Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется

28 января 2022

1547

Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется

Также суд оставил в силе судебные акты нижестоящих судов о правомерности назначения Олега Егерева финансовым управляющим Махлая. Тем самым в очередной раз подтверждены должная квалификация и полномочия Егерева, связанные с действиями по инвентаризации, оценке и продаже , принадлежащего Сергею Махлаю.

Кроме того, кассационная инстанция подтвердила законность решений судов первой и апелляционной инстанций об отказе в привлечении к участию в деле о банкротстве в качестве третьих лиц других солидарных ответчиков по обвинительному приговору Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года.

В соответствии с приговором бенефициары ТоАЗа Сергей Махлай, его отец , владелец швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, директор дочерней Амеропе фирмы Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт, а также бывший гендиректор «Тольяттиазота» Евгений Королев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере при реализации продукции ТоАЗа на экспорт. Фигуранты дела  к лишению свободы сроком от 8,5 до 9 лет. Суд обязал их также выплатить потерпевшим возмещение ущерба — «Тольяттиазоту» свыше 77 миллиардов рублей, «Уралхиму» — свыше 10 миллиардов рублей.

Дело о банкротстве Махлая

Арбитражный суд Самарской области 9 августа 2021 года признал банкротом Сергея Махлая и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим Махлая был назначен Олег Егерев из Уральской СРО арбитражных управляющих.

Самарский арбитраж 7 июля 2021 года принял к производству соответствующее заявление «Уралхима» и возбудил производство по делу о банкротстве. В заявлении о признании Махлая банкротом «Уралхим» основывает свои требования на положениях ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в частности, указывает, что должник не исполняет денежные обязательства, имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики и Махлай не имеет оснований для реструктуризации долга.

Суд отклонил ряд ходатайств должника. В частности, Махлаю было отказано в приостановлении производства по делу о банкротстве до рассмотрения кассационной жалобы на вступивший в законную силу приговор Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года, а также в назначении финансово-экономической экспертизы.

Ранее «Тольяттиазот» пытался войти в дело о банкротстве Махлая, однако арбитражный суд не признал ТоАЗ надлежащим кредитором. Кроме того, пытаясь всячески затянуть дело, Махлай совместно со своей женой Ириной Махлай подали заявления о ее вступлении в дело на основании того, что между супругами идет судебный раздел имущества. Дело о разделе имущества, которое слушается в Замоскворецком суде Москвы, скорее всего, является попыткой уберечь часть имущества Махлая от взыскания, переписав его на жену.

Арбитраж напомнил, что круг лиц, участвующих в деле о банкротстве, а также перечень лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о несостоятельности, установлены в статьях 34 и 35 закона о банкротстве.

Непосредственными участниками обособленного спора помимо основных участников дела о банкротстве при рассмотрении обоснованности заявления о признании должника несостоятельным являются заявитель, а также все иные лица, чьи заявления о банкротстве были приняты судом к рассмотрению, отметил суд. Ирина Махлай к лицам, участвующим в деле о банкротстве, не относится, говорится в определении арбитража.

Откуда возник долг Махлая

Требование в размере свыше 87 млрд рублей возникло к Сергею Махлаю на основе обвинительного приговора Комсомольского районного суда г. Тольятти от 5 июля 2019 года, вступившего в законную силу 26 ноября 2019 года. В соответствии с приговором, бенефициары ТоАЗа Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, владелец швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, директор дочерней Амеропе фирмы Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт, а также бывший гендиректор «Тольяттиазота» Евгений Королев признаны виновными в в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК).

Как следует из приговора, эти лица в период 2009–2011 гг. организовали продажу продукции «Тольяттиазота» — аммиака и карбамида — на экспорт по ценам на 20–40% ниже среднерыночных. Вся экспортная продукция продавалась по эксклюзивному договору Nitrochem Distributions AG, аффилированному с бенефициарами ТоАЗа. Nitrochem затем перепродавал ее независимым покупателям по рыночным ценам, а незаконно полученная таким образом маржа через систему офшорных компаний различных юрисдикций направлялась на счета совладельцев «Тольяттиазота». Потерпевшими в результате мошенничества суд признал ПАО «Тольяттиазот» и его миноритарного акционера АО «ОХК «Уралхим». Фигуранты дела заочно приговорены к лишению свободы сроком от 8,5 до 9 лет. Суд обязал их также выплатить потерпевшим возмещение ущерба — «Тольяттиазоту» свыше 77 млрд рублей, «Уралхиму» — свыше 10 млрд руб.

В заявлении о признании Сергея Махлая банкротом «Уралхим» основывает свои требования на положениях ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», указывая, что Махлай не исполняет денежные обязательства, имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики, и не имеет оснований для реструктуризации долга. Согласно заявлению «Уралхима», Арбитражный суд Самарской области обязал «Уральскую саморегулируемую организацию арбитражных управляющих» представить в суд кандидатуру арбитражного управляющего, а ФССП — представить материалы исполнительного производства в отношении должника. [...]

Другие события вокруг дела "Тольяттиазота"

Ранее, 3 апреля 2021 года, АС Самарской области ввел процедуру арбитражного управления в ООО «Томет», контролируемого одним из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве — Эндрю Циви через принадлежащий ему гонконгский офшор Triumph Development Ltd. На «Томет» решением суда обратили взыскание долга — тех же 87 млрд руб. Но в связи с недостаточной стоимостью активов «Томета» предприятие признали банкротом. По завершении процедуры арбитражного управления имущество «Томета» будет реализовано в счет погашения долга.

Сергей Махлай, ООО «Томет» и еще 18 юридических и физических лиц, связанных с «Тольяттиазотом», выступают в уголовном деле о мошенничестве солидарными ответчиками. Согласно закону, кредиторы вправе требовать от любого из них выплаты всей суммы, подлежащей взысканию.

Как сообщалось ранее, в отношении Сергея Махлая и других лиц, связанных с деятельностью ПАО «Тольяттиазот», СКР возбуждены и расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По версии следственных органов, на «Тольяттиазоте» участники преступной организации, куда входили Сергей и Владимир Махлаи и другие фигуранты, действуя в форме структурированной организованной группы, в период 2005–2013 гг. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ПАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовала подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.

Следователи полагают, что нелегальным финансовым центром в составе этой преступной организации выступал Тольяттихимбанк, до 2011 года принадлежавший Владимиру Махлаю, а затем его сыну Сергею Махлаю. Следствие установило, что Попов, действуя в составе организованного преступного сообщества, возглавляемого Махлаями, обеспечивал незаконный вывод денег с ТоАЗа через Тольяттихимбанк.

9 июня 2021 года Центральный районный суд г. Тольятти вынес Попову обвинительный приговор по уголовному делу о даче взятки судьям Верховного суда РФ за разрешение налогового спора с ФНС в пользу «Тольяттиазота». Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 500 млн рублей. По делу о взятке вместе с Поповым проходит также Сергей Махлай как заказчик преступления.

В настоящее время все имущество «Тольяттиазота», включая мажоритарный пакет акций предприятия, арестовано судом в качестве обеспечительной меры. Под арестом находятся также акции и все имущество ПАО «Трансаммиак», которое имеет тех же собственников, что и «Тольяттиазот».

Офшорный "король": опубликован список имущества собственника "Тольяттиазота" Сергея Махлая

Стало известно, каким имуществом официально владеет тольяттинский бизнесмен, бенефициар корпорации «Тольяттиазот» Сергей Махлай. Сведения обнародовали в описи, которая всегда предшествует распродаже имущества частного лица, официально признанного банкротом. [...]

Как правило, чтобы расплатиться с долгами всё имущество банкрота пускают на продажу. Для этого финансовый управляющий составил опись того, чем владеет Сергей Махлай. Список оказался весьма внушительным. Правда, на счетах, отрытых на имя бизнесмена в «Тольяттихимбанке», довольно скромные суммы — 1 866 285,43 рубля, 678,91 евро и 20,97 доллара. [...]

Из имущества — две квартиры. Одна находится в Москве на проспекте Мира — площадь 122 квадратных метра. Во второй бизнесмену принадлежит только 1/3. Она находится в Центральном районе Тольятти на улице Мира. Там бизнесмен, судя по документу, зарегистрирован. Еще на предпринимателя зарегистрировано маломерное судно «Волга» — это катер на подводных крыльях, которые в разных модификациях производили в СССР.

При этом Сергей Махлай является бенефициарным владельцем большого количества иностранных компаний. Они зарегистрированы по всей планете от Уругвая до Швейцарии:

Thomton Ventures Limited (Великобритания);

Tech-Lord SA (Швейцария);

Borgat lnvestment Limited (Кипр);

A.S. Industries (CYPRUS) LTD (Кипр);

Todan Limited (Кипр);

Wickerton Limited (Британские Виргинские острова);

Riverdelle Worldwide Limited (Британские Виргинские острова);

Sanita Global Limited (Британские Виргинские острова);

Silvergrove Resources Limited (Британские Виргинские острова);

Halnure Ltd (Британские Виргинские острова), ранее — Halnure LTDa (Halnure SA), Восточная Республика Уругвай;

Magnum Investment Trading Corporation (Британские Виргинские острова);

Niteroi Limited (Британские Виргинские острова);

Arodoet Enterprises Limited (Кипр);

Kizzie Consulting Limited (Кипр);

Farodot Consulting Limited (Кипр);

Florenta Management Limited (Кипр);

Evanda Holdings Limited (Кипр);

Entouraga Limited (Кипр);

Tiberius Investment Group Ltd;

Trafalgar Trafhold Limited» (Сент-Люсия), ранее — Trafalgar Developments Ltd. Ангилья;

Instantania Holdings LTD. (Британские Виргинские острова);

Balriki Inc. (Британские Виргинские острова) — ранее компания была зарегистрирована в Невис;

Kamara LTD (Сент-Люсия).

Задолжали миллиарды

Вошли в опись имущества и деньги, которые должны Сергею Махлаю. Право требования этих долгов также могут продать.

В частности, «Нитерой Лимитед» (Британские Виргинские острова) задолжала бизнесмену 3,35 миллиона долларов США, «Текс-Лорд Финанс СА» (Швейцария) — 2,59 миллиона долларов США, «Морумби Лимитед» (Британские Виргинские острова) — 342,8 миллиона рублей. Деньги лежат на счетах организаций в «Тольяттихимбанке».

Также Сергею Махлаю причитаются дивиденды за работу в ПАО «Трансаммиак» за 2016 год — 83,45 миллиона рублей (сумма на счете в ПАО АКБ «Авангард»), и по акциям «Тольяттихимбанка» в количестве 4 840 000 штук номиналом 50 рублей каждая.

А вот «Тольяттиазот», судя по описи финансового управляющего, задолжал Сергею Махлаю вознаграждение за деятельность в качестве председателя совета директоров в 2014 и 2015 годах на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. Дивиденды с предприятия за этот период оценили в 9,92 миллиарда рублей.

Сколько акций "Тольяттиазота" осталось у Махлая

При этом у Сергея Махлая всё еще остается контрольный пакет акций «Тольяттиазота» — 50,9%. Они находятся на счетах депо, открытых в «Тольяттихимбанке» компаниями Trafalgar Trafhold Limited, Instantania Holdings LTD, Bairiki lnc, Kamara LTD, Halnure Ltd.

На счетах депо учитываются ценные бумаги, переданные кредитной организации ее клиентами для хранения и (или) учета, для осуществления доверительного управления, брокерских и иных операций.

— Также есть 100 акций АО «Корпорация "Тольяттиазот"» стоимостью 1000 рублей каждая, 4,84 миллиона акций «Тольяттихимбанка» номиналом 50 рублей каждая и 5,56 миллиона акций ПАО «Трансаммиак» номиналом 1 рубль каждая. Последними Сергей Махлай владеет через 6 кипрских компаний «Ародоет Интерпрайсис Лимитед», «Киззи Консалтинг Лимитед», «Фародот Консалтинг Лимитед», «Флорента Менеджмент Лимитед», «Эванда Холдингс Лимитед» и «Энтоурага Лимитед».

Под "Уралхимом"

В ноябре–декабре 2021 года на «Тольяттиазоте» произошла смена руководства. В новый состав совета директоров вошли Андрей Ермизин, Сергей Момцемлидзе, Михаил Лопатин, Дмитрий Татьянин, Артур Карамашев. Председателем избрали Дмитрия Татьянина — директора завода «Уралхим» по правовым вопросам, генеральным директором — Анатолия Шаблинского, ранее возглавлявшего филиал «Уралхима» в Кирово-Чепецке.

Также досрочно прекратили полномочия управляющей организации ПАО «ТОАЗ» — АО «Корпорация "Тольяттиазот"».

Причем контрольным пакетом акций ПАО «Тольяттиазот» на собрании голосовал Олег Егерев — финансовый управляющий имуществом Сергея Махлая. Не исключено, что в скором времени этот пакет также перейдет к «Уралхиму».