От Весельницкой до Кацыва один шаг

02 февраля 2022

377

От Весельницкой до Кацыва один шаг

Речь идет о похищенных 5,4 млрд рублей из российской казны. Летом прошлого года швейцарская прокуратура прекратила расследование по этому делу.

Схему отмывания российских средств через швейцарские банки раскрыл погибший в СИЗО «Матросская тишина» юрист Сергей Магнитский. В ходе расследования этой истории выяснилось, что к махинациям причастна фирма Prevezon Holding LTD Дениса Кацыва, сына бывшего вице-президента РЖД, Министра транспорта Московской области – Петра Кацыва. Швейцарские счета фирмы были заморожены. По традиции защищать Кацыва вызвалась адвокат Наталья Весельницкая.

24 августа 2015 года подполковник юстиции Артем Ранченков распорядился о проведении экономической проверки, с целью выяснения источника средств, которые были переведены на швейцарский счет компании Кацыва Prevezon Holding LTD. Экспертизой занимался Эдуард Шакиров. Аналитик не смог установить источник переведенных средств, в связи с обезличиванием их на расчетном счете. Речь идет о сумме в размере 447 353,82 долларов США, которые перешли на Prevezon Holding LTD из расчетного счета SC Bunicon-Impex SRL (Banka de Economy Branch, Республика Молдова) 13 февраля 2008 года.

В тексте документа говорится, что данные файла свидетельствуют о том, что созданием и его редактированием занималась некая Митусова Наталья. Оказалось, что Наталья Александровна Митусова является дочерью заместителя областного прокурора Александра Митусова, а также падчерицей Натальи Весельницкой. Митусова состоит в штате адвокатского бюро Московской области «Камертон Консалтинг». В начале 2020 года Митусова, как и ее мачеха Наталья Весельницкая вышла из состава учредителей адвокатской фирмы. Весельницкую с Митусовой, кроме родственных связей, объединяла структура МОКА «Весельницкая, Митусова и партнеры», прекратившая свою деятельность в 2011 году.

Документ от экспертов поступил в швейцарскую полицию спустя два месяца с того момента, как Митусова его отредактировала. У правоохранителей не вызвало подозрений того, что документ содержит элементы грамматической идентичности с версией Митусовой. Между тем, для швейцарских силовиков данная экспертиза дала серьезные основания для прекращения расследования и возврата Денису Кацыву 99% замороженных средств.

Швейцарская фемида должна в ближайшее время принять решение о том, нужно ли вернуть дело в прокуратуру для дальнейшего расследования.