Арноша, адъютант Михася. Как солнцевский «авторитет» дослужился до топ-менеджера АФК «Система»

09 октября 2017

2135

Арноша, адъютант Михася. Как солнцевский «авторитет» дослужился до топ-менеджера АФК «Система»

«Преступная Россия» выяснила, что «криминальный авторитет» 1990-х Тамм-Спиваковский представляет интересы «солнцевских» в структурах де-юре подконтрольной миллиардеру Владимиру Евтушенкову компании, занимая в ней руководящие посты уже более 15 лет.

Из всех задержанных в конце сентября за отмывание денег в провинции Малага россиян Гражданская гвардия Испании больше всего гордится Арнольдом Арнольдовичем Спиваковским. СМИ называют его «самым влиятельным и крупным «русским мафиози», когда-либо задержанным в Испании». А в стране, повидавшей громкие аресты «Тамбовско-Малышевских» Геннадия Петрова и Александра Малышева, лидера «Таганской» ОПГ Александра Романова, «воров в законе» Кахабера Шушанашвили (Каха Руставский), Захария Калашова (Шакро Молодой) и целой вереницы российских «криминальных авторитетов» помельче, такой эпитет многое значит.

Испанская полиция считает Спиваковского третьим по влиянию лидером «Солнцевской» ОПГ, существование которой ее предполагаемые лидеры упорно отрицают. В Испании же, США и ряде других стран «Солнцевская» с подачи ФБР и Интерпола слывет самой опасной, многочисленной и влиятельной российской преступной группировкой. И — что в корне отличает точку зрения западных правоохранителей от российских — реальной и до сих пор существующей. 

Кроме Арнольда Спиваковского, в ходе операции «Олигарх» в андалусских городах Михасе, Марбелье, Эстепоне и Пуэрто-Банусе было задержано еще 10 россиян, но большинство из них скоро оказались на свободе под подпиской о невыезде. На время расследования суд арестовал только четверых. 

В настоящее время в тюрьме города Альхаурин-де-ла-Торре находятся владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и основной акционер завода по производству воды в Михасе Aguas Sierra de Mijas Олег Кузнецов, которых Гражданская гвардия подозревает в массовом отмывании полученных преступным путем средств через легальный бизнес, и один из менеджеров Aguas Sierra de Mijas Сергей Дождев — по данным «Преступной России», партнер по легальному и теневому бизнесу бывшего «смотрящего» по Волгограду Владимира Кадина, застреленного в 2011 году. И, конечно же, Арнольд Спиваковский, который арестован судом Марбельи без права выхода на свободу под залог.

Задержание Александра Гринберга, Олега Кузнецова и Сергея Дождева

Более того, есть основания полагать, что и сама операция «Олигарх» была приурочена жандармами Малаги именно к приезду «ревизора» от российских ОПГ, 30 млн евро которых, по версии следствия, были отмыты предпринимателями за последние несколько лет.

По версии испанской прессы, за активной деятельностью российских бизнесменов на побережье Коста-дель-Соль Гражданская гвардия Испании следила 4 года, собирая материалы для уголовного дела, однако арестовала их только сейчас, когда в Испанию с проверкой сделок Гринберга и Кузнецова прибыл не появлявшийся в стране полтора года Арнольд Спиваковский. Дав ему покутить в роскоши и обществе партнеров по бизнесу и множества женщин в течение недели, правоохранители арестовали всех участников преступной схемы и нескольких менеджеров принадлежащих им бизнес-структур.

Изъятое при обысках у задержанных на Коста-дель-Соль

Тень Могилевича

Ряд российских СМИ ошибочно называют испанскую операцию «Олигарх» продолжением другой громкой полицейской «зачистки» «русской мафии», известной как операция «Тройка», когда в 2008 году в Малаге были задержаны Геннадий Петров и Александр Малышев, однако это не так.

На самом деле «Олигарх» стал «второй серией» операции «Клотильда», которую Гражданская гвардия провела в 2013 году на другом испанском курорте — в каталонской Коста-Браве. Тогда правоохранители задержали связанного с «солнцевскими» предпринимателя Андрея Петрова. 

Андрей

Вместе с ним были арестованы его отец, подозреваемый во взятках от «солнцевских» бывший мэр города Льорет-де-Мар и депутат парламента Каталонии Хавьер Креспо, и президент городского хоккейного клуба Хуан Перарнау. Делом занималась антикоррупционная прокуратура Испании.

Петрова, у которого при обыске изъяли автомат Калашникова, обвиняли в связях с «солнцевскими», и в частности отмывании поступающих от офшорных компаний крупных средств через принадлежащую ему строительную фирму Diagnostic Developement Company (DDC) и местный хоккейный клуб. Тогда же газета El Mundo написала, что к испанской «прачечной» «солнцевских» имеет прямое отношение один из 10 наиболее разыскиваемых ФБР преступников Семен Могилевич. Его незримое участие в более свежей отмывочной схеме в Малаге, которую курировал Тамм-Спиваковский, испанская пресса смакует и сегодня. И действительно, основания для того, чтобы подозревать известного своими изощренными финансовыми схемами Могилевича в тесной связи с отвечавшим у «солнцевских» за финансы и банковские операции Спиваковского, есть.

В обоих случаях в Испании россияне использовали стандартные схемы отмывания — спортивные клубы и строительный бизнес, лоббируя свои интересы через представителей местных властей (у задержанного в Марбелье Александра Гринберга, по данным полиции, наработка связей с чиновниками была одним из главных приоритетов). Кроме того, имя Арнольда Тамма (такую фамилию раньше носил Спиваковский) в связи с Могилевичем неоднократно фигурировало в документах Интерпола и ФБР, после того как в конце 1990-х тот был объявлен в розыск за мошенничество на сумму $150 млн с акциями компании YBM Magenex International.

Одна из встреч Могилевича и Тамма упоминается, в частности, в вышедшей в 2007 году книге мемуаров одного из «гуру» ЦРУ Ларри Колба «Ночная Америка. Подлинная история о двух агентах-оборотнях ЦРУ, провалах национальной безопасности, грязных деньгах и заговоре вокруг президентских выборов 2004 года», где автор, по службе имевший доступ к разного рода оперативным материалам, ссылается на секретный доклад ФБР.

Кроме Тамма и Могилевича на «сходке» криминальных авторитетов в Тель-Авиве в октябре 1995 года присутствовали Сергей Михайлов, Виктор Аверин, Вадим Рабинович, Леонид Билунов. Встреча происходила в офисе Бориса Бирштейна в здании алмазной биржи в Рамат-Гане, «авторитеты» делили сферы влияния на Украине, пишет в своей книге бывший разведчик.

Российские масс-медиа называли Тамма «адьютантом» лидера «солнцевских» Сергея Михайлова (Михася). По некоторым данным, как только Михася арестовали в Швейцарии, курировать его бизнес-проекты спешно вылетел в Женеву именно Арнольд Тамм. Он же встречал Михася в московском аэропорту, когда тот вернулся в Москву, одержав победу над швейцарским правосудием и лично над прокурором страны Карлой Дель Понте.

О руководящей же роли Арнольда Тамма в ОПГ «Солнцевская» СМИ тогда уже знали из утечек в прессу сводок московских оперативников УБОПа и докладов в рамках реализации проекта Интерпола «Миллениум».

Наша
справка

Проект «Миллениум» по борьбе с трансевразийской организованной преступностью (преимущественно из стран СНГ) был учрежден Генеральным секретариатом Интерпола в 1996 году для обмена правоохранительными органами стран-участников оперативной информацией о лицах, причастных к организованной преступности. Основные задачи проекта —выявление трансграничных криминальных связей, сбор важной информации с целью предупреждения и пресечения незаконной деятельности участников ОПГ, «криминальных авторитетов» и «воров в законе». По словам начальника НЦБ Интерпола МВД России генерал-майора полиции Прокопчука, в проекте участвуют 43 государства. Основным инструментом проекта является использование специальной системы уведомлений в отношении подозреваемых.

Из документов «Миллениума», в частности, следовало, что Арнольд Тамм входит в восьмерку лидеров «Солнцевской» ОПГ вместе с Евгением Люстарновым, Александром Авериным, Геннадием Шаповаловым, Сергеем Русаковым и Семеном Могилевичем. По данным Интерпола, в середине 1990-х в иерархии «солнцевских» Арнольд Тамм занимал третье место после Сергея Михайлова (Михась) и Виктора Аверина (Авера-старший). Сообщалось, что в непосредственном подчинении Арнольда Тамма находилось порядка 10 «бригад», одной из которых в то время руководил ныне депутат Госдумы и миллиардер Андрей Скоч, к которому не так давно у Следственного комитета возник ряд вопросов по делу высокопоставленных сотрудников СКР, обвиняемых в получении взяток от «вора в законе» Шакро Молодого.

Между тем 90-е близились к концу, эпоху бандитизма в России постепенно меняла эра легального предпринимательства. И наряду с другими лидерами «солнцевских» Арнольд Тамм предпринял ряд серьезных попыток избавиться от негативного шлейфа, первым делом отказавшись от фамилии отца — переводчика с эстонского и бывшего главного редактора издательства «Советский писатель» Арнольда Освальдовича Тамма.Под ней «авторитет» слишком хорошо был известен Интерполу, а за границей по делам «Солнцевских» приходилось бывать часто. Затем был опыт легальной работы заместителем генерального директора ООО «Экса» и советником по связям с общественностью секретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина.

В 2001–2002 годах уже состоявшийся как менеджер Арнольд Арнольдович Спиваковский числился в должности замгендиректора по юридическим вопросам крупнейшего в то время таможенного терминала Москвы АООТ «Ирбис». Неплохая карьера, если учесть, что у Тамма-Спиваковского в то время еще не было высшего образования. Однако восполнил он этот пробел в своей биографии довольно быстро, уже в 2003 году окончив Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», а еще спустя 2 года защитив кандидатскую диссертацию. Параллельно Арнольд Спиваковский стал героем светской хроники, как завсегдатай элитных тусовок и донжуан, и даже давал интервью «Комсомолке» в качестве гражданского мужа певицы Лолиты Милявской. Словом, «жизнь налаживалась», а карьера предпринимателя и менеджера стремительно шла в гору.

Однако все чуть не испортило громкое «кокаиновое» дело, когда в 2002 году ранее несколько раз благодаря мощным связям в ГУВД Москвы и прокуратуре успешно избегавший уголовной ответственности Арнольд Тамм-Спиваковский едва не оказался за решеткой. И по делу, с «солнцевскими» напрямую не связанным.

Роман с кокаином

Вызов отлаженной еще в предыдущем десятилетии коррупционной системе, благодаря которой московская милиция покрывала, боялась и даже защищала «солнцевских», бросила следователь областного ГУВД Евгения Ненахова, которая вела дело о хищении у Ступинского металлургического комбината 10 миллионов долларов. 

Основными подозреваемыми по нему проходили совладельцы Союзного банка развития Антон Дремлюга и Евгений Суворов. При обысках в их кабинетах по делу о хищении оперативники неожиданно обнаружили пакетики с кокаином в довольно крупном размере, а прослушка телефонных разговоров вывела следствие на Спиваковского, который был соседом обоих банкиров по Рублевке и нередко проводил вместе с ними время в самом престижном тогда стрип-клубе «Доллс». После обыска в нем у менеджера клуба Марии Изаровой изъяли 171,6 грамма кокаина. Затем, несмотря на серьезное сопротивление заместителя областного прокурора Петра Вилкова, как писал в 2002 году журналист «МК» Александр Хинштейн, были получены санкции на обыски дома у Арнольда Спиваковского и арт-директора клуба Воропаева. В результате оперативных мероприятий у Спиваковского было изъято 9,33 грамма кокаина, у Воропаева — 42,28.

И вот тут в дело вмешались невидимые силы, стоявшие за спиной у Арнольда Спиваковского — в то время уже замдиректора гостиничного комплекса «Пекин». «Кокаиновое дело» вошло в историю как беспрецедентное по степени давления на следствие со стороны облпрокуратуры и ГУВД.

Оперативников не пускали в лобненский изолятор, где находился Спиваковский под предлогом карантина, не позволив взять анализы на содержание наркотиков, а врачи Склифа отказались выдавать какие-либо заключения по обследованию. Следователя Ненахову вызывали «на ковер» высокопоставленные сотрудники ГУВД и прокуратуры в генеральских погонах, требуя объяснений. Спиваковского сначала отпустили — истекло трое суток с момента задержания, а в машину следователя Ненаховой, только она вошла в свой подъезд, была брошена граната — в целях устрашения. В итоге Спиваковского все же арестовали, когда в скандал лично вмешался генпрокурор Владимир Устинов, вызвавший Ненахову на доклад. В сентябре 2002 года суд города Одинцово приговорил его к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы условно, но в скором времени вообще оправдал. И в этом немалая заслуга тесно связанного с 1990-х годов с «солнцевскими» адвоката Дмитрия Якубовского, более известного под прозвищем «Генерал Дима».

Защищая интересы Спиваковского в 2002 году, адвокат Якубовский успешно применял ту же фабулу, что и Сергей Михайлов (Михась), на корню пресекая разговоры о причастности своего подзащитного к «несуществующей ОПГ». К слову, заявивший недавно на пресс-конференции по поводу иска о защите чести и достоинства к Алексею Навальному и ФБК, что «Солнцевской ОПГ не существует, поскольку она нигде не зарегистрирована», Михась «обкатал» эту оборонительную стойку на швейцарском правосудии еще в 1998 году. По данным «Преступной России», автором этой знаменитой тактики «Солнцевских» был юридически подкованный «генерал Дима».

Генерал Дима

Адвокат, одно время телеведущий, а ныне мультимиллионер, владелец швейцарского холдинга Engelberg Industrial Group AG (бизнес-журнал Bilanz оценил его состояние в 800 млн швейцарских франков) Дмитрий Якубовский — фигура весьма примечательная.

Известный своей склонностью к авантюрам и кипучей деятельностью Якубовский одновременно ухитрялся работать официальным адвокатом ГУВД Москвы и защищать интересы «солнцевских». Так, в 1990-е он был доверенным лицом Сергея Михайлова (Михася), который, согласно почти 50-страничному договору, переуступил Якубовскому право распоряжаться всем своим имуществом в России.

Однажды, когда Михайлов был задержан по подозрению в причастности к убийству директора казино «Валери» Валерия Власова, Якубовский, размахивая этим документом, незаконно вскрыл опечатанную Генпрокуратурой московскую квартиру Михася в присутствии участкового милиционера, Арнольда Тамма, другого «солнцевского авторитета» Люстарнова и двух охранников, вооруженных пистолетами Стечкина.

Свое прозвище «генерал Дима» Якубовский получил вполне заслуженно, потому что в 1990 году действительно едва не стал генералом в возрасте 28 лет. Тогда мало кому известный экс-сотрудник прокуратуры СССР, Госснаба и Московской коллегии адвокатов, далеко не руководящего звена, заочно получивший юридическое образование, был внезапно назначен главой рабочей группы Министерства обороны СССР в Западной группе войск (Германия) и сразу получил воинское звание полковника, хотя после военной кафедры был только лейтенантом запаса.

По некоторым данным, Якубовский позвонил по «вертушке» напрямую министру обороны СССР Язову и представил ему план реализации имущества военного ведомства в Германии. Идея о присвоении ему генеральского звания уже обсуждалась наверху, но вскоре Якубовского от занимаемой должности отстранили по просьбе властей Германии — говорят, слишком активно оформлял права собственности освобождаемой советскими военными недвижимости на Советский Союз.

Позже, между делом отсидев 4 года по обвинению в хищении ценных книг из Российской национальной библиотеки в Петербурге, Якубовский сделал себе имя на адвокатском поприще, защищая многих известных людей, а в частности депутата Госдумы, вдову Анатолия Собчака Людмилу Нарусову.

Начав заниматься бизнесом в начале 2000-х, в миллионера Якубовский превратился практически одномоментно, и по некоторым данным, тоже не без финансовой помощи «солнцевских». В 2007 году как предприниматель-застройщик он продал за $170 млн 75% принадлежавшего ему коттеджного поселка «Горки-8», после чего сконцентрировался на швейцарском бизнесе и триумфально вернулся на российский рынок с целью продвижения швейцарской инновационной технологии фирмы Thermission, создав совместное предприятие с ОАО «КамАЗ». Примечательно, что оказавшийся «золотым» поселок на Рублевке Якубовский продал компании «Система-Галс» — «дочке» АФК «Система».

Человек «Системы»

В конце сентября стало известно, что действующим сотрудником этой же компании является задержанный в Испании Арнольд Спиваковский.

Сначала об этом сообщил телеканал «Дождь», обратив внимание на письмо от 17 сентября 2017 года, опубликованное на сайте «Российского детского фонда». В нем Арнольд Спиваковский  поздравляет с днем рождения главу организации Альберта Лиханова, подписавшись «руководителем проектов АФК «Система». 

Затем в пресс-службе компании эту информацию РБК подтвердили, сообщив, что Спиваковский работает в деревообрабатывающем предприятии «Сокольский ДОК», входящем в подконтрольный АФК «Системе» холдинг Segezha Group. По данным справочной службы компании, рабочее место Спиваковского находится по московскому адресу ул. Спиридоновка, д. 20. Там же, согласно сведениям ЕГРЮЛ, только в корпусе 2, зарегистрированы ООО «АФК-Сервис» и ЧОП «АФК-Безопасность», также входящие в АФК.

Один из благотворительных фондов, президентом которых является Спиваковский, также зарегистрирован на Спиридоновке, 20. 

Как выяснила «Преступная Россия», исполнительным директором возглавляемого Арнольдом Спиваковским Фонда правовых и экономических исследований является Оксана Сергеевна Ченцова, которая также входит в состав учредителей ООО ТКФ «ДОМ МЕБЕЛИ» вместе с предпринимателями Сергеем Михайловым (Михась) и Виктором Авериным (Авера-старший).

Наша
справка

Российская ПАО АФК «Система», в последнее время ставшая широко известной благодаря корпоративному конфликту с «Роснефтью», создана в 1993 году. Финансовая корпорация является крупным частным инвестором в реальный сектор российской экономики и одним из крупнейших налогоплательщиков РФ (с 2013 по 2016 год в бюджеты и внебюджетные фонды предприятия «Системы» перечислили около 290 млрд рублей). На предприятиях АФК работают более 150 тысяч человек.  Инвестиционный портфель АФК «Системы» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, лесопереработку, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и многое другое.  Под управлением АФК «Система» находятся ведущий телекоммуникационный оператор стран СНГ ПАО «МТС», лесопромышленный холдинг Segezha Group, сеть магазинов «Детский мир», федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений «Медси»,  оборонно-электронный холдинг ОАО «РТИ», АО «Агрохолдинг Степь», АО «Биннофарм» ПАО «МТС-Банк», гостиничная сеть Cosmos Group, а также ряд других компаний и несколько инвестиционных фондов. В большинстве своих проектов АФК «Система» владеет контрольным пакетом акций. 64,1843 % акций принадлежат главе совета директоров компании Владимиру Евтушенкову (30 место в рейтинге Forbes в 2017 году с $3,5 млрд).

Другая некоммерческая структура, где Спиваковский числится президентом - фонд поддержки и развития животного мира и сельского хозяйства Алтая и смежных регионов «Салтая» зарегистрирован по адресу Москва, Милютинский переулок,13, строение 1. По этому же адресу зарегистрированы входящее в АФК «Система» АО «Бизнес-Недвижимость», подконтрольная АФК через кипрский офшор Vainom Investments Ltd ООО «Бизнес-Парк Девелопмент», СП «Системы» и агротрейдера Louis Dreyfus компания «РЗ Агро», а также управляемые АФК «Система» «СБК Агро-Инвест» и ООО «УК Фондовой недвижимости».

«Преступная Россия» установила, что сотрудничество Арнольда Спиваковского со структурами АФК «Система» началось задолго до того, как он стал респектабельным бизнесменом и менеджером и был больше известен оперативникам ФСБ и МВД как солнцевский «авторитет» и «адьютант Михася».

По данным Интерпола, когда Сергей Михайлов оказался в швейцарской тюрьме, Арнольд Спиваковский взял на себя руководящие функции в ОПГ, получая от босса указания из тюрьмы через адвокатов Ральфа Айзенгера и Авнера Кандова. Как писала в 1998 году газета «Коммерсантъ», в этот момент осуществлялся масштабный проект на реконструкцию канализации в Москве и строительство газопровода Туркменистан-Украина, контроль над которыми осуществлял Михась. Для реализации этих контрактов общей стоимостью $350 млн с АФК «Система» и украинской компанией «Итера» в кантоне Во им были созданы несколько компаний - Plamosa Management & Finance, East LineSA, Cougar Distribution SA и SCFI.

О том, что владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков хорошо знаком с Сергеем Михайловым (Михасем), СМИ пишут уже несколько лет. Говорят, что их познакомил бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который опекал корпорацию Евтушенкова с момента ее создания. Сообщалось, что в 1993 году «Система» через структуру IVK International стала акционером компании «SV Холдинг», владельцем которой косвенно является Михайлов.

Заместителем генерального директора в гостиничном комплексе «Пекин» приближенный Михася Спиваковский стал работать в 2001 году - почти сразу же после того, как был застрелен ее директор Константин Георгиев (Костя Осетин). Заказчика убийства так и не нашли, но накануне смерти Георгиева с правительством Москвы была достигнута договоренность о масштабном проекте реконструкции ГК стоимостью в 200 млн долларов, финансируемом из городского бюджета. Между тем, когда Арнольда Спиваковского в 2002 году везли в лобненский ИВС по делу о хранении наркотиков, писал «Московский Комсомолец», в структурах МВД прошла оперативная информация о том, что задержан организатор убийства главы гостиницы «Пекин». В 2003 году, согласно постановлению правительства Москвы, инвестором проекта реконструкции гостиницы стало ОАО "Бэйджинг-Инвест", принадлежащее АФК "Система", после чего акционерный капитал гостиничного комплекса постепенно отошел к подконтрольным АФК структурам.

Далее - простое сопоставление событий и фактов. В 2004 году московская мэрия передала один из крупнейших в городе гостиничных комплексов — «Космос» — в распоряжение ВАО «Интурист», за счет чего стоимость принадлежащего на 90% АФК «Системе» «Интуриста» выросла на $30 млн. А в 2005 году Арнольд Спиваковский был избран председателем совета директоров ОАО «ГК Космос», спустя еще год стал его генеральным директором, а в 2013 году был избран председателем совета директоров аффилированного с АФК «Интуриста».