«ChronoPay» между офшорами и спецслужбами

15 марта 2022

1184

«ChronoPay» между офшорами и спецслужбами

Решением Мещанского суда Москвы взят под стражу основатель и владелец международной процессинговой компании «ChronoPay» Павел Врублевский: он обвиняется в особо крупном мошенничестве и краже. По версии следствия, вместе с тремя другими фигурантами уголовного дела, бизнесмен выманил у граждан порядка 500 млн рублей через онлайн-сервис «King-donate». Еще около 4 миллиардов было выведено через платежную систему «Inferno Pay», оказывавшую услуги порталу «Hydra», используемому, в том числе, для совершения криминальных сделок, таких, как торговля наркотиками, а также деятельности интернет-казино. Юридическое лицо системы «ChronoPay» - компания «Хронопей Сервисез» была признана банкротом еще в 2018 году. В прошлом сентябре ее арбитражный управляющий Марина Заколупкина обратилась в суд с иском о привлечении к субсидиарной ответственности самого Врублевского, а также ряда бывших топ-менеджеров компании. После банкротства функции юрлица стала исполнять фирма«Хронопей Восток» - убыточная структура, завязанная на нидерландский офшор, через которую финансы «ChronoPay» могли выводиться на зарубежные счета. Ранее Павел Врублевский уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за организациюDDoS-атаки на информационные ресурсы компании«Assist», оказывавшей услуги по продаже электронных билетов «Аэрофлоту». Позже бизнесмен обвинил одного из своих бывших подельниковИгоря Артимовича в связях с , благодаря чему тот якобы сумел избежать наказания. В адрес самого Врублевского высказывались аналогичные подозрения: известно, например, что в США его обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе, возможной организации хакерских атак на сайт Демократической партии во время президентских выборов.

В «ChronoPay» обнаружены «следы» «Hydra»

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об арестеоснователя международной процессинговой компании «ChronoPay» Павла Врублевского, обвиняемого в совершении особо крупного мошенничества и краже.

Кроме того,  взят еще один фигурант уголовного дела Алексей Беляев, а Надежда Кульнева и Дмитрий Сомов отправлены под домашний арест.

По следствия, Врублевский и его подельники, через подконтрольный онлайн-сервис «King-donate» и фишинговые сайты в течение нескольких лет выманили у граждан порядка 500 млн рублей. Еще около 4 миллиардов за последние два года было выведено в теневой оборот при помощи платежной системы «Inferno Pay».

«Коммерсант», что через домен King-donate.com принимают платежи от своих подписчиков и зрителей блогеры. Однако как установили сотрудники ГУЭБиПК, с домена на мобильные телефоны граждан приходили СМС-сообщения со ссылками на фишинговые сайты известных компаний, якобы проводивших разного рода розыгрыши и лотереи. Выигравшими оказывались абсолютно все участники, а размер «бонусов» мог составить от пары сотен до нескольких тысяч долларов. Для получения выигрыша «счастливчику» предлагалось оплатить комиссию, сумма которой составляла до 15 тыс. рублей. Естественно, никаких денег жертва мошенников не получала.

Еще одна  представляла собой ссылку на сайт якобы государственного «Официального компенсационного центра», предлагавшего возмещение НДС за приобретенные товары. В этом случае заполнившим анкету клиентам предлагалось для получения денег уплатить некие пошлины или сборы. После совершения первого платежа в размере нескольких сотен рублей, предлагалось заплатить еще за ряд «формальностей» и т.д. По «Коммерсанта», количество граждан, пострадавших от действий мошенников, составляет порядка 100 тыс. человек, а размер причиненного ущерба оценивается уже в 500 млн рублей.

Что касается платежной системы «Inferno Pay», известной также как «Дьявол процессинга», то она предоставляла  по обналичиванию денежных средств порталу «Hydra» и его «зеркалам», регулярно блокируемым Роскомнадзором. «Hydra» считается крупнейшим российским даркнет-рынком, используемым для нелегальных сделок. Таких, как торговля наркотиками и поддельными документами, а также интернет-казино. Комиссия, взимаемая за услуги «Inferno Pay»,  30%, а годовой оборот подобных организаций в России составляет до 300 млрд рублей.

Офшорные схемы и банкротство компании

Новости по теме: Полный Баков "Тракторных заводов"

Вот только при возможной «стрижке» миллиардных «купонов», официальный бизнес Врублевского выглядит более чем скромно. Так, по итогам 2020 года  принадлежащего ему ООО «Хронопей Восток» составили 15 млн рублей при выручке в 59,8 миллиона. Еще одна коммерческая структура - ООО «Хронопей Сервисез» годами  нулевые выручку и прибыль и на сегодняшний день находится в состоянии . В прошлом году Врублевский  другую принадлежавшую ему компанию «Онлайн Терминал 24», также указывавшую буквально копеечную прибыль.

Куда могут уходить финансы «ChronoPay», можно предположить. Дело в том, что официальным  того же ООО «Хронопей Восток» выступает зарегистрированный в Нидерландах офшор «РЕД ЭНД ПАРТНЕРЗ Б.В». А теперь вспомним о версии следствия, согласно которой через «Inferno Pay» «в тень» было выведено порядка 4 млрд рублей за два года. Часть этих средств вполне могла «осесть» на голландских счетах.

Кстати, банкротство «Хронопей Сервисез», бывшего системы «ChronoPay», уже стало причиной ряда громких скандалов. В 2018 году компанию признали  по иску фирмы «Liberty On Line Ltd», долги перед которой составляли 19 млн рублей. Позже в число кредиторов вошли«Wildberries», футбольный клуб «Зенит», ФНС №30 и др. После этого система стала  через вышеупомянутое убыточное ООО «Хронопей Восток».

В минувшем сентябре СМИ  о поступившем в Арбитражный суд Москвы заявлении арбитражного управляющего компании Марины Заколупкиной о привлечении к субсидиарной ответственности самого Врублевского, а также бывших гендиректоров Алексея Ковыршина, Дмитрия Артимовича и Сергея Олевского. Заколупкина просила взыскать с них солидарно 67 млн рублей. Ранее суд удовлетворил другое  управляющего - о взыскании 2,3 млн рублей с Врублевского и Ковыршина. Последний, занимая должность гендиректора, перевел эту сумму за обучение детей своего шефа в АНО «Школа «Президент».

Отдельное производство было возбуждено в отношении экс-руководителя «Хронопей Сервисез» Дмитрия Артимовича, официально ушедшего с поста гендиректора в 2018 году. Согласно данным открытых , сегодня Артимович возглавляет ЗАО «Хронопей» - еще одну сомнительную структуру, которой до ноября прошлого года выступал нидерландский офшор «Хронопей Б.В». Согласно последним доступным финансовым показателям, в 2017 году  ЗАО составили 800 тыс. рублей при выручке в 1 миллион.

Впрочем, на портале «Rusprofile»,, что информация о руководстве ЗАО «Хронопей» может быть недостоверной. Фамилия Артимовича упоминалась в , посвященных недавним обыскам у бенефициаров и руководства «ChronoPay»: в его домовладении также проводились следственные действия, но в число обвиняемых бывший топ-менеджер не вошел. Во всяком случае, пока.

«Атака» на «Аэрофлот» и первый срок Врублевского

Проблемы с законом у Павла Врублевского появляются не впервые. Напомним, что еще в 2013 году он был  на 2,5 года колонии общего режима за организацию хакерских атак на электронную систему платежей авиакомпании «Аэрофлот». Тогда в числе подельников бизнесмена фигурировали братья Дмитрий и Игорь Артимовичи. Все участники преступной группы, включавшей также Максима Пермякова, были признаны  в неправомерном доступе к компьютерной информации, причинившем крупный ущерб.

 уголовного дела занимался Центр информационной безопасности (ЦИБ) . Согласно официальной , которая легла в основу обвинительного приговора, Врублевский добивался расторжения контракта «Аэрофлота» со своим конкурентом - компанией «Assist», оказывающей авиаперевозчику услуги по продаже электронных билетов. По его заданию в июле 2010 года экс-сотрудник  Пермяков, занимавший должность ведущего специалиста службы информационной безопасности «ChronoPay», организовал DDoS-атаку на информационные ресурсы «Assist».  выступали занимавшиеся хакерством братья-программисты Артимовичи, получившие за свое участие 20 тыс. долларов.

Как  «Forbes», в итоге продажа билетов на сайте оказалась «заморожена» на несколько дней. Убытки «Assist» оценивались в 15 млн рублей, «Аэрофлота» - в 146 миллионов. Вот только поставленной цели бизнесмен так и не достиг: контракта с его компанией авиаперевозчик не заключил, доверивобеспечение эквайринговых операций Альфа-банку.

Новости по теме: У Рогозина плохо со взлетами, зато хорошо с посадками

У этой истории было довольно любопытное продолжение. В марте 2019 года давно отбывший свой срок Врублевский обратился с  на имя бывшего в то время генпрокурором Юрия Чайки, в котором сообщал, что один из его бывших подельников Игорь Артимович смог уклониться от несения назначенного судом наказания, а способствовал ему в этом экс-полковник  . По  «Коммерсанта», Артимович действительно не явился в орган УИС для получения предписания о направлении в колонию-поселение и был объявлен в розыск.

По  Врублевского, некогда обладавший значительным влиянием и возможностями Михайлов «решил вопрос» осужденного программиста, который, обладая высоким уровнем профессионализма, взамен мог выполнять «специфические задания» Центра информационной безопасности . Таким образом, Артимовичу якобы удавалось скрываться на протяжении более пяти лет.

«RedEye»: порноделец под «крышей» спецслужб?

Здесь необходимо заметить, что на момент обращения Врублевского к генпрокурору, сам бывший начальник 2-го управления ЦИБ   уже находился в местах не столь отдаленных, отбывая 22-летний срок за шпионаж. Уголовное дело Михайлова и бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова слушалось в закрытом режиме и его подробности не освещались в СМИ. Тем не менее, известно, что им  передача ФБР США оперативных данных по делу… Павла Врублевского. Цена вопроса составила 10 млн долларов.

В Штатах основателя и гендиректора«ChronoPay» связывают с киберпреступностью, а информация, предоставленная Михайловым, якобы смогла помочь американским  получить доказательства  российских хакеров к взломам серверов Демократической партии США в ходе президентской кампании.

Имел ли Врублевский отношение к вмешательству в выборы - большой вопрос. Но если имел, то определенно не мог действовать без соответствующей «крыши» и указаний сверху. В этом контексте будет уместным вспомнить о депутатском , в 2010 году направленном на имя начальника СК при МВД РФ бывшим в то время оппозиционным депутатом Ильей Пономаревым. По информации парламентария, Врублевский в определенных кругах был известен под ником RedEye как владелец сети порносайтов, форума для порновебмастеров Crutop.nu, а также «черной» платежной системой Fethard.biz.

В свою очередь, в одной из  «Forbes» со ссылкой на «The Washington Post» также указывалось на существование связи между форумом Crutop.nu и «ChronoPay». Кроме того, издание напоминало, что, по словам бывшего владельца «Евросети» Евгения Чичваркина, теневую деятельность Врублевского активно прикрывает отдел «К» .Также в одном из интервью сооснователь«ChronoPay» Игорь Гусев прямо , что «личность RedEye - это секрет Полишинеля» и всем прекрасно известно «какой никнейм у Павла Врублевского». Здесь невольно вспоминается ставшая известной связь «ChronoPay» со специализирующимся, в том числе, на криминальных сделках порталом «Hydra».

Получается, что обвиняемый сегодня в мошенничестве бизнесмен, и, порноделец по совместительству, мог работать под «крышей» ? В таком случае, оставались ли без внимания сотрудников  офшорные схемы и вывод «в тень» миллиардов рублей? Не исключено, что в ходе следствия, фигурантам дела будут заданы дополнительные вопросы и кто знает, не выяснится ли, что Врублевский и сам выполнял некие «специфические задания» под руководством пока еще условного «полковника Михайлова».