Логистика под прицелом криминала

26 мая 2022

580

Логистика под прицелом криминала

Гендиректор логистической компании «ИД Логистикс Рус» Вера Горбачева обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении ООО «Маркет-ТВ» (телемагазин «Шоп Энд Шоу»), бенефициаром которого является бизнесмен Олег Воробьев. Он отказался выплачивать долг в размере 158 млн рублей, вместо этого организовав захват людьми в масках складских помещений «ИД Логистикс Рус». Вот только ожидаемого эффекта Воробьев не достиг, оказавшись в центре внимания силовиков и налоговых органов, приступивших к проверке принадлежащих ему коммерческих структур. Схема, напоминающая крайне примитивное рейдерство, могла быть предложена должнику одним из многочисленных недоброжелателей Горбачевой, среди которых есть бизнесмены с богатым криминальным прошлым. К таковым относится, в частности, основатель группы «Гута» миллиардер Юрий Гущин: его холдинг «Объединенные кондитеры» выиграл суд у «ИД Логистикс Рус», взыскав с логистической компании более 167 млн рублей, но ответчик обжаловал вынесенное решение в апелляции. В советское время будущий бизнесмен Гущин неоднократно привлекался к уголовной ответственности, проведя в местах лишения свободы более 20 лет за кражи и мошенничество. В начале 90-х при помощи бывшего главы администрации президента и руководителя «Госинкора» Юрия Петрова Гущин создал «Гута-банк», засветившийся в историях с незаконной продажей драгоценных камней и металлов. Сегодня финансовое положение бизнесмена пошатнулось: его состояние резко уменьшилось, часть компаний приносят убытки, а основные показатели банка рухнули, что может быть связано с выводом финансов в офшоры. Еще одна коммерческая структура, с которой довелось судиться «ИД Логистикс Рус» - ликвидированное на сегодняшний день ООО «Обувь Ком», ранее связанное с Сергеем Зиминым – сыном основателя компании «Вымпелком» Дмитрия Зимина и лидером Коптевской ОПГ, находящимся в розыске по обвинению в убийстве.

Вопрос с долгами решают люди в масках

С заявлением в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении (известно также как телемагазин - «Shop & Show») обратилась гендиректор логистической компании  Вера Горбачева.

, – сообщил агентству «РАПСИ» адвокат Александр Смирнов, представляющий интересы заявителя.

Издание уточняет, что задолженность образовалась в рамках договора на предоставление логистических услуг, в частности, в связи с закупкой и установкой специализированного оборудования стоимостью 64,7 млн рублей в связи с отказом «Маркет-ТВ» от системы управления складом, обеспечиваемой «ИД Логистикс Рус», и переходом на собственную систему. При этом компания «Маркет-ТВ» уклонилась от подписания соглашения, оговаривающего изменения оплаты за оказываемые ей услуги и погашения задолженности (правда, позже перечислив 18,6 млн рублей).

Но самое интересное началось в минувшем марте, когда люди в масках захватили складские помещения «ИД Логистикс Рус», где хранилось принадлежащее владельцу оборудование и расходные материалы стоимостью 21 млн рублей. По словам адвоката Смирнова, с тех пор компания не имеет доступа на собственный склад.

Новости по теме: В столице КНДР прошел грандиозный новогодний концерт, на котором не появился Ким Чен Ын

Организатором силовой акции потерпевшая сторона называет Олега Воробьева, считающегося конечным бенефициаром «Маркет-ТВ». Как следует из публикации портала «Regnum», он предлагал Горбачевой отказаться от требований по оплате задолженности, шантажируя ее распространением сведений, порочащих деловую репутацию «ИД Логистикс Рус» и обращением в полицию с заведомо ложным доносом. Что касается замаскированных молодчиков, то ими якобы руководили топ-менеджеры «Маркет-ТВ Артем Чурилов, Егор Суслови Денис Абрисов.

Воробьев переоценил возможности?

История с захватом складов напоминает примитивную рейдерскую схему 90-х. Впрочем, разбираться во всех нюансах произошедшего теперь предстоит сотрудникам правоохранительных органов. Заметим, что «ИД Логистикс Рус» является дочерней структурой французской фирмы . По итогам прошлого года логистическая компания задекларировала прибыль в размере 51 млн рублей при выручке в 2,2 миллиарда. Для «наезда» на столь серьезную «контору» нужно быть уверенным в собственной безнаказанности, а значит, иметь нужные связи. В том числе, в силовых структурах.

Между тем, в сети уже появилась информация о возбуждении в отношении Олега Воробьева уголовного дела, а также проверке принадлежащего ему бизнеса на предмет возможного вывода на иностранные счета денежных средств, полученных в виде целевых кредитов. Кстати, ООО «Маркет-ТВ» официально принадлежит кипрскому офшору , а сам бизнесмен, помимо российского, имеет также канадский паспорт. Неужели «наехав» на Горбачеву Воробьев переоценил собственные возможности? Или он действовал не по личной инициативе, а в интересах некоего заинтересованного лица?

Недоброжелателей у «ИД Логистикс Рус» предостаточно. Так, в минувшем апреле Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление, взыскав с логистической компании компенсацию в размере более 167,5 млн рублейза нарушение сроков разгрузки-загрузки автотранспорта в рамках договора складского хранения и обработки товаров. Однако точка в разбирательствах еще не поставлена, так как вынесенное решение обжаловано ответчиком в апелляционной инстанции.

Бенефициаром «Объединенных кондитеров» является известный бизнесмен Юрий Гущин – основатель многопрофильной группы , занявший 197 строчку в рейтинге «Forbes» «200 богатейших бизнесменов России - 2021». В структуру принадлежащего ему холдинга входят, в частности, кондитерские фабрики ,и концерн .

Четыре судимости банкира Гущина

В свете истории с захватом помещений «ИД Логистикс Рус», организованном и исполненном в традициях российских рейдеров 1990-х - начала 2000-х, на личности Юрия Гущина стоит остановиться более подробно. В сети можно ознакомиться с публикациями, из которых следует, что будущий миллиардер имеет богатое криминальное прошлое.

Так, еще в 1960-х он был дважды судим: за хищение государственного имущества и за кражу с проникновением в жилище. Затем последовали судимости за мошенничество, ношение, изготовление или сбыт холодного оружия, а затем – за приготовление к мошенничеству. Недоброжелатели Гущина уверяют, что к моменту распада советской системы в тюрьмах и лагерях он провел порядка 22 лет.

С таким богатым жизненным «опытом», а главное – авторитетом в определенных кругах, в 1991 году Гущин взялся за создание, становлению которого в немалой степени способствовал Юрий Петров, занимавший в то непростое время пост главы администрации президента Бориса Ельцина. Этот влиятельный чиновник помогал продвижению нужных банкиру людей на руководящие должности в госструктурах. Например, по его протекции пост первого зампреда  занял зять Гущина Артем Кузнецов. Самим ведомством руководил Петров, а его опорным банком стал «Гута-банк».

Новости по теме: «Любовь наша — сильная»: Вера Алентова и Владимир Меньшов

В «Госинкоре» эта дружная компания «засветилось» в мутной истории с продажей через «Ювелирпром» бриллиантов, переданных корпорации государством для привлечения инвестиций. При общей стоимости драгоценных камней 1 млн долларов на счета ведомства поступило всего-навсего 300 тыс. долларов, которые «Госинкор» направил на развитие собственной инфраструктуры. Исчезновение же большей части суммы Петров объяснял... банкротством «Ювелирпрома».

Кстати, в июне 2000 года, во время совместной пресс-конференции руководства госкорпорации и «Гута-банка», посвященной скандальному «бриллиантовому делу», Петров подтвердил наличие у его приятеля и делового партнера Гущина четырех судимостей, не усмотрев в этом, впрочем, никаких отрицательных сторон.

Активы «Гуты» уходят «в минус»

В 2003 году руководство «Гута-банка» (в том числе, председатель правления кредитного учреждения Александр Петров – сын госчиновника Юрия Петрова) оказалось в центре внимания силовиков, занимавшихся расследованием уголовного дела о незаконной продаже все тем же «Госинкором» 300 тонн серебра, полученных от государства в качестве взноса в уставный капитал. СМИ сообщали о вызове отца и сына Петровых в Генпрокуратуру для дачи показаний; в «Гута-банке» информацию о допросах кого-либо из топ-менеджеров категорически отрицали.

Появление в прессе компромата на Юрия Петрова (в том числе, о криминальном прошлом банкира Гущина) источники «Коммерсанта» связывали с его сближением с московским градоначальником Юрием Лужковым. Последний, к слову, благоволил и «авторитетному» бизнесмену Гущину: мэр неоднократно посещал фабрику «Красный Октябрь», где в разное время обсуждались вопросы как создания крупнейшего в Европе производства кондитерской продукции, так и строительства очередного моста через Москву-реку. После отставки Лужкова «дружба» Гущина с московским руководством продолжилась, и «Гута» получала от столичной мэрии разрешения на реализацию новых девелоперских проектов.

Несмотря на кажущуюся успешность, в последнее время финансовое положение бизнесмена серьезно пошатнулось: по данным «Forbes», его состояние снизилось с 800 млн долларов в 2020 году до 550 млн долларов в 2021-м. Часть принадлежащих Гущину коммерческих структур работают «в минус». Так, по итогам прошлого года  при выручке 1,1 млрд рублей задекларировала убытки в размере 61,8 миллиона.

Не отличается стабильностью и положение дел в «Гута-банке». Согласно информации портала «Banki.Ru», к февралю текущего года произошло резкое падение практически всех основных финансовых показателей учреждения. Так, чистая прибыль снизиласьна 55,5 млн рублей; кредитный портфель сократился на 240 миллионов (27,57%), вклады физлиц – на 74,6 миллиона (13,2%), кредитование предприятий – на 235,1 млн рублей (41,49%) и т.д.

Возможно, причиной убытков Гущина стал кризис, связанный с пандемией. Хотя в качестве альтернативной версии можно высказать мысль о выводе финансов холдинга за границу через аффилированные с бизнесом офшоры. Например, официальным владельцем компании с октября 2019 года является «прописанная» на Сейшелах фирма . А вот что говорится об акционерах «Гута-банка» в справке, размещенной на портале «Banki.Ru»:

.

«Авторитетный» отпрыск основателя «Вымпелкома»

Вернувшись к проблемам «ИД Логистикс Рус», невольно напрашивается вопрос: а не действует ли российско-французский гражданин Воробьев в интересах нуждающегося в деньгах бизнесмена Гущина? Мог ли последний, имеющий богатый криминальный опыт, организовать «наезд» в стиле 90-х? Тем более, что судебное противостояние госпожи Горбачевой с «Объединенными кондитерами» все еще продолжается.

История арбитражных разбирательств «ИД Логистикс Рус» вообще выглядит довольно любопытной. Так, в свое время предприятие обращалось с иском в адрес ликвидированного на сегодняшний день , взыскав с него в общей сложности порядка 15 млн рублей. На момент ликвидации единственным владельцем этой коммерческой структуры выступал кипрский офшор , бенефициаром которого называют Сергея Зимина – сына основателя сотового оператораДмитрия Зимина.

На определенном этапе в число крупнейших акционеров «Вымпелкома» входила АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которого обвиняли в легализации имущества, полученного преступным путем. Что касается Зимина-младшего, то он получил известность как лидер Коптевской ОПГ по кличке «Зёма» и фигурант уголовного дела об убийстве тушинского криминального авторитета Вячеслава Степанова.

В мае прошлого года Пресненский районный суд Москвы вынес решениео его аресте, правда, заочном, так как местонахождения «Зёмы» неизвестно: в СМИ появлялись сообщения, что Сергей Зимин предпочел уехать из России и находится в Европе.

Как мы можем убедиться, недоброжелателей у Веры Горбачевой и «ИД Логистикс Рус» более чем достаточно. Присутствуют в их числе и лица с криминальным прошлым, которые вполне могли создать ей проблемы при помощи нежелающего возвращать долги Олега Воробьева. Вот только в этом случае бенефициар «Маркет-ТВ» серьезно просчитался и вместо обещанной поддержки оказался в центре внимания не только налоговых органов, но и силовиков.