Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк

25 января 2022

1393

Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк

Владимира Плахотнюка называли кукловодом и серым кардиналом молдавской политики. Олигарх никогда не занимал высших постов в государстве, но фактически именно он руководил страной. Бывший депутат парламента владел роскошной недвижимостью и дорогими автомобилями не только в Молдавии, но и в странах Западной Европы.

"Молдавию контролирует Плахотнюк"

На родине Плахотнюка прозвали молдавским Абрамовичем, поскольку он управлял компаниями в разных отраслях: нефтяной, финансово-банковской, гостиничной, недвижимости и СМИ. В 2010 году его состояние оценивали в 300 миллионов долларов. Молдавские СМИ утверждают, что он владел самой роскошной гостиницей в стране Nobil, страховой компанией Asito и ночным развлекательным клубом Drive. Руководство компании General Media Group, владеющей телеканалами Publika TV, Prime, Canal 2 и Canal 3, а также радиоканалами Publika FM, Maestro FM и MUZ FM, утверждало, что Плахотнюк был ее единственным акционером.

В молдавской политике Плахотнюк появился в канун внеочередных парламентских выборов 2010 года и сразу стал реформировать старейшую в стране Демократическую партию. Он дважды становился депутатом и вице-спикером парламента. Считается, что он финансировал разные партии и был серым кардиналом молдавской политики, манипулируя разными политическими силами.

Власть фактически была сосредоточена в руках Плахотнюка: в 2016 году он стал председателем Демократической партии, которая выдвинула его на должность премьер-министра. Но главой правиятельства Плахотнюк так и не стал. Многие уверены, что и это было спланированным политическим шагом. Премьером стал более компромиссный кандидат Павел Филип. Его выдвижение, по слухам, было согласовано с главным молдавским олигархом.

Владения олигарха

, — рассказывал в одном интервью оппозиционный молдавский журналист Алекс Козер.

После этого в стране разгорелся большой скандал: многих возмутило такое показное богатство и в особенности то, что на совершеннолетие Тимофей Плахотнюк получил эксклюзивный автомобиль — видоизмененный Mercedes от Mansory (фирмы, занимающейся модификацией машин класса люкс). Например, во Франции Mansory изготавливает авто по спецзаказам для ведущих футболистов сборной.

До этого Плахотнюк и его семья старались скрывать размеры своего состояния. В 2011 году бизнесмен давал интервью в своей квартире в центре Кишинева, уверяя, что это его единственная резиденции.

, — рассказывал тогда он.

Квартира и правда была просторной. «Он живет в одном из самых охраняемых зданий Кишинева, в квартире, которая по площади больше многих роскошных особняков в столице», — писали оппозиционные журналисты. Сначала семья Плахотнюка жила в этом же доме в квартире площадью всего 52 квадратных метра. Потом они постепенно стали скупать соседние квартиры. Таким образом общая площадь выросла до 235 квадратных метров. В итоге на имя жены Плахотнюка Оксаны Килдеску оказались записаны 1470 квадратных метров жилой площади. Всего в доме десять квартир и множество нежилых помещений, принадлежащих братьям, сестрам и матери олигарха.
Помимо этого, как выяснили местные СМИ, Владимир Плахотнюк является хозяином недвижимости за рубежом. При этом ни одно из имений, по их словам, никогда не было задекларировано.

На то, что олигарх владеет множеством домов за границей, журналисты вышли благодаря интервью, которое Плахотнюк давал в своей кишиневской квартире. На одной из полок его шкафа корреспонденты заметили фотографию роскошной виллы. В ходе расследования выяснилось, что особняк площадью около 450 квадратных метров находится в Швейцарии, на берегу живописного озера Леман, в одном из самых красивых и дорогих мест мира. Участок занимает более пяти тысяч квадратных метров.

Помимо этого стало известно, что у олигарха была вилла во Франции на Авеню дю Вион в городе Сье, в огороженном и охраняемом жилом районе. Семья Плахотнюка купила его еще в 2008 году, однако, как пишут журналисты, ни в одной декларации о доходах ее не указывали. До 2011 года поместье было записано на Плахотнюка и его жену Оксану Килдеску, а после этого ее продали компании, зарегистрированной на Кипре.

 — писало молдавское издание RISE Moldova.

Плахотнюку также приписывают жилой дом площадью около 300 квадратных метров в престижном северном районе Бухареста. До того как он занялся политикой, вилла была записана на его имя. Но потом за 1,3 миллиона евро его купила кипрская компания, которая ранее сотрудничала с семьей Плахотнюка.

Его имя связывают с "кражей века"

Плахотнюк бежал из Молдавии сразу после смены власти в июне 2019 года. Как именно он покинул страну, до сих пор неизвестно. Журналисты уверены, что он использовал влияние на определенные институты, чтобы не оставить следов. В одном из интервью бывший президент Игорь Додон предположил, что олигарх и его семья воспользовались отдельным входом в Международный аэропорт Кишинева и попали на борт без контроля документов и багажа. По словам экс-лидера, у Плахотнюков было несколько паспортов на разные фамилии, к тому же они могли подъехать на машинах прямо к самолету.

В Молдавии многие уверены, что Плахотнюк больше не вернется на родину. В республике в отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство, мошенничество в особо крупных размерах и незаконное обогащение. Его имя в стране также связывают с «кражей века» — выводом в 2014-2015 годах из банковской системы Молдавии более миллиарда долларов, что составляло 15 процентов ВВП республики.

, — говорится на сайте генпрокуратуры республики.

Собственность и банковские счета в размере 23 миллионов евро объявленного в международный розыск Плахотнюка заморожены. Арестованы 52 объекта, среди которых 11 автомобилей, 11 зданий, 17 квартир и нежилых помещений, четыре банковских счета. Из них сорок один объект находится в Молдавии, семь — в Швейцарии, три — в Румынии и один — во Франции.

Предположительно, сначала Плахотнюк поселился в США. Писали, что в Майами олигарх жил в роскошном доме миллионера Важи Джаши, который входил в его ближайший круг. Представители Джаши это опровергают, несмотря на то, что посольство США в Молдавии частично подтвердило эту информацию. В Вашингтоне Плахотнюка обвинили в коррупционной деятельности и ввели санкции против него, его супруги Оксаны Килдеску и сыновей Иннокентия и Тимофея. Их лишили права на получение американских въездных виз.

При этом в Майами Важи Джаши учредил фирму Sigmateli Limited LLC. Похожее имя — Sigmateli — у кипрской компании, считающейся собственностью супруги Плахотнюка Оксаны, как утверждают молдавские журналисты. Известно, что фирма получила от олигарха миллионные кредиты. В ее распоряжении находятся роскошные объекты недвижимости по всей Европе, которые напрямую связаны с семьей Плахотнюка.

Новости по теме: След Сердюкова: Как чиновники продали исторический парк Петербурга по цене квартиры

Летом 2020 года беглый олигарх перебрался в Турцию, а сейчас скрывается на Северном Кипре. В России он заочно арестован за вывод за рубеж более 37 миллиардов рублей, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Евровиллы Плахотнюка — €30 млн.В Швейцарии дом 450 кв. м на участке 5 тыс. кв. м, во Франции дом и два коттеджа, в Румынии дом 300 кв. м

Став политиком, Владимир Плахотнюк позаботился о том, чтобы скрыть свою зарубежную собственность за компаниями-посредниками и подставными лицами. Империя заграничной недвижимости молдавского олигарха насчитывает несколько эксклюзивных объектов, ни разу им не задекларированных.

Журналисты RISE Moldova идентифицировали четыре из них. Расположенные по оси Женева — Сье — Лез Уш — Бухарест, общая стоимость вилл — более полумиллиарда леев (свыше 30 млн евро).

Вилла в Женеве

Два года назад лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк показал перед телекамерами свою роскошную квартиру в центре Кишинева. В одной из витрин шкафа, среди множества фотографий, можно было заметить семейное фото на фоне виллы с отличительным архитектурным стилем.Журналисты RISE Moldova нашли эту виллу и съездили в Швейцарию, чтобы осмотреть недвижимость.

Дом расположен в одном из самых дорогих мест в мире, — в пригороде швейцарской Женевы, прямо на берегу озера Леман.
Согласно данным кадастрового реестра Швейцарии, площадь виллы — около 450 квадратных метров. Расположена она на участке более 5 тыс. кв.метров.

2012 год. Швейцарская компания Mareches SA покупает виллу за 31,5 миллиона франков (26 млн евро). Продавец, — голландский миллиардер Альфред Бальм. Фирма — анонимное акционерное общество, созданное за месяц до сделки, называется по наименованию улицы, на которой расположено роскошное здание.

Швейцарский журналист Франсуа Пиле говорит, что для создания и поддержки анонимного общества в Швейцарии нужны внушительные суммы.

Компанией Mareches SA управляет адвокат Бенедикт Фонтане. Он представляет десятки других швейцарских компаний, а также фирмы, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях.

30 лет назад Фонтане основал адвокатскую контору и параллельно стал заниматься политикой. Он был председателем женевского отделения Христианско-демократической партии и в течение 15 лет депутатом местного законодательного органа.

Мы попытались связаться с ним по его личному номеру, но Фонтане не ответил на звонки. Позже он прислал СМС, что не хочет с нами разговаривать. Найти его репортеры RISE не смогли в офисе в центре Женевы, где находится юридический штаб и компания Фонтане, которая числится владельцем дома на берегу озера Леман.

Вилла на озере Леман и молдавский представитель Плахотнюка в Женеве

Зато мы нашли бывшего менеджера проектов компании Mareches SA. Его анкета была размещена на платформе LinkedIn, объединяющей профессионалов по всему миру.

Его зовут Денис Дмитриев и он родом из Республики Молдова. Если тщательно изучить его резюме (CV), то выясняется, что вся профессиональная карьера связана с компаниями, управляемыми или контролируемыми нынешним лидером ДПМ.

Дмитриев, согласно его резюме, начинал в Petrom-Moldova, когда Плахотнюк был генеральным директором компании. Затем работал в кишиневской гостинице Codru, Prime Management Holding, Фонде Edelweiss, Ассоциации предпринимателей и даже в Демократической партии.

Более того, сам Денис Дмитриев упоминает, что с 2012 года он является «помощником в Женеве председателя самого влиятельного холдинга в Молдове». В телефонном разговоре с репортером RISE Moldova Дмитриев подтвердил, что речь идет о Владимире Плахотнюке.
Репортер: — Я нашел ваше CV в Интернете, где вы упоминаете, что представляете в Женеве интересы председателя крупнейшей холдинговой компании в Республике Молдова. Вы имеете в виду господина Владимира Плахотнюка?

Денис Дмитриев: — Точно. То есть, я представлял его интересы до 2015 года.

Репортер: — Не могли бы вы дать нам более подробную информацию, чем вы занимались в Женеве, какие проекты начали?

Денис Дмитриев: — У нас были проекты в сфере недвижимости. Недвижимость, инвестиции.

Репортер: Конечным бенефициаром Mareches SA является Владимир Плахотнюк?

Денис Дмитриев: — Я не могу дать вам никаких подробностей. Это конфиденциальная информация. […] Я не могу вам сказать, потому что этот материал появится в прессе, и я не хочу раскрывать себя и других людей, с которыми я работал.

Женевская вилла была куплена через год после того, как в 2011 году голландская компания OTIV Prime Holding, связанная с Плахотнюком, продала часть своего бизнеса в Молдове.

Покупателем тогда стал Юрий Контиевский, — доверенное лицо скандального молдавского банкира Вячеслава Платона. Компанию OTIV в той сделке представлял Андриан Канду, — нынешний спикер парламента и фин Плахотнюка. Стоимость сделки составила 75 миллионов долларов США.

Согласно документу, полученному RISE Moldova, деньги перечислялись со счетов компании, вовлеченной в схему по отмыванию через Молдову из России 22 миллиардов долларов, известную как Ландромат. В заявлении, подписанном в 2014 году, Контиевский утверждал, что сумма транзакции составляла $80 млн и что деньги должны были поступить в швейцарский банк.

Вилла на французском берегу озера Леман

Из резюме Дмитриева можно узнать и о другом приобретении в районе озера, только уже на французском берегу. Речь идет тоже о вилле. Стоимость проекта — 4 миллиона евро.Журналисты RISE Moldova побывали и там. Как удалось выяснить, семья Плахотнюк действительно владеет домом на побережье Лемана, на Авеню дю Вион в городе Сье. Недвижимость расположена в огороженном жилом районе, с охраной у въезда.
Дом был куплен семьей Владимира Плахотнюка еще в 2008 году, но никогда не был заявлен в его декларациях о доходах.

С 2008 по 2011 год вилла была зарегистрирована на Владимира Плахотнюка и его жену Оксану Килдеску. В июле 2011 года вилла передана в собственность компании Sigmateli Ltd, зарегистрированной на Кипре. Хотя у виллы сменился владелец, имя Килдеску по-прежнему значится на почтовом ящике вместе с кипрской компанией.Фирма Sigmateli была зарегистрирована в сентябре 2010 года. На момент своего основания она принадлежала компании Trade Invest System, — офшору из Белиза. В 2011 году акционером в Sigmateli становится багамская офшорка. Впоследствии настоящие бенефициары скрылись за кипрскими подставными фирмами и посредниками.

В настоящее время Sigmateli официально принадлежит кипрской компании Axecorp Trading. Из документов, полученных RISE из кипрского реестра компаний, следует, что конечным бенефициаром, фактически, является Оксана Килдеску. Эти же документы показывают, что Владимир Плахотнюк был связан с компанией Sigmateli с момента ее создания. В 2010-2011 годах он предоставил компании займ в 20 миллионов евро, — сумму, не указанную в его декларациях о доходах того периода.

Сосед Лункашу

Более того, Sigmateli управляется C.Argyrou & Associates Secretarial кипрской юридической фирмой, которая администрирует несколько компаний, связанных с Плахотнюком. Среди них — Asirapal Enterprises și Finpar Victoria — нынешний и бывший акционеры Finpar Invest, — старейшей компании лидера Демократической партии.

Кроме упомянутых, офшорка управляет и фирмой Investar Investments, которая весной 2017 года приобрела роскошную виллу площадью более 2000 квадратных метров, расположенную в жилом районе Кишинева. Тогда кипрскую компанию по доверенности представлял Юрий Лункашу, персонаж из ближайшего окружения молдавского олигарха.

Во Франции Лункашу является соседом Плахотнюка. Его вилла также находится на Авеню дю Вион, на расстоянии всего трех кварталов. Лункашу купил свою виллу год спустя, а именно летом 2009 года.

Ранее RISE Moldova ранее публиковала фото, где они вместе находятся за границей. На одной из фотографий Плахотнюк нажимает кнопку звонка у ворот Лункашу. На другой фотографии Плахотнюк появляется в компании Дениса Дмитриева — своего представителя в Женеве.

Коттедж у подножья Монблана

Из резюме Дениса Дмитриева можно также узнать, что он координировал инвестиции во французских Альпах. Речь идет о двух коттеджах, на покупку и ремонт которых было потрачено около четырех миллионов евро. Нам удалось идентифицировать один из них и съездить на осмотр объекта недвижимости.Данные, полученные RISE, показывают, что владельцем коттеджа является все та же Sigmateli.

Фирма получила разрешение на обновление и расширение горного домика еще в 2012 году, а ее представителем в транзакциях с местными французскими властями был Адриан Канду. Более того, проект реконструкции был реализован архиктекторской фирмой, в которой Дмитриев работает до сих пор.

Коттедж расположен примерно на равноудаленном расстоянии от двух вилл на берегу озера Леман. Чтобы добраться из Женевы в горную деревушку Лез-Уш мы потратили около двух часов. Отсюда открывается впечатляющая панорама покрытого снегом Монблана. Эта гора отделяет Францию от Италии и является самым высоким пиком в Западной Европе.

Двухуровневый коттедж с мансардой построен на уютной улочке, прямо на краю леса, у подножия горного массива. На специализированных сайтах цена подобных коттеджей (площадь около 400 квадратных метров) составляет более 1 миллиона евро.

Вилла в Пипере

Помимо объектов недвижимости во Франции, кипрская компания Sigmateli фигурирует и в документах о собственности на виллу в Румынии, о которой RISE писала еще в ноябре 2016 года.Данный дом площадью около 300 кв. метров расположен в Пипере, жилом районе в северной части румынской столицы, — Бухареста. До того, как Владимир Плахотнюк занялся политикой, вилла была зарегистрирована на его имя.

Кадастровые данные в Румынии показывают, что кипрская компания купила дом в Бухаресте за 1,3 миллиона евро. Сделка была заключена в 2011 году, а Sigmateli представлял Андриан Канду, который на тот момент являлся депутатом парламента Республики Молдова.

Sigmateli приобрела бухарестскую виллу у Андрея Урсаки, персонажа, связанного с фирмой Finpar Invest, которую контролирует Плахотнюк. Примечательно, что Урсаки приобрел эту виллу по той же цене, по которой он впоследствии и продал — за 1,3 миллиона евро. А продали ее ему супруги Влад Улинич и Оксана Килдеску. Улинич — это фамилия, которой пользовался Плахотнюк в Румынии, после получения гражданства этой страны.

Владимир Плахотнюк отказался от своей бухарестской виллы за месяц до парламентских выборов в ноябре 2010 года. По их итогам олигарх впервые стал депутатом парламента Республики Молдова и автоматически был обязан задекларировать все свое имущество, в том числе, находящееся за рубежом. То, чего пока не произошло.

Стоимость вилл выше официального дохода

Ни в одной из деклараций о доходах Владимира Плахотнюка, которые включают информацию о доходе и имуществе, накопленном в течение 2008-2014 годов, не указана информация о зарубежных виллах. При этом, как показывают документы, на момент избрания депутатом, Плахотнюк являлся непосредственным владельцем виллы во Франции. Более того, после того, как он продал ее кипрской компании, полученный доход он так же не декларировал. Информация была утаена и в случае с виллой в Румынии, о которой журналисты RISE сообщали еще в 2016 году.

В то же время, будучи депутатом, Плахотнюк декларировал официальный доход в размере 105 миллионов леев. Если конвертировать это в евро, получается чуть более 7 миллионов. Или почти в четыре раза меньше стоимости женевской виллы.

Мы позвонили Владимиру Плахотнюку, чтобы спросить его, на какие деньги были приобретены виллы за рубежом. На наши звонки и сообщения он не ответил. А пресс-секретарь Демократической партии попросил нас прислать вопросы по электронной почте. Даже спустя два с половиной месяца после отправки запроса в ДПМ, ответа мы не получили.

Ранее (2011 год), в видео-интервью, проведенном в квартире в центре Кишинева, Плахотнюк уверял:

„