Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи

29 марта 2022

2898

Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи

Согласно судебным документам, Дубовой, задержанный в августе 2015 года и впоследствии признавший свою вину в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, также будет находиться под надзором в течение 3 лет.

SlavicSac.com, 19.02.2016, "Аркадий Дубовой сознался в краже пресс-релизов американских компаний": Напомним, что в конце января этого года сын Аркадия — Игорь Дубовой также признал себя виновным в афере в суде Неварка (Нью-Джерси) и согласился выплатить $3 млн реституции. [...]

Стоит отметить, что раннее Аркадий отказывался признавать себя виновным в соучастии в многомиллионной афере. По словам федеральных прокуроров, в результате мошеннических действий отец и сын обогатились на сумму в размере $11 млн. Более того, друзья и партнеры Дубового получили сумму крупнее — $31 млн. [...]

В «группу Дубового» входят его сын Игорь и киевлянин Павел Дубовой, который пользовался тем же счетом по кредитке, что и Аркадий Дубовой, одесситка Неля Дубовая, Александр Гаркуша — вице-президент принадлежащей Дубовому APD Developers, переехавший в США из Одессы профессиональный финансист Владислав Халупский, инвестконсультант Виталий Корчевский из Пенсильвании и Леонид Молоток из Джорджии. — Врезка К.ру

Напомним, что Федеральное Бюро Расследований (ФБР) еще в августе 2015 года сообщило о . Утверждалось, что злоумышленники — украинские хакеры Иван Турчинов и Александр Еременко — незаконным путем  американских агентств PRNewswire Association, Marketwired и Business Wire, в результате чего в их распоряжении оказались пресс-релизы квартальных и годовых отчетов публичных компаний, среди них, например, Align Technology Inc., Caterpillar Inc.; Hewlett Packard, Home Depot, Panera Bread Co., Verisign Inc. до снятия эмбарго на публикацию этих пресс-релизов. Министерство юстиции США уточнило, что всего в руках хакеров оказалось более 150 тысяч пресс-релизов.

SlavicSac.com, 25.06.2021, "Соучастники схемы Корчевского выплатят $352 млн за кражу коммерческих секретов": Федеральный суд штата Нью-Джерси приговорил двух участников международной хакерской схемы к штрафу в $352 млн. в пользу Федеральной комиссии по надзору за торговлей ценными бумагами. Брокер Павел Дубовой и его единомышленник Александр Иеременко обязаны выплатить масштабный штраф за участие в исторической афере под руководством пастора Виталия Корчевского.

Согласно документам суда, попавшим в редакцию “Славянского Сакраменто”, подсудимые не явились на суд. Отмечается, что Павел Дубовой является родственником осужденного — Игоря и Аркадия Дубовых, которые в июне прошлого года были приговорены к выплате многомиллионной компенсации за инсайдерскую торговлю.

Александр Иеременко приговорен к выплате штрафа в размере $319 млн., соответственно Павел Дубовой — к 33 млн. Это в три раза больше, чем по версии следователей было “заработано” в масштабной схеме. — Врезка К.ру

Позднее обвинения были также предъявлены украинцу Вадиму Ермоловичу.

Как говорилось в заявлении американских прокуроров, полученные сведения, начиная с 2010 года, за фиксированную сумму или процент от прибыли Турчинов и Еременко передавали заинтересованным трейдерам — Аркадию Дубовому, Виталию Корчевскому, Леониду Момотку, Игорю Дубовому, Павлу Дубовому, Владиславу Халупскому, Александру Гаркуше. На основании полученных данных последние принимали решения о покупке и продаже активов компаний, в том числе на биржах NASDAQ и NYSE. Объем незаконной прибыли изначально был оценен примерно в 30 миллионов долларов, отмечала сторона обвинения.

SlavicSac.com, 25.03.2019, "Пастор Виталий Корчевский получил 5 лет тюремного заключения": Бывший менеджер инвестиционного фонда Виталий Корчевский сегодня был приговорен окружным судьей Рэймондом Дири в федеральном суде в Бруклине к 60 месяцам тюремного заключения за сговор с целью совершения банковского мошенничества, сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагам и компьютерного взлома, сговор с целью отмывания денег и два случая мошенничества с ценными бумагами. Также суд назначил ему конфискацию 14,4 млн долларов и штраф в размере 250 тыс. долларов. Сообщник Корчевского, трейдер Владислав Халупский, был признан виновным в тех же преступлениях и приговорен 11 января 2019 года к 48 месяцам тюрьмы. [...]

По словам прокуратуры, пастор Славянской евангельской баптистской церкви в Филадельфии играл ключевую роль в преступной группировке, включавшей до 10 трейдеров и хакеров из Соединенных Штатов и Украины. В этом необычном судебном процессе пересеклись мошенничество с ценными бумагами и киберпреступность.

На протяжение громкого судебного процесса председателя союза баптистских церквей США поддерживала паства славянской церкви Brookhaven Slavic Evangelical Baptist Church в г. Филадельфия (штат Пенсильвания). Верующие регулярно выходили к зданию суда в Нью-Йорке, а также собирали деньги в поддержку своего пастора.

За пастора-брокера вступался также проповедник-евангелист Кент Ховинд, отсидевший 9 лет за решеткой за неуплату налогов. — Врезка К.ру

Виталий КорчевскийВсего было открыто и передано в суды два уголовных дела — одно в Нью-Йорке и другое в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Среди обвинений значился сговор с использованием электронных средств, сговор с целью мошенничества с ценными бумагами, мошенничество с ценными бумагами, сговор с целью отмывания денежных средств, сговор с целью компьютерного мошенничества, кража личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Ермолович, сознавшийся в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью компьютерного взлома и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, в мае 2017 года был приговорен к 30 месяцам лишения свободы.

Игорь Дубовой также признал вину по одному пункту — сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств, а суд в феврале этого года постановил, что он аналогично Аркадию понес заслуженное наказание, проведя время под стражей с момента задержания, и должен будет провести под надзором 3 года.

"РАПСИ", 18.02.2022, "Трейдер Игорь Дубовой осужден в США по делу о мошенничестве с ценными бумагами": Федеральный суд Нью-Джерси пришел к заключению, что Игорь Дубовой, один из девяти фигурантов дела о взломе компьютеров и мошенничестве с ценными бумагами, признавший свою вину, понес заслуженное наказание, проведя время под стражей. Об этом РАПСИ сообщил адвокат, директор юркомпании Gibbons P.C. Лоренс Ластберг.

По его словам, Дубовой три года должен будет провести под надзором, тогда как сумма возмещения ущерба будет определена позже.

«Он [Игорь Дубовой — прим. ред.] был удовлетворен тем, что суд дал ему второй шанс с учетом характера и обстоятельств правонарушения, искреннего раскаяния и значительных усилий по сотрудничеству с властями, — пояснил адвокат. — Теперь он надеется забыть об этом печальном эпизоде и, как призвал его суд, жить жизнью, посвященной своей семье, обществу и вере». — Врезка К.ру