Аферы «ЛУКОЙЛа» уже привели к многомиллионным убыткам для бюджета России: а что будет дальше?
Аферы «ЛУКОЙЛа» уже привели к многомиллионным убыткам для бюджета России: а что будет дальше?
Это далеко не первый и, наверняка, не последний скандал под брендом «ЛУКОЙЛ». Как всем известно, все тайное рано или поздно становится явным. Так получилось и с этой крупной нефтяной компанией. Со временем схематозы и финансовые аферы начали всплывать в судебных делах, а также выходить в публичную плоскость. Стоит понимать, что скандал, который мы сегодня будем рассматривать, это лишь один из эпизодов, до которого уже добралось правосудие. И далеко не факт, что он последний. Но сейчас давайте разбираться подробнее именно с этим многомиллионным мошенничеством, которое принесло убытки стране.
Схематозы «ЛУКОЙЛа» с «Первоуральскбанком»: финансовые операции в Коми – недействительны!
Итак, арбитражным судом вынесено решение о признании финансовых транзакций подразделений нефтяной корпорации «ЛУКОЙЛ» в Коми недействительными. Речь идет о перечислениях на поставку оборудования. После того, как сделки оспорили в суде, от крупнейшего в стране нефтедобытчика требуют возврата денег в размере свыше 142 миллионов рублей.
Громкий финансовый скандал касается фирмы «Аргоси Аналитика», которая, имея большие проблемы с ФНС и арестами счетов, при соучастии «Первоуральскбанка», а также фирмы «ТФ «Прайм», занималась незаконным выведением огромных денежных сумм. К таким выводам пришел арбитражный суд. Мало того, по данным того же суда, структура «ЛУКОЙЛа» была в курсе проблем давнего партнера и мошеннических целей должника, которые, в том числе, предусматривали нанесение вреда имущественным правам кредиторов.
До этого были предъявлены претензии «Первоуральскбанку» по договорам с подразделениями «ЛУКОЙЛа» в Сибири и Перми. А весной этого года стало известно о том, что арбитражным судом столицы было принято решение о признании недействительности финансовых сделок «ЛУКОЙЛ-Коми». Речь идет о транзакциях за поставки оборудования. Суд затребовал от нефтяной «дочки» 142 200 000 рублей в конкурсную массу столичной фирмы «Аргоси Аналитика», которая была признана банкротом.
Что известно о компании «Аргоси Аналитика»
Сейчас это общество с ограниченной ответственностью со статусным фондом в 800 тысяч рублей является банкротом.
Согласно данным сайта «Всероссийский бизнес центр», на конец прошлого года там числился один сотрудник с официальной средней заработной платой в 3,73 миллиона рублей. Неплохая зарплата, не так ли?
Вот интересная картинка, которая весьма наглядно характеризирует эту фирму.
При максимальной репутации в 5 баллов, построенной на основании всего пяти вшивых отзывов, это ООО числится как банкрот. Вот такой парадокс современности.
По данным СПАРК-Интерфакс, фирма «Аргоси Аналитика» числится в 84 арбитражных судебных делах. Среди них 57 – в качестве ответчика. Также эта компания проходила в 96 исполнительных производствах, среди которых одно до сих пор актуальное.
Обратите внимание на выручку «Аргоси Аналитики» за указанные года схематозов. Особенно примечательна выручка за 2015-й год. Тогда она составила почти 2 миллиарда рублей. За год выручка выросла почти на полтора миллиарда. Огромный скачок для фирмы. Совпадение? Не думаем.
При этом уже с 2019-го года там выручки не было вообще. Как видим, налицо факт умышленного банкротства компании, но это уже отдельная тема для расследования.
В результате, как стало из материалов суда, этой фирмой был нанесен ущерб бюджету Российской Федерации в размере 731 миллиона рублей. И еще раз обращаем внимание, речь идет только об одном мошенническом эпизоде, связанным с брендом «ЛУКОЙЛ».
Подробнее – смотрите в видео.
и здесь…
Как работала мошенническая схема по выводу денег
Итак, продолжаем. Бабло улетело на счета левой фирмы. А после того, как столичная налоговая в суде предъявила претензии к компании «Агроси Аналитика», размер которых составил 731 миллион, счета фирмы были арестованы. И что же предпринимает руководство компании в сложившейся ситуации? Правильно, начинает крепко схематозить, чтобы вывести бабло.
В чем заключается афера? Руководство заключает генеральный договор с фирмой «ТФ «Прайм» в отношении общих условий факторингового обслуживания. Что же это означает? Такой договор подразумевает, что именно к этой фирме переходят все финансовые требования по договорам, которые ранее были заключены с нефтяными «дочками».
Только вот по факту, договор факторинга с «ТФ «Прайм» выполнен не был. Он оказался только прикрытием для того, чтобы вывести денежные средства с арестованных счетов компании «Аргоси Аналитика».
Далее хроника схематоза следующая. «Прайм» требует от «Лукойл-Коми» проплату услуг, но реакции ноль. После чего руководство фирмы «Аргоси Аналитика» направляет письмо заместителю директора «дочки» «ЛУКОЙЛа» Максимову с целью передачи права на получение проплаты компании «Аргоси Инжиниринг». А что в ответ? А в ответ – тишина. Следующий шаг в схеме: сторонами заключается дополнительный договор, согласно которому происходит замена реквизитов для проплаты. Если ранее для таких целей использовался «МДМ банк», то теперь в схематоз включили «Первоуральскбанк». Но, по факту, этот банк оказался лишь промежуточным звеном, а миллионы были выведены на чужую аффилированную компанию.
По информации следствия, незаконное выведение средств с заблокированных счетов фирмы-банкрота проводилось «при содействии «Первоуральскбанка».
Как считают юристы, такую трактовку уже можно использовать для открытия новой уголовки с целью привлечения данной банковской структуры к субсидиарной ответственности в судебном деле по банкротству.
И еще важный момент. Мы уже говорили о том, что все, о чем мы писали выше, это лишь один эпизод со схематозами структур «ЛУКОЙЛа», «Первоуральскбанка» и группы компаний «Аргоси», который привел к многомиллионным убыткам для бюджета России. А сколько таких «эпизодов» всего было, есть и будет на самом деле?
Продолжение следует….
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Контракты «Гранели» «откликнутся» Назарову «Облстроем» Lego полностью уходит из России В чатах продавцов, работающих с Ozon, назревает бунт Министр сельского хозяйства РФ: из-за проблем с урожаем Россия может экспортировать меньше зерна Китайский "Минск": Лукашенко отругал директора мотозавода за провал импортозамещения Десятки тысяч железнодорожников США грозят забастовкой, которая парализует экономику страны В Крыму ограничена продажа товаров бакалейной группы - максимум 3 килограмма в одни руки Европа продолжила накопление газа из-за теплой погоды в регионе Цель силовиков - контракты «Росатома»? Илон Макс сообщил о потерях SpaceX около $20 млн в месяцВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом