В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн
02 февраля 2017
2676
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн
Об этом передает пресс-служба ведомства.
«Конвертационный центр предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других платежей, а также их легализации предприятиям из всех регионов Украины», - сказано в сообщении.
Незаконные сделки совершались через проведение фиктивных бестоварных операций.
Помимо этого, для вывода средств в «тень» были созданы инвестиционные фонды для нелегальных операциях с ценными бумагами.
В ходе обысков была изъята документация, которая доказывает проведения финансовых операций.
Обнаружен 21 компьютер, оборудованный системой «клиент-банк», 240 печатей и более сотни клише фиктивных предприятий, почти 300 тыс. грн, около 3 тыс. долл. и 1,5 тысячи евро.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Чиновники горсовета Ужгорода регулярно вымогали деньги за «решение» земельных вопросов «СИАлекс» для Винокурова В Калининграде ОПГ судебных приставов брала взятки с должников В Якутске «рабыня» с Филиппин сломала позвоночник, убегая от подполковника МВД и его жены Фармацевтическая компания Эвалар пытается прикрыть финансовые нарушения политическими методами Ставленник Януковича Илья Левицкий ограбил Украину на $348 млн, — Куприй Тендерные схемы дилеров Toshiba нанесли 5-ти миллиардные убытки бюджету Гибкий Сечин куда-то увел $11 млрд Как Ахметов и Порошенко зарабатывают на российском угле Чернякова и Ерохову стригут, как барановРаспечатать
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
