Офшорный след «Fellini»

01 марта 2022

1014

Офшорный след «Fellini»

Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление офшорной компании «Molior Consultants Limited» о банкротстве АО «Жемчужина», долги которого перед истцом составляют порядка 1,6 млрд рублей. В декабре московский арбитраж уже вынес решение о взыскании с ответчика указанной суммы, но оно не было исполнено. «Жемчужина» стала известна, как девелопер, связанный с семействами министра промышленности Дениса Мантурова и главы «Ростеха» . Несмотря на успешную реализацию масштабного проекта – строительство элитного комплекса апартаментом и таунхаусов «Fellini» в Геленджике, «Жемчужина» годами являлась убыточной и сегодня находится в процессе ликвидации. Между тем, компания аффилирована с целым рядом офшоров, на которые «завязаны» многочисленные российские фирмы, декларирующие убытки в десятки миллионов рублей. Через своего гендиректора Юрия Федорченко «Жемчужина» оказалась связана с кипрским офшором «Dolcemia Holdings Limited», долги перед которым взыскивает зарегистрированная на Британских Виргинских островах «Molior Consultants Ltd». Федорченко специализируется на работе с убыточными коммерческими структурами, прибыль которых может выводиться на счета их офшорных учредителей. С самой «Жемчужиной» связаны ряд работающих «в минус» компаний, бенефициарами которых являются Тамара Мантурова (мать министра) и Станислав Чемезов (сын гендиректора «Ростеха»). Оба госчиновника неоднократно заявляли, что не занимаются бизнесом, а Чемезов-старший категорически отрицал наличие у него «яхт и самолетов», вот только из опубликованного «архива Пандоры» стало известно об оформленных на его родственников офшорных активах общей стоимостью 22 млрд рублей.

Застройщика «Fellini» банкротит офшор

На рассмотрение Арбитражного суда Москвы зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании  о банкротстве московского  – застройщика комплекса апартаментом и таунхаусов в Геленджике. Дата предварительного заседания по делу еще не назначена. По телеграм-канала «Арбитр», долг «Жемчужины» перед истцом составляет 1,6 млрд рублей.

Напомним, что не далее, как в минувшем декабре московский городской арбитраж своим  удовлетворил другой иск «Molior Consultants Ltd», обязав АО «Жемчужина» выплатить офшору более 1,6 млрд рублей (320,4 миллиона – основной долг, плюс более 1,3 миллиарда – проценты за пользование денежными средствами). Таким образом, можно сделать вывод, что неисполнение ответчиком ранее вынесенного решения стало причиной подачи банкротного иска.

Из текста судебного  следует, что речь идет о займе в размере 20 млн долларов, полученном «Жемчужиной» в 2009 году от зарегистрированной на Кипре компании. Долг должен был быть погашен в течение пяти лет, но сроки выплат неоднократно переносились. В 2014 году на основании договора цессии право взыскания было переуступлено другому кипрскому офшору – . В 2019-м новым кредитором стала уже «Molior Consultants Ltd», а срок окончательного погашения задолженности был обозначен декабрем 2021 года.

Таким образом, кредитная история «Жемчужины» представляет собой довольно запутанный клубок офшорных связей, в итоге обернувшихся банкротным иском. Но самое примечательное, что компания с миллиардным долгом «завязана» на семьи двух высокопоставленных российских чиновников – главы Минпромторга Дениса Мантурова и гендиректора госкорпорации  .

Новости по теме: Полный Баков "Тракторных заводов"

«Жемчужина» работала в убыток

Для начала обратим внимание на следующее обстоятельство: с января АО «Жемчужина» официально находится в процессе. Тогда же выступавшие его учредителями юрлица – и  – перестали быть таковыми. Из отчетности, доступной в открытых источниках следует, что финансовое положение компании было далеко не идеальным. Так, по итогам 2020 года при выручке в 669 тыс. рублей, ее  составили 73,2 миллиона. Для сравнения: годом ранее предприятие задекларировало выручку в размере 1,07 миллиарда и  в 484,3 млн рублей.

На сегодняшний день ликвидированы и обе бывшие компании-учредителя, причем если «Южный берег»  еще в 2010 году, то «Финансовые системы» – в 2020-м. Правопреемником ООО «Финансовые системы» сегодня выступает зарегистрированное в июне 2020 года одноименное , информация об официальных владельцах которого в открытых источниках .

Зато известно, что в число  ООО «Финансовые системы» входили мать министра промышленности Тамара Мантурова и ООО «Финансовые инвестиции», единственным  которого выступает сын главы «Ростеха» Станислав Чемезов. Эти структуры также являются убыточными. Согласно последним финансовым показателям, ООО «Финансовые системы» в 2019 году составили 4,4 млн рублей при нулевой выручке.

Что касается принадлежащих Чемезову-младшему «Финансовых инвестиций», то и здесь сплошная работа «в минус»: только по итогам 2020 года имея нулевую выручку компания задекларировала  в размере 94,3 млн рублей. Как мы можем убедиться, бизнес более, чем странный. Это же касается и «Жемчужины», возводившей апарт-комплекс «Fellini» в Геленджике. На официальном  комплекса сказано, что расположенный всего в 250 метрах от берега моря, элитный ЖК включает 44 таунхауса и 33 апартамента, а общая площадь занимаемого им участка составляет 2,36 гектара.

, – гласит .

И при таких масштабах – многомиллионные убытки? Сомнительно, что родственники Мантурова и Чемезова будут работать «в минус», инвестируя средства в убыточные проекты. Все описанные выше компании напоминают банальные фирмы-прокладки, создаваемые для вывода средств. Куда «утекают» деньги, можно предположить, если вернуться к судебным разбирательствам между «Жемчужиной» и «Molior Consultants Ltd» с Британских Виргинских островов.

Финансы «уходят» на Кипр?

Обратимся к решению, вынесенному Арбитражным судом Москвы в декабре. Из него следует, что первым кредитором компании-застройщика выступала кипрская . Эта офшорная структура является  российского , зарегистрированного в мае 2008 года в Москве и специализирующегося на аренде и управлении имуществом.

Финансовые  ООО «Аранда» почему-то не удивляют: в 2020 году при выручке в размере 36,9 млн рублей, убытки компании составили 1,8 миллиона. Годом ранее картина была похожей: выручка – 36,6 миллиона, убытки – 3,4 млн рублей. Снова работа «в минус». Но самое интересное заключается в том, что этим убыточным предприятием и АО «Жемчужина»  один и тот же человек – Юрий Федорченко. Здесь невольно возникают вопрос: не является ли российский заемщик и офшорный кредитор аффилированными структурами?

Новости по теме: У Рогозина плохо со взлетами, зато хорошо с посадками

Обращает на себя внимание тот факт, что Федорченко прямо-таки специализируется на работе с «дочками» офшорных структур. Так, ранее он  специализирующимся на венчурном инвестировании , зарегистрированном в Долгопрудном. На сегодняшний день единственным  этой компании выступает кипрский офшор , а до июня прошлого года таковым являлась также  на Кипре .

Как и следовало ожидать, «Трамбл» годами декларирует нулевую выручку и многомиллионные : в 2018 году они составили 21,1 млн рублей, в 2019-м – 14,6 миллиона, в 2020-м – 15,3 миллиона. Кстати, «Трамбл» – далеко не единственная убыточная «дочка» «КЕ&КВ РЕАЛ ЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД». Назовем еще : выручка по итогам 2020 года – 35,2 млн рублей, – 53,9 миллиона; годом ранее при выручке 34,2 миллиона убытки компании составили 41,9 млн рублей. Также, как и в случае с «Трамбл», в июне прошлого года имела место смена офшорного : таковым перестала быть кипрская .

Еще одна похожая структура – . Снова убытки: в 2020 году они составили18,2 млн рублей при выручке в 36,7 миллиона. И снова смена офшорного  в июне 2021 года: тогда «КЕ&КВ РЕАЛ ЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД» заняла место кипрской .

Таким образом, перед нами целая цепочка завязанных на сменяющиеся офшоры фирм, убытки которых исчисляются десятками миллионов рублей. И в этой схеме «засветилась» девелоперская компания «Жемчужина»: в 2009 году она получила многомиллионный валютный займ от одного офшора, а сегодня банкротится другим. При этом мать министра и сын главы «Ростеха» из числа совладельцев застройщика оперативно выбыли.

«Дивиденды» Мантурова и заявления Чемезова

Заметим, что  находится на госслужбе с начала 2000-х. Не имея права официально заниматься бизнесом, он в течение нескольких лет остается самым богатым членом кабмина, в прошлом году задекларировавшим в размере 740,4 млн рублей. Сам министр наличие у него такого состояния в  РБК объяснял просто: капиталы он заработал, еще не будучи чиновником и теперь получает дивиденды от вкладов. Что касается бизнеса близких родственников, то Мантуров уверен в отсутствии какого-либо конфликта интересов.

Между тем, пенсионерка Тамара Мантурова, которой сегодня глубоко за 80, неоднократно оказывалась в центре журналистского внимания. Так, в сентябре 2020 года «Собеседник» опубликовал  о принадлежащем матери министра подмосковном поместье стоимостью около 5 млрд рублей, расположенном в яхт-гольф-клубе «Пирогово» вблизи Клязьминского водохранилища. Кроме того, по  издания, заботливая мама подарила сыну другой свой дом в «Пирогово», а также особняк, расположенный в центре Геленджика, вблизи принадлежащего семейству отеля .

Известно, что в Краснодарском крае располагается винодельческое хозяйство «Мантра», ежегодно выпускающее порядка 30 тыс. бутылок вина.  юридического лица винодельни – – выступают уже знакомое нам , чьи владельцы предпочитают оставаться неизвестными, и  бизнесменов Василия Ведищева и Дениса Краснопольского.

Этим, впрочем, бизнес-активы семейства Мантурова не ограничиваются: с министром также 5-звездочный отель , расположенный в Москве, на Малой Дмитровке; компанию , инвестировавшую 3,5 млрд рублей в закладку яблоневого сада по итальянским технологиям; зарегистрированные в Геленджике Морское агентство , фирмы , и т.д

Что касается главы «Ростеха» , то в 2019 году в беседе с корреспондентом РБК он :

.

Вот только недавнее обнародование материалов нашумевшего  не оставило камня на камне от былых громких заявлений. Напомним, что тогда стало известно о наличии у семейства чиновника офшорного имущества общей стоимостью 22 млрд рублей. Среди прочего, СМИ о 85-метровой яхте «Valerie» стоимостью 140 млн долларов (оформлена на британский офшор , принадлежащий падчерице госчиновника Анастасии Игнатовой) и вилле на испанском курорте Марбелья, стоимость которой оценивается в 4,7 млн евро (зарегистрирована на компанию , владельцами которой являются Анастасия Игнатова и теща Чемезова Людмила Рукавишникова).

Возможно, вся эта заграничная роскошь приобреталась, в том числе, на средства, выведенные из официально убыточных компаний, бенефициаром которых являлся Чемезов-младший, таких как, «Жемчужина», «Финансовые системы» или «Финансовые инвестиции»? Это значит, что в истории Мантурова о «доходах с депозитов» может обнаружится прокол, как и в случае с «яхтами и самолетами», «отсутствующими» у гендиректора «Ростеха».