«Офшорная леди» Смирнова и Гордеева «работает» на Трампа?

16 марта 2022

267

«Офшорная леди» Смирнова и Гордеева «работает» на Трампа?

Являющаяся одним из крупнейших производителей табачной продукции компания «British American Tobacco» (ВАТ) заявила об уходе с российского рынка, посчитав рискованным дальнейшее развитие бизнеса в сложившихся геополитических условиях. Управление своими активами в России ВАТ намеревается передать группе «СНС» Олега Смирнова и Сергея Нестеренко, с которой сотрудничает с 1993 года. Официальным владельцем «СНС» выступает кипрский офшор «GKSNSLimited», директором которого является Пампина Вотси. В 2000-х она отметилась участием в недружественном поглощении ряда российских предприятий, таких, какКуриловский авторемонтный завод и нефтегазовая компания «Timan oil & gas»» (TOG), для чего использовались офшорные компании, которыми руководила Вотси. В случае с TOG, возглавляемая Вотси фирма «RedBell» могла действовать в интересах владельца «Национального резервного банка» Александра Лебедева. Также Пампина Вотси тесно связана со скандально известным девелопером Сергеем Гордеевым: она входит в число аффилированных лиц принадлежащей ему группы «ПИК». Не исключено, что через «офшорную леди» Гордеев в свое время искал выход на представителей деловых кругов США, в частности, на Дональда Трампа. В СМИ сообщалось о предложении, якобы сделанном застройщиком в 2015 году будущему американскому лидеру: совместно реализовать проект строительства в Москве небоскреба Trump Tower. Но небоскреб построен не был, а спустя некоторое время Гордеев категорически отрицал наличие у него такого рода планов. Одним из тех, кто мог вести переговоры с представителями американского миллиардера, называли Андрея Розова - бенефициара на сегодняшний день обанкротившейся компании «Экспертстрой». Вот только через одного из своих официальных совладельцев - кипрский офшор «Colinsen Trading Ltd» - «Экспертстрой» также оказался аффилирован с вездесущей Пампиной Вотси.

«Замена игрока» на табачном рынке

Один из мировых лидеров в области производства табачных изделий компания «British American Tobacco» (ВАТ) уходит с российского рынка.

В России представительство ВАТ появилось в 1991 году, производство было запущено в 1994-м. Ее портфель включает такие известные марки, как «Kent», «Rothmans», «Pall Mall», «Lucky Strike», «Vogue» и др. На начало 2019 года компания  третье место среди производителей с долей 21,2%, уступая только «JTI» 32,7%) и «Philip Morris» 26,9%).

По  источников «Коммерсанта», управление российским сегментом будет передано группе «СНС» - одному из крупнейших отечественных дистрибуторов в секторе FMCG, работающему с ВАТ с 1993 года. Эту информацию изданию  сооснователь и председатель совета директоров «СНС» Олег Смирнов: по его словам, производство и бренды будет сохранены, а поставки осуществляться в прежнем режиме. По мнению , между сторонами могли быть заключены договоренности о возвращении ВАТ к руководству бизнесом в случае нормализации геополитической обстановки.

Основанная в 1992 году, сегодня «СНС» активно развивает целый ряд направлений, включая золотодобычу: в ее структуру входит компания «SN Gold Mining», ведущая  28 площадок в Забайкалье, а также Лысогорского месторождения в Красноярском крае. В прошлом году «СНС» заняла 62 строчку «Forbes» «200 крупнейших частных компаний России» с выручкой 164,6 млрд рублей.

Рейдерские схемы госпожи Вотси

Обращает на себя внимание следующее обстоятельство: единственным официальным  ООО «СНС-Холдинг» является зарегистрированный на Кипре офшор «ГК СНС Лимитед», в разное время выступавший  более 90 ликвидированных на сегодняшний день российских коммерческих структур. Согласно кипрским реестрам, должность «GKSNSLimited» занимает Пампина Вотси (Pampina Votsi). В 2009 году «Коммерсант»  об этой даме как о директоре «прописанной» на Британских Виргинских островах компании «RedBell», а также кипрском юристе, входящем в советы директоров дочерних структур российских «Трансаэро» и «Дикси групп».

Тогда речь шла об изменениях в составе нефтегазовой компании «Timan oil & gas» (TOG), занимавшейся разработкой стратегического Нижнечутинского месторождения. В частности, банк «Credit Suisse» передал «RedBell» принадлежавшие ему 14% акций TOG. Вместе с ценными бумагами банк передал новому собственнику и обязательства: дело в том, что в залоге у кредитного учреждения находилась 45% акций основателя и совладельца компании Александра Капалина.

По условиям , до конца 2009 года он обязался выкупить у «Credit Suisse» 14% TOG, в противном случае банк становился собственником всех 45%. Новым же владельцем контрольного пакета становился «Национальный резервный банк» (НРБ) Александра Лебедева, в  которого могла действовать директор «RedBell». Естественно, что с таким раскладом Капалин не согласился, заявив, что намерен обжаловать сделку между «Credit Suisse» и офшором в британском суде.

До этого, в 2006-м, имя Пампины Вотси «засветилось» в истории с попыткой рейдерского захвата расположенного в Подмосковье Куриловского авторемонтного завода (КАРЗ) неким ЗАО «Кортес», выкупившим за 13 млн рублей 64% акций предприятия. Как  «Новые Известия», функции руководителя «Кортеса» выполняла белизская офшорная компания, директором которой значилась госпожа Вотси.

Вот только на определенном этапе попытке тихого рейдерского захвата воспротивились акционеры из числа сотрудников завода: как , нового совладельца интересовали исключительно недвижимые активы, а в его последующие планы входила ликвидация производства. В итоге «Кортес» сначала попытался продать принадлежавшие ему акции, а затем направил в арбитраж иск о взыскании с КАРЗ 287 млн рублей. Тогда Пампина Вотси , что не выдавала доверенности на продажу ценных бумаг, а объем исковых требований объяснила намерением получить заем от некой компании в размере как раз 287 миллионов. Предметом залога должны были служить акции.

Ставка была сделана на изменение статуса «Кортеса»: став кредитором компания могла инициировать процедуру обращения взыскания на имущество или процесс банкротства. В довершении всего по заявлению офшорного руководителя был  директор завода. В итоге в июне 2011 года ОАО «КАРЗ» было . Согласно  портала «Rusprofile», в 2009-м его управляющей организацией стал  на Британских Виргинских островах офшор «Мастер Эстейтс ЛТД», видимо, сменивший своего белизского предшественника. Получается, что «Кортес» и Пампина Вотси все-таки достигли своей цели?

Пампина Вотси и девелопер Гордеев

Но этим интересы «офшорной леди» в России не ограничивались. Дело в том, что с 2007 года ее имя фигурирует в  аффилированных лиц ПАО «Группа компаний «ПИК» скандально известного девелопера Сергея Гордеева. Причем никакой информации о ней, кроме имени PampinaVotsiдоступные в открытых источниках документы не содержат, по причине неполучения ее согласия на разглашение.

По странному совпадению, владельца «ПИК» также неоднократно обвиняли в «недружественном поглощении» чужих активов. Известно, что в конце 1990-х-начале 2000-х он являлся одним из основателей и совладельцев компании «Росбилдинг», в  РБК прямо названной «самым известным российским рейдером».

Получается как в поговорке: рыбак рыбака видит издалека. Это сегодня Гордеев активно сотрудничает с Германом Грефом, получая кредиты Сбербанка, и входит в число девелоперов, близких к московскому мэру . Начинал же он строить свою бизнес-империю с банального захвата чужих предприятий.

Гордеев, Розов и «след Трампа»

Не исключено, что через госпожу Вотси, Гордеев пытался наладить связи с бизнес-элитой США. Дело в том, что в 2015 году российские СМИ со ссылкой на «Washington Post» сообщили о якобы имевших мест о  девелопера с американским бизнесменом Дональдом Трампом, тогда еще не занимавшим президентский пост, на предмет строительства в Москве небоскреба Trump Tower.

Позже сам Гордеев в  «Ведомостям» опровергал эти сообщения, называя публикацию «Washington Post» «чушью»и заявляя, что никогда не обратился бы к Трампу за лицензией, поскольку тот строит «старомодные и некрасивые здания». Между тем, инициатором переговоров американское издание называло именно российского застройщика: якобы, свои предложения он направил юристу и вице-президенту компании «Trump Organization» Майклу Коэну через бизнесмена Георги Рцхаладзе.

 представителя Рцхаладзе Мелани Бонвичино, 13-страничный документ с фотографиями будущего объекта действительно был передан в октябре 2015 года, но Коэн отказался от сотрудничества, так как «Trump Organization» на тот момент уже вела переговоры с другим девелопером в России. Между тем, по  «Ведомостей» следует, что с российской стороны переговоры о строительстве Trump Tower вел владелец группы «Эксперт» Андрей Розов, занимавшийся строительством жилых домов в Реутове.

Позже он  «Эксперт» на «Экспертстрой», а в число  компании вошли белизский офшор «Солис Эссетс ЛТД», зарегистрированная на Маршалловых островах «Триангули Лимитед» и кипрская «Колинсен Трейдинг Лимитед». Заметим, что в настоящее время ООО «Экспертстрой» находится в процессе банкротства: по итогам 2020 года при нулевой выручке его  составили 2,1 млрд рублей. Что касается Розова, то в , опубликованном в сообществе обманутых дольщиков ЖК «Новокосино-2» говорится: он стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

Но вернемся к офшорам «Экспертстроя». одного из них - «Колинсен Трейдинг Лимитед» («Colinsen Trading Ltd») является зарегистрированная на Кипре «Ionics Nominees Ltd», одним из директоров которой, согласно данным  кипрских компаний, является вездесущая Пампина Вотси. Вот уж действительно, перед нами - женщина-загадка, возможно, участвовавшая в организации деловых переговоров с будущим президентом США.

Ситуация складывается любопытная: связанная с владельцем группы «СНС» Олегом Смирновым Пампина Вотси не только отметилась в рейдерских захватах ряда российских предприятий, но также тесно контактирует с девелоперами, один из которых вхож в кабинеты высокопоставленных чиновников. Остается только задаться вопросом: в чьих интересах сегодня действует «офшорная дама» и кто реально в итоге получит управление над бизнесом «British American Tobacco»?