ФНС банкротит ООО «Мултановский», связанное с банкиром Алексеем Хотиным

В ходе конкурсного производства банка Агентство по страхованию вкладов выяснило, что руководство «Югры» совершало преступления.

Так, банк «Югра» заключил договоры кредитования с компанией «Билдинг групп». Залог по кредиту предоставила компания «Хортица». Она выделила сооружения нефтяных месторождений на Мултановском месторождении. Однако позже «Хортица» лишилась лицензии на это месторождение. Ее переоформили на ООО «Мултановский». Две предыдущие попытки банкротства компании были неудачными для налоговой.

Как Хотин спасал свои активы и оказывал давление на ЦБ

В конце июля 2017 года банк «Югра» лишился лицензии. Выяснилось, что денежные средства банка похитили. Речь идет о сумме в 180 миллиардов рублей. Так, Алексея Хотина обвинили в растрате 23 миллиардов рублей. А Агентство по страхованию вкладов потребовало взыскать с Хотина и других топ-менеджеров банка более 207 миллиардов рублей. Сначала Алексея Хотина, бывшего президента банка Алексея Нефедова и председателя правления «Югры» Дмитрия Шиляева арестовали. Их попросили отправить под домашний арест, но в случае с Алексеем Хотиным что-то пошло не так. Следствие согласилось на то, чтобы Хотин посещал общественные места и лишь в ночное время суток находился дома. Получается, не домашний арест, а запрет определенных действий? Ходили слухи, что позиция следствия — результат того, что Хотин откупился своими же активами. При этом банком «Югра» действительно интересовались более крупные активы, среди которых «Альфа-банк», «Роснефть» и «Россельхозбанк».

После отзыва лицензии у банка «Югра» в дела Центробанка вмешалась Генеральная прокуратура РФ. К этому конфликту подключились даже некоторые депутаты Государственной думы. Покровителями Алексея Хотина называли Бориса Грызлова и Николая Патрушева. Помогать банкиру мог Дмитрий Патрушев, который возглавлял «Россельхозбанк». Чтобы спастись от давления, Хотин мог заложить в банк активы по заниженной цене. Незадолго до отзыва лицензии у «Югры» Хотин продал «Горбушкин двор» владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. Стоимость сделки впечатлила экспертов. При стоимости 100–150 миллионов долларов Харитонин заплатил за актив 500 миллионов долларов. К чему такая щедрость? Раздавал Хотин и другие активы, ведь его покровители не смогли надавать на Центробанк. Но от уголовной ответственности банкира передача активов не спасла