В суд ушло дело против гендиректора ООО «Дальневосточный центр стратегических разработок» по факту мошенничества на 84 млн рублей
В суд ушло дело против гендиректора ООО «Дальневосточный центр стратегических разработок» по факту мошенничества на 84 млн рублей
СМИ не раскрывают имя фигуранта, как и следователи. Однако открытые источники свидетельствуют о тои, что руководителем и учредителем предприятия является Денис Шелевой. Подробную информацию о нем найти не удается, но известно, что он выступал учредителем ООО «АРК» и ООО «Кар-Финанс». Другие фирмы Шелевого уже ликвидированы.
По имеющимся данным, с 2019 по 2022 годы «Дальневосточный центр стратегических разработок» совместно с ООО «Антар» реализовывал государственную программу «Повышение мобильности трудовых ресурсов». Так, подельники подделывали договоры о трудоустройстве граждан, проживающих в других регионах страны. На двух предприятиях, которые якобы проводили научные исследования, были трудоустроены более 80 «мертвых душ». С каждого из них злоумышленники заработали по 1 миллиону рублей.
Следствие еще выясняет, в каких долях распределялись похищенные денежные средства. Но известно, что четверть они легализовали через оформление полисов о добровольном медицинском страховании для сотрудников двух компаний. Пока в суд направлено только в отношении организатора преступной группы. Дела в отношении других фигурантов еще расследуются. Ранее суд наложил арест на счета «Дальневосточного центра стратегических разработок» и на счета обвиняемого.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Жена убитого бизнесмена Александра Фертова заявила в полицию о пропаже 12 единиц оружия из квартиры в центре Москвы Россиянка получила срок за забитую до смерти куском дерева подругу Россиянка вместе с подругой убила сына кувалдой и закопала его тело в сугробе Отбывающий пожизненное наказание севастопольский маньяк получил новый срок Мошенники украли у находящегося в СИЗО Олега Митволя 25 миллионов Введён план «Сирена»: в Ростовской области дезертир ранил полицейского из пулемёта Замглавы российского психоневрологического интерната осудили за взятки на 12 лет Россиянин пойдет под суд за изнасилование девушки Против мошенника Антона Постольникова, который сбежал из России может быть возбуждено дело в США Мошенники украли у находящегося в СИЗО Олега Митволя 25 миллионовВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом