Da Vinci Capital Олега Железко выводит деньги из России в британский оффшор

16 ноября 2022

1789

Da Vinci Capital Олега Железко выводит деньги из России в британский оффшор

Да вот только в современном обществе скрыть неблаговидные поступки весьма трудно. Хотя многие с муравьиным упорством пытаются это сделать. В данном случае речь идет о главе и управляющем партнере групы Da Vinci Capital Олеге Железко.

Конечно, любой бизнес весьма чувствителен к негативным отзывам о нем, особенно публичным. Но фирму, которая работает честно и по правилам, таким негативом «завалить» сложно – хорошая репутация ведь ценится не зря. К негативу и сливу компромата особенно чувствительны проекты, изначально нацеленные на обман и построенные по принципу «мыльного пузыря». Для них не вовремя опубликованный компрометирующие данные зачастую смертельны. Потому и стараются тщательно зачистить весь негатив – лоха, то есть клиента, ведь заманивать надо, ублажать, чтобы не сбежал раньше времени.

В отношении «инвестиционного фонда» Da Vinci Capital это утверждение тоже абсолютно верно. Потому посмотрим, что же пытается скрыть Олег Железко с помощью судов и денег. Что же такого есть в деятельности как его самого, так и возглавляемого им Da Vinci Capital, что это так яростно чистится и отрицается?

Глубоко углубляться в историю, пожалуй, не стоит, достаточно даже пары прошедших лет, чтобы понять – инвестиционная компания Da Vinci Capital – имеет в своем багаже весьма подозрительные сделки и странные истории, отнюдь не лучшим образом влияющие на ее деятельность.

Израильский партнер-коррупционер

Не в последнюю очередь это связано с выбором Железко весьма сомнительных компаньонов. Так, еще недавно в их числе СМИ называли израильского миллионера Бени Штейнмеца, но сегодня от упоминания его имени в связке с Da Vinci Железко определенно предпочитает воздерживаться.

Дело в том, что владелец горнодобывающей компании BSG Resources, алмазный магнат Штейнмец, входивший в число двухсот богатейших людей мира, еще в декабре 2016 года был арестован по подозрению в причастности к реализации масштабных коррупционных схем. Речь шла о подкупе гвинейских чиновников для получения доступа к месторождению железной руды Симанду, а также фальсификации документов с целью сокрытия фактов коррупции. В самой BSG Resources все обвинения категорически отрицали, что не помешало властям Израиля отправить миллионера под домашний арест после внесения им залога в размере 26 млн долларов.

Пока продолжалось следствие и шли судебные разбирательства, российский партнер Штейнмеца Олег Железко еще мог сохранять видимость спокойствия в надежде на благоприятный исход. Но в итоге суд в Швейцарии (через банки которой переводились деньги, в том числе, на счета Мамади Туре – супруги бывшего президента Гвинеи Лансаны Конте) признал израильтянина виновным в даче взятки и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Сирийский след и украинское зерно

Дальше был скандал с поставками сельскохозяйственной продукции на Ближний Восток, чем занимался Da Vinci. Фонд финансировал закупку компанией «Славянский Экспорт» крымского зерна, которое затем через порт в Севастополе шло на экспорт в Сирию.

Эта деятельность осуществлялась в обход санкций Конгресса США, запрещающих долларовые расчеты при подобного рода сделках, а также ЕС, где не признают российский статус Крыма. Но и это еще не все. Как выяснилось, фонд выкупил у «Славянского экспорта» права требования на ряд контрактов на поставку зерна в Ливию через все тот же севастопольский порт. Из публикации следует, что Олег Железко лично контролировал последнюю отгрузку крымского зерна ливийским партнерам, осуществлявшуюся прошлым летом через фирму Euro Comm.

Это в России можно восторгаться «патриотическим поступком» Олега Железко, но в мире это называют преступлением. Да оно бы и ничего – кого волнует, что там думают в США, если бы не тот факт, что «российский инвестор» Железко имеет гражданство Великобритании. А это, согласитесь, сильно меняет ситуацию. Как для него лично, так и для его фонда, зарегистрированного на Британских Виргинских островах. 

Румынская коррупционная сеть

И это не первый международный криминальный скандал с участием бизнесмена: в декабре прошлого года Верховный апелляционный суд Румынии отменил ранее вынесенный в отношении Штейнмеца оправдательный вердикт окружного суда и приговорил его также к пяти годам тюрьмы за участие в сговоре, целью которого являлось незаконное присвоение десятков гектаров государственных земельных угодий, сопровождавшееся подкупом румынских чиновников.

В решении суда не упоминается фамилия Олега Железко, но по просочившимся в прессу отрывкам из следственных материалов, он в деле фигурировал неоднократно. Пусть это участие и не закончилось приговором, но финансисты Европы весьма чувствительны к таким вещам. Румыния – это вам не России, здесь, хочется этого или нет, Европа. И ее законы. И общественное мнение, что зачастую важнее всех законов.

Британский скандал

В Великобритании к Железко тоже возникали вопросы, связанные с приобретением фондом Da Vinci контрольного пакета акций компании ITI Capital, в свою очередь выкупившей бизнес британской инвестиционной фирмы SVS Securities. Финансы и активы SVS, стоимостью около 278 млн фунтов, оказались переведены в ITI Capital в июне 2020 года, однако, как выяснилось, за год до этого решением регулятора коммерческая деятельность SVS Securities была прекращена.

Вернуть средства клиентов в SVS обещали к 24 июля 2020 года, но этого так и не произошло. В итоге в декабре Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) запретило ITI Capital осуществлять привлечение средств новых клиентов. Ранее руководитель группы по защите интересов инвесторов ShareSoc Марк Бентли выдвинул в адрес FCA обвинение в «передаче актива мутному российскому брокеру, который, кажется, не в состоянии предложить приемлемый уровень обслуживания». Под эвфемизмом «мутный российский брокер» подразумевался именно наш герой.

Американский след

Засветился Железко и еще в одной «мутной» истории, связанной с арестом американского гражданина Майкла Калви – основателя и управляющего партнера фонда частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners, задержанного в феврале 2019 года в рамках расследования уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Baring Vostok контролировал 52% кредитного учреждения. Согласно версии следствия, Калви убедил акционеров банка проголосовать за заключение соглашения об отступном, на основании которого «Первое коллекторское бюро», вместо возвращения долга, передавало «Восточному» 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG), оцененных более чем в 3 млрд рублей при их реальной стоимости порядка 600 тысяч рублей.

Бенефициаром IFTG являлся Железко, который после заключения сомнительной сделки и ареста Калви долгое время отказывался комментировать свою роль в произошедших событиях. В итоге в интервью Forbes он заявил, что дело «Восточного» стало для него «очередным жизненным опытом». «Наша компания там фигурировала, мы оказались где-то между двух огней, но мы сохранили нашу позицию, наши убеждения, скажем так, наши взгляды...», – рассуждал топ-менеджер Da Vinci.

Россия и Павел Дуров

Отметился Олег Железко и в России. Правда, действо разворачивалось все в той же Британии. В мае 2021 года управляющий партнер инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олег Железко заявил о начале арбитражного процесса в лондонском суде против основателя Telegram Павла Дурова. 

Речь идет о возмещении ущерба, причиненного закрытием в мае прошлого года блокчейн-платформы TON. Тогда Дуров предложил инвесторам выплату 72% первоначальных вложений, либо 110% при условии предоставления рассрочки. Da Vinci отказался принять предложение сочтя его «некорректным». На сегодняшний день ни у кого из инвесторов TON не возникло претензий к Telegram.

Зачем Олегу Железко скандал с Дуровым

Как единодушно заявляют наблюдатели, этот судебный иск к Дурову имел только одну цель – отвлечь внимание от всех остальных скандалов, в которых погрязла группа Da Vinci.

Удалось ли это Олегу Железко? Вряд ли. Хотя сам Железко утверждает, что Da Vinci Capital «показывает стойкость не только на фоне сложившихся в стране условий для ведения бизнеса, но и в связи с репутационным скандалом и многочисленными обвинениями». Однако его утверждения разбиваются вдребезги о финансовые результаты группы Da Vinci.

Что же происходит на самом деле

По словам бизнесмена, вопреки всем усилиям недоброжелателей, фонд «показывает стойкость» не только «на фоне сложившихся в стране условий для ведения бизнеса», но и вопреки репутационным скандалам. Более того, в последние два года к Da Vinci присоединились «несколько сильных партнеров», с которыми на рынок были выведены компании «на общую сумму около 2 млрд долларов». При этом Олег Железко воздержался от конкретики, ограничившись всего лишь несколькими общими фразами.

О чем мог бы рассказать господин Железко? К примеру, о том, что его российские структуры наконец-то заработали «в плюс». Так, в 2021 году ООО «ДА Винчи Капитал» при выручке в 32,6 млн рублей принесло прибыль в размере 1,3 миллиона. Для сравнения: годом ранее имея выручку в 44,9 миллиона, предприятие задекларировало убытки в 8,7 млн рублей. Более скромные финансовые показатели у ООО «ДА Винчи Капитал УТ»: выручка – 16,5 миллиона, прибыль – всего 995 тыс. В 2020 году было и того хуже: при выручке в 23 миллиона компания ушла «в минус» на 9,4 млн рублей.

Но даже сейчас обе компании явно далеки от того, чтобы привлечь «сильных партнеров» международного уровня. Хотя кое-какие заграничные связи они действительно имеют – это выступающий их единственным официальным владельцем офшор DA VINCI CAPITAL GROUP LTD, зарегистрированный на Британских Виргинских островах. Не на его ли счетах оседает прибыль российских структур Da Vinci?