Тайное финансовое закулисье «Стройгазмонтажа»

02 апреля 2022

357

Тайное финансовое закулисье «Стройгазмонтажа»

По данным газеты «Ведомости» «основными конкурентами компании Ротенберга за подряды газовой монополии были «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко и «Стройгазконсалтинг» (основан Зиядом Манасиром). В 2016 году три эти компании получили контракты «Газпрома» на 537,3 млрд. рублей, в 2015 г. – на 821 млрд. рублей.

В 2016 году только «Стройгазмонтаж» получил пять контрактов «Газпрома» на строительство объектов газопровода «Сила Сибири» на общую сумму 197,7 млрд. рублей. В январе 2017 года суммы в этих контрактах были скорректированы в сторону увеличения до 248 млрд. рублей.

На сей раз СМИ стало известно, кому конкретно Аркадий Ротенберг продал свой основной актив. И что удивительно, это оказался не «Газпром». Согласно данным базы СПАРК, с 21 ноября 2019 года единственный владелец «Стройгазмонтаж» - непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг», зарегистрированное за несколько месяцев до сделки. Единственный учредитель компании – некая Ольга Сафонова. По данным «СПАРК-Интерфакса», Сафоновой принадлежат ещё десять компаний в Иркутской, а также Тюменской и Самарской областях, девять из них прекратили своё существование, ещё одна находится в процессе ликвидации.

По всем признакам Сафонова – всего лишь посредник между «Стройгазмонтаж» и «Газстройпромом», под крышу которого «Газпром» решил вернуть себе некогда распроданные в частные руки активы. Но не стоит делать поспешных выводов. По нашим сведениям, до конечных владельцев «Стройгазмонтаж» братьев Ротенбергов из вырученных за него 75 млрд. рублей дошла в лучшем случае половина.

Если посмотреть по той же базе СПАРК, то в 2007 году Сафонова была одним из трёх совладельцев компании ООО «Капитал-групп» в Иркутской области. Сейчас компания уже ликвидирована. Партнёр Сафоновой по «Капитал-групп» - Сергей Рассохин. Им же двоим принадлежала ещё одна уже ликвидированная компания – ООО «Капиталинвестстрой». В 2014 году Сергей Рассохин был президентом ООО «Корпорация Байкал», известной проведением антисанкционных акций и акционерами с известными фамилиями. (Говорят, что совладельцами «Корпорации Байкал» якобы были такие уже известные лица, как дочь руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина Анастасия Задорина Анастасия и Золотова Ольга Александровна. А в совет директоров компании входил Роман Золотов, сын главы Росгвардии Виктора Золотова).

Но на этом список интересантов, причастных к сделке по продаже «Газпрому» строительного подрядчика «Стройгазмонтаж» не ограничивается. Мы провели расследование и выяснили, откуда появились эти люди, с кем они связаны и как причастны к «освоению» гигантских денежных средств «Газпрома».

«МИСТЕР МАЛОЙ»

Ольга Сафонова и Сергей Рассохин, выходцы из Иркутской области, появились в Москве в 2010 году в команде одного известного в Сибири ещё с бандитских 90-х авторитетного бизнесмена Юрия Евстигнеева. Так же уроженца Иркутской области, в криминальных кругах больше известного по кличке «Мистер Малой».

Новости по теме: Зять Мишустина связан с крахом банка РПЦ

Солидный первоначальный капитал Евстигнеев сколотил, занимаясь в сибирском регионе торговлей «Жигулями» по реэкспортной схеме Бориса Березовского. Так же по данным издания Moscow Post, Евстигнеев имел связи и влияние на «Сибакадембанк» и с лёгкостью получал там кредиты: сначала $5 млн. на покупку акций Иркутского Керамического завода а затем $20 млн. на покупку отеля «Солнце» в Иркутске. От «Сибакадембанка» кредит уже в 780 млн. рублей перешёл на «Номос Банк». И когда пришло время его отдавать, Евстигнеев начал процедуру банкротства.

Полагают, что по такой же схеме команда Евстигнеева обанкротила и перепродала большое количество сибирских заводов и лесхозов. За все эти не банковские операции на грани фола у Евстигнеева отвечал тот самый Рассохин.

Деньги текли рекой в карман Евстигнеева и от своих казино, китайских рынков, продажи леса и нефрита в Китай. Наличные, собранные с китайцев, свозили в Москву со всех крупных городов Сибири. Из Москвы же безналичные деньги от компаний, связанных с Русланом Горюхиным, как подозревают, без всяких налоговых вычетов отправляли на транзитные банковские счета в Китай и Гонконг, а затем в офшорные компании Лихтенштейна, Кипра и другие счета Горюхина.

В этот период появилась Ольга Сафонова как переводчик с китайского языка. Она занималась открытием фирм в Азии и Китае для транзита денег в том числе от «Стройгазмонтажа» и «Газкомплектсервис».

ПОДРЯДЧИК «ГАЗПРОМА» СО ШЛЕЙФОМ СЛУХОВ

Выпускник Одесского университета по специальности «менеджмент внешнеэкономической деятельности», Руслан Горюхин рассказал в одном из интервью, что с 1998 года был учредителем «Северных газовых магистралей». Эта компания ещё в 2006 году вела для «Газпрома» в Ленинградской области первый 50-километровый участок будущего «Северного потока». Там, рассказывал Горюхин, он и познакомился с Аркадием Ротенбергом. Тот позвал его на должность генерального директора «Стройгазмонтаж» (СГМ).

Огромную роль в судьбе Горюхина тогда сыграл его партнёр по «Газкомплектсервис» Павел Бальский, который и познакомил его с братьями Ротенбергами . После назначения на должность гендиректора СГМ Горюхин стал общаться с ними напрямую.

Понимая, что Бальский преданный братьям человек и будет вникать во все финансовые вопросы, Горюхин приложил все усилия, чтобы избавиться от своего партнёра. Он уволил Бальского даже из совместной компании «Газкомплектсервис». Действия решительные и явно недружественные, на которые не каждый человек способен. (Так что всем контрагентам Руслана Горюхина на всякий случай стоит проверить устойчивые слухи о том, что в ранние годы своей бурной карьеры гражданин Гостюхин якобы был судим за разбойное нападение).

Не отсюда ли его любовь к оружию? Известна история как руководство «Газпрома» через Горюхина и Евстигнеева получали наградные пистолеты из Киргизии. «Мистер Малой»-Евстигнеев занимался поставками российского обмундирования для МВД этой братской республики, в том числе наших пистолетов Ярыгина, а из Европы поставлял в Киргизию чешские CZ-75 и австрийские «Глок». В знак благодарности киргизское правительство бесперебойно снабжало наградным оружием всё руководство «Газпрома» и других лиц, представленных Евстигнеевым, - за «за весомый вклад в реализацию проекта «Безопасный город» в рамках городов Бишкек и Ош». Но это так, краска к общей картине нравов.

Кроме того, подозревают, что Горюхин имеет гражданство Украины, а также имеет паспорта стран Евросоюза и вид на жительство в США. Напомним, этот человек имел прямой доступ к стратегическим проектам Российской Федерации и распоряжался огромными финансовыми потоками «Газпрома».

Новости по теме: Криминальная группировка ООО «Евротерминал» продолжает грабить Одесский порт, не смотря на уголовные дела против своих главарей Труханова и Галантерника

Как бы там ни было, Руслан Горюхин привёл с собой в «Стройгазмонтаж» группу лично преданных ему людей. В их числе оказались уже знакомые нам Евстигнеев, Сафонова и Рассохин со своим многочисленным штатом бухгалтеров, юристов и регистраторов фирм-однодневок. Пригодился прежде всего их опыт по легализации и выводу денежных средств за рубеж?

 «ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ»

Подозревают, что схема выглядела так: согласованные поставщики и субподрядчики «Стройгазмонтаж» каждый месяц получали реквизиты компаний-прокладок, куда должны были переводить так называемое «домашнее задание» (проще говоря, откаты), которое составляло от 30 до 50 % от входящего рубля! Говорят, что в каждом таком случае Руслан Горюхин показывал пальцем наверх со словами: «Это не мне. Это им!». (Имея ввиду главного акционера «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, который, скорее всего, мог быть и не в курсе всех подробностей финансовых делишек своего топ-менеджера)?

Вообще-то следственным органам стоило бы проверить информацию о том, что объёмы поставок и строительных работ «Стройгазмонтаж», которые росли год от года, «были обложены оброком для субподрядчиков и поставщиков до 50%. И что большая часть этих денег могла пропадать в карманах топ-менеджеров во главе с Горюхиным». Расследовать есть что. Говорят, «домашнее задание» доверенные подрядчики зачастую свозили наличными в главный офис «Газкомплектсервиса» - особняк-крепость в Старопименовском переулке, в котором имеется секретный бункер для переговоров, сейфовые комнаты, оснащённые по последним технологиям.

Лет восемь назад на участке площадью 42,5 гектара у деревни Ларюшино, что неподалёку от Николиной горы, прямо на территории природного резервата «Масловская лесная дача» развернулась большая стройка. Ещё в советские времена на этом месте уже был построен пансионат «Зелёный бор», который новые владельцы снесли до основания. Масштабное строительство в заповедных лесах в Одинцовском районе Подмосковья обнаружил «Центр управления расследованиями».

По данным журналистов, на месте построенного в 70-х годах прошлого века пансионата возникло огромное имение семьи теперь уже бывшего топ-менеджера компании «Стройгазмонтаж» Руслана Горюхина. (См. обзор статьи ЦУР в издании Pasmi.ru «Стройка в заповеднике для партнёра Ротенберга» от 21.06.2018 г.)

Завершением проектирования и подготовкой рабочей документации занималась компания Masari Construction, на сайте которой были размещены модели трёх зданий и указан общий объем работ — 6600 кв. м. «На самом деле в природном резервате между Ларюшино и Николиной горой под видом санатория строится частное владение», — утверждается в расследовании.

«Риэлторы, специализирующиеся на элитной недвижимости Рублёвки, которых опросили журналисты, не смогли припомнить никакой новой частной резиденции, сопоставимой по масштабам с ларюшинской. Более того, они в один голос говорят, что таких строек даже в этом видавшем виды районе не велось уже много лет. Трудно себе даже представить, сколько миллиардов рублей может стоить такая недвижимость». Журналисты ЦУР установили, кто является конечным бенефициаром незаконной стройки в природном резервате. «Гендиректором владельца участка бывшего пансионата «Зеленый бор» – компании «Интраст Компани» (учредитель которой — офшорная компания Abcot Finance S. A. с Британских Виргинских островов), является Евгений Иванович Горюхин. Именно так зовут отца Руслана Горюхина. С Русланом Горюхиным связана и компания-заказчик строительства гигантских особняков на Николиной горе — ООО «Лид Лайн» (до июля 2015 года эта компания называлась ООО «Ленхарт Девелопмент»). Как заказчик строительства объектов на территории «Зелёного бора» «Ленхарт Девелопмент» (подробнее об этой фирме см. ниже) фигурирует в документах архивной версии сайта Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Кстати, помимо многогектарного участка (45,2 га) на Рублёвке в 2107 году исполнительный директор Ассоциации «Новые технологии газовой отрасли» (объединяет многих подрядчиков и поставщиков «Газпрома») Руслан Горюхин числился владельцем ещё нескольких крупных активов. Ему принадлежит яхта Rusalina exp под флагом Маршалловых островов. Это судно длиной 41,76 м с роскошным интерьером от дизайнера Луиса де Басто было построено в 2006 году. И это не единственный «водный отель» Горюхина!

ОБНАЛ ПО-МОЛДАВСКИ

Следственным органам непременно стоит расследвать информацию о том, что «по поручению Горюхина Евстигнеев и Рассохин могли постоянно контактировать с хорошо известными в узких финансовых кругах обнальщиками Москвы, среди которых особенно выделялись Сергей Магин, Иван Мязин, Александр Григорьев и другие «поджигатели банков». Вроде бы объём нелегальных поступлений денежных средств из «Стройгазмонтаж» и «Газкомплектсервис» был такой, что не хватало каналов и лимитов обычных банков для их перевода за рубеж.

Как известно, «Молдавский ландромат» был изначально создан для вывода откатов в том числе и от подрядов «Газпрома». У его истоков стояли топ-менеджер «Газпрома» Андрей Гончаренко со своим другом Виталием Качуром и партнёром по Молдавии Владимиром Плахотнюком, а также Чеслав Чухрий и Илон Шор - это основные теневые участники схемы. Про Гончаренко это отдельный рассказ.

Схема по отмыванию средств действовала так: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A. , они затем направлялись на счета в банках Швейцарии, а далее везде.

Через этот канал из России транзитом через Молдавию ушло свыше $21 млрд. В «Молдавский ландромат» попадали деньги из разных источников: государственные контракты в России (коррупция через завышение цен), хищения активов в российских банках с отозванными лицензиями, возможное уклонение от уплаты налогов. Деньги, выведенные из России, поступили на счета в 732 банка в 96 странах мира, их получили более 5 тысяч компаний из различных юрисдикций — от США и ЮАР до Китая и Австралии.

Расследователи из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), скурпулезно отслеживая транзакции «Молдавского ландромата», не связывали их с деньгами, полученными от подрядов «Газпрома». А напрасно.

В свою очередь Следственный Комитет России расследует причастность к выводу из России денег по молдавской схеме бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. По версии следствия, вывод не менее $250 млн. из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществлялся в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520».

Возможно, следователям стоит обратить внимание и на деятельность в этом плане топ-менеджеров «Газпрома» Руслана Горюхина, Андрея Гончаренко, Анатолия Козерука, Станислава Аникеева и Артура Юшваева, последний, кстати, уже проходит по делу полковника-миллиардера Захарченко обвиняемым в даче взятки.

Кстати, через Гонконг и Китай в целом «подозрительных транзакций» в рамках «Молдавского ландромата» прошло почти на $2 млрд. Не исключено, что в общем потоке были и средства «Стройгазмонтаж» и дочек «Газпрома», которые контролировал Руслан Горюхин? Ведь команда его единомышленника Евстигнеева ещё в Иркутске специализировалась на выводе денег в Китай.

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ СИТДИКОВА

В сфере интересов Руслана Горюхина и Ко был регулярный (с 2005 года) поставщик газового монополиста «ГазИнтерАвто», через которого проходил весь импорт оборудования и других поставок. В частности, «ГазИнтерАвто» владела половиной поставщика аккумуляторов для «Газпрома» — «Торгового дома АКБ». Основным учредителем «ГазИнтерАвто» являлся Дамир Ситдиков.

Сверку и учёт поступлений «домашних заданий» у Горюхина вёл тогда Михаил Степанов, который не нашёл общий язык с Евстигнеевым и был уволен. Ему на смену пришёл Роман Бабошкин, и вскоре компанию Ситдикова передали под контроль Евстигнееву. В «ГазИнтерАвто» постоянно стал приезжать Рассохин, обсуждал и менял схемы «работы» с денежными средствами с финансовым директором Аленой Метелкиной.

В 2018 году у Ситдикова возникли проблемы с налоговиками, хотя к тому времени «ГазИнтерАвто» уже перестало существовать. ФНС выяснила, что оборудование для «дочек» «Газпрома, судя по всему, целенаправленно закупалось по завышенной стоимости, чтоб впоследствии получить крупные возмещения из бюджета. Причём, по оценкам фискалов, с помощью привлечения подставных юрлиц с признаками фирм-однодневок, цену на товар удавалось задирать на сотни миллионов рублей. В отдельных случаях, как заявили в налоговой, «средства, превышающие реальную стоимость, переводились в офшорные юрисдикции или снимались наличными», - писала газета «Правда УРФО»

По слухам, Сидтиков пришёл к Горюхину за помощью в решении проблем с ФНС но получил отказ. Ситдиков был в панике и якобы попросил уже Евстигнеева помочь ему. И тот помог?

В марте 2019 года Дамир Ситдиков умер при странных обстоятельствах от инфаркта во время игры в футбол (выступал за команду «Заречье» в Народной Футбольной Лиге.). 10 июня Дамиру Ситдикову исполнилось бы всего лишь 58 лет.

И это не единственное «странное обстоятельство», которое заставляет задуматься о возможной «зачистке» теневой деятельности Руслана Горюхина и его команды в «Стройгазмонтаже».

КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРИЧЁМ ТУТ ДОКТОР РОШАЛЬ

Владельцы «Русского Земельного Банка», известные «обнальщики» Григорьев и Булгучев кинули как-то Рассохина на 450 млн. «газпромовских» рублей и на эти деньги купили торговый центр «Сфера» на Арбате. По-хорошему деньги Александр Григорьев вернуть Горюхину и Ко не захотел. И в 2015 году неожиданно для банкиров торговый центр оказался оформлен на племянника известного детского врача и общественного деятеля Леонида Рошаля - Алексея. (Доктору Рошалю не повезло с племянником. По данным Newsru.com «в 2006 году Алексей Рошаль/в то время Белобоков был осуждён за организацию убийства делового партнёра, его приговорили к 8,5 года колонии строгого режима. Племянника известного врача также признавали виновным в нескольких аферах».

Но вот, что интересно, существует версия, что в этой «сферической» истории не обошлось без наших героев. Григорьев и Булгучев узнали, что ТЦ принадлежит новому владельцу из документов Росреестра и обратились в милицию. И тогда был задержан не только Алексей Рошаль, но и, согласно этой версии, «представитель компании «Стройгазмонтаж» Сергей Рассохин, они с племянником Рошаля были бизнес-партнёрами в том числе по освоению денег «Газпрома». На суде Алексей Рошаль всю вину взял на себя и вывел из дела Рассохина», получив 4 года лишения свободы за рейдерский захват ТЦ «Сфера».

Рассказывают, что «в прошлом году Алексей Рошаль вышел из мест заключения, и у него, согласно этой версии, возникли претензии к Рассохину и его шефам Евстигнееву и Горюхину. Якобы Рошаль предупредил компанию Рассохина, что будет тогда решать вопросы компенсации с помощью представителей чеченской диаспоры в Москве в «Президент-Отеле». Эти шумные разборки в разгар многомиллиардной сделки по продаже «Стройгазмонтаж» Горюхину и Евстигнееву были совершенно ни к чему. И вот случайность… Через три дня Алексей Рошаль умер от инфаркта», - вот такая версия событий на тему «нет человека - нет проблемы»? История достойная внимательного расследования правоохранительными органами.

«ЛЕНХАРТ» - СЕРДЦЕ ОЛЁНЫ

Братья Ротенберги на самом деле большую часть своих заработанных денег вкладывают в развитие спорта и многие инфраструктурных проекты федерального значения. А «выскочки» похожие на Горюхина «осваивают» средства в разы больше их дивидендов. Скупают самую дорогую европейскую недвижимость и яхты, затевают гигантские стройки на Рублёвке…

Сам же Горюхин в интервью СМИ неоднократно подчёркивал, что уже давно не связан с Ротенбергами. Скорее всего, говорит он так, чтобы спасти от санкций и ареста свою недвижимость в США. Хотя официально признает, что владеет только частным стрелковым клубом «Импульс» в Подмосковье – хобби такое у них с Евстигнеевым.

Об истинных же масштабах собственности Руслана Горюхина можно судить по деятельности фирмы «Ленхарт Глобал инвестментс»» (судя по всему, в переводе с английского - «Сердце Олёны», так зовут жену Горюхина). Эта компания (зарегистрирована на Британских Виргинских островах 24.01.2008) занималась активной девелоперской деятельностью в 2011-2015 годах, после чего её подразделения в 2015-2018 гг. были ликвидированы, а оставшаяся компания «Ленхарт Девелопмент» была переименована в «Лид Лайн».

Компании «Ленхарт Глобал» принадлежали многочисленные объекты недвижимости в разных странах. В частности, согласно расследования немецких журналистов, это 32 тыс. кв. м многофункциональный комплекс Palais an der Oper ($300 млн.) в Мюнхене, Германия и 250 тыс. кв. м недвижимости, расположенной в основном в Москве. Среди таких активов - деловой центр Citydel ($600 млн.), бизнес-центр «Северное сияние», «Квадрат», бизнес-парк «Фактория» на Вятской улице, бизнес-центры «Берлинский дом» и «Женевский дом» в центре Москвы. Кроме того, в работе у компании было порядка 10 девелоперских проектов площадью примерно 200-250 тыс. кв. м. на десятки миллиардов рублей.

Справедливости ради стоит сказать, что большинство принадлежащих «Ленхард Глобал» объектов недвижимости в 2014 году (год, когда были введены экономические санкции ЕС и США против России в целом и братьев Ротенбергов в частности) выкупил обратно швейцарский фонд Еastern Рroperty Нoldings Limited /EPH, входящий в группу Valartis Group, который им же их и продал в 2011 году на 90%, оставив себе 10%.

Российские деловые СМИ на протяжении нескольких лет со ссылкой на участников рынка называли компанию «Ленхарт Глобал» (и е производные) «связанной с окружением Ротенбергов» или «действующей в интересах Ротенбергов». В 2014 году собеседники «Ведомостей» называли Lenhart Global частью негласного холдинга Ротенбергов, в который вместе с ней входит «Стройгазмонтаж» и «Газкомплектсервис». Также существовало ещё российское ЗАО «Ленхарт Глобал», которое упоминалось в документах ФАС как входящее в одну группу лиц со «Стройгазмонтажем» (сейчас это ЗАО переименовано и ликвидируется).

На самом деле всеми делами «Ленхарт» всегда негласно заправлял Руслан Горюхин, хотя его фамилия никогда официально не значилась в списках её сотрудников.

РАДИОАКТИВНЫЙ «ОБЪЕКТ НОЛЬ»

В 2012 году Руслан Горюхин приобрёл участок в 4 га земли (шесть футбольных полей) в дачном кооперативе «Инэк», что в посёлке Горки-2 на Рублёво-Успенском шоссе. И здесь закипело строительство так называемого «Объекта Ноль» или по другой версии «Дома дзю-до».

За развесистыми елями и оградой кроме двух гостевых домов разместился огромный дом приёмов с крышей, напоминающей ангар для самолётов, а также физкультурно-спортивный комплекс, переходящий в готический замок с башнями по углам. Перед ступенями замка — фонтан и парковые дорожки. Позади — искусственная заводь и лес.

Всё это великолепие возвела как раз компания «Ленхарт Девелопмент», созданая другой фирмой «Ленхарт Глобал», которая всегда ассоциировалась с топ-менеджерами «Газстроймонтаж», а точнее с Русланом Горюхиным. Строительство, которое в основном курировал Горюхин, затянулось аж на несколько лет. По слухам, на него было потрачено 10 млрд. рублей. Уже некоторые готовые строения в ходе реконструкции пришлось сносить по довольно странной причине. При сдаче объектов, по нашей информации, был выявлен уровень радиации стройматериалов, превышающий в десять раз допустимую норму! И якобы Горюхин, зная об этом, пытался договориться с проверяющей организацией о неразглашении «радиоактивной информации».

И можно порассуждать на эту тему: не было ли здесь в таком случае злого умысла против братьев Ротенбергов со стороны Горюхина,? Ведь если нет начальства – не будет и проблем с объяснением источников нескромных доходов Горюхина? Но вовремя спохватились, и «Объект Ноль» пришлось отстраивать с ноля. Тем не менее, Руслан Горюхин остался близок к Ротенбергам, а его люди стали управленцами на объектах строительства РЖД.

Надеемся, что правоохранительные органы обратят внимание на деятельность Горюхина и Ко. Все истории и версии о хищениях и загадочных смертях должны быть на наш взгляд объективно расследованы. Ведь иначе безнаказанность порождает новые масштабные преступления.