В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн

02 февраля 2017

2799

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн

Об этом передает пресс-служба ведомства.

«Конвертационный центр предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других платежей, а также их легализации предприятиям из всех регионов Украины», - сказано в сообщении.

Незаконные сделки совершались через проведение фиктивных бестоварных операций.

Помимо этого, для вывода средств в «тень» были созданы инвестиционные фонды для нелегальных операциях с ценными бумагами.

В ходе обысков была изъята документация, которая доказывает проведения финансовых операций.

Обнаружен 21 компьютер, оборудованный системой «клиент-банк», 240 печатей и более сотни клише фиктивных предприятий, почти 300 тыс. грн, около 3 тыс. долл. и 1,5 тысячи евро.