Ситуация "Тайчер"

Напомним, несколькими днями ранее Никулинский районный суд Москвы приговорил Дмитрия Зотова к 7 годам тюремного заключения. Тот до своего ареста вынужден был прятаться сначала в Испании, потом в Латвии. Об этом говорится и в письмах, которые прислали в The Moscow Post "сторонние наблюдатели" попросившие не раскрывать их имен.

В первом письме звучат фамилии тех, кто был причастен к изломам судьбы Зотова. И в связи с делом Зотова упоминаются Фонд "Благосостояние" и "Абсолют-Банк". Причем там звучит имя не только Алексея Тайчера, но и других железнодорожных VIP-персон.

Во втором письме информаторы The Moscow Post снова упоминают и Фонд "Благосостояние", и "Абсолют-Банк". И пишут еще про одного "пострадавшего" - Романа Трушева, который, как выяснилось, с 2011г. собирал компромат на первых лиц Фонда "Благосостояние" и "Абсолют-банка", поскольку сильно опасался за свою жизнь. Тут уже появляется фамилия Юрия Новожилова, который до 2018 г. был исполнительным директором Фонда "Благосостояние" (входил в структуры ОАО "РЖД").

Что собрал в своей коллекции г-н Трушев? Это факты получения денежных средств, получения подарков, аудиозаписи и фотоматериалы. Есть аудиозапись разговора Новожилова и Трушева (апрель 2018 г.), где Трушеву в жесткой форме дают совет - "отдать весь бизнес за 1 рубль". Он не послушался.

Цитируем часть письма в редакцию: "Роман Трушев был не робкого десятка и боролся до конца за свой актив с этими "гадами". Это сказал хороший следак старой закалки с Шаболовки, который проводил проверку по надуманному заявлению "Абсолют-банка" о возбуждении уголовного дела против него…"

Судя по всему, начинается самое интересное в этом многосерийном триллере? Дмитрия Зотова посадили. Романа Трушева разорили. Г-н Тайчер, как и г-н Новожилов, процветают и от количества " присвоенных" компаний, и от "вагонов" с деньгами.

В деталях разбирался корреспондент The Moscow Post.

Преамбула к уголовному делу

Итак, вернемся к нашим героям. Бывшие бизнес-партнеры из компании "ТрансФин-М" обвинили Дмитрия Зотова в крупном мошенничестве. Предприниматель отрицает эти обвинения, именно поэтому летом 2020 г. он решил вернуться на родину, получив некие обещания от Бориса Титова. Но в итоге Зотов был арестован прямо в аэропорту Шереметьево, несмотря на гарантии Генеральной прокуратуры РФ. В СИЗО он провел 3 недели, пока в его дело после широкой огласки не вмешался Владимир Путин.

Все это время Зотов пытался восстановить не только свое затоптанное имя, но и всю картину происшедшего…

В итоге его приговорили к 7 годам тюрьмы. И в этом Дмитрию Зотову как раз помогли люди, поделившие между собой активы "ТрансФин-М".

Как выяснилось, у г-на Зотова есть " собрат" по несчастью - бизнесмен Роман Трушев, и его, похоже, тоже "раздели" те самые господа, которые сделали из г-на Зотова арестанта. Об этом говорится во втором послании в адрес The Moscow Post, также послужившем поводом для написания этого материала.

Как выясняется дальше, документальные материалы, которые так кропотливо собирал несколько лет Роман Трушев, в итоге оказались у следователей, занявшихся их разработкой…

Интересный штрих: в руки следователей попали не просто одни документы, а документы с аналитической запиской. Причем эта профессионально выполненная аналитическая записка стала настоящей преамбулой к уголовному делу.

И есть уже некие подвижки: следователи, получившие трушевские папки, связались со своими коллегами из профильных силовых ведомств, и те сразу же ухватились за такой бесценный материал.

Цитируем еще один отрывок из письма в The Moscow Post: "Один человек (видимо, оперативник - МР), которого назвать не можем, сказал, что всякая шелуха из банка (имеется ввиду "Абсолют-банк") и фонда (то есть фонда "Благосостояние") нас не интересует, но, конечно, их не мешало бы посадить, хотя бы в СИЗО на какое-то время. В первую очередь, нас интересует Юрий Новожилов. Новожилов является советником председателя правления в Промсвязьбанке и занимается тем же самым – это взятки и откаты…"

Юрий Новожилов

Что еще важно: во втором письме в редакцию The Moscow Post изложена проблема, на которую ссылается неназванный источник в силовом ведомстве. Оказывается, нужно заявление от потерпевшей стороны – от Романа Трушева, который, возможно, готов его дать в обмен на снятие с него всех обвинений в загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

Но за этим стоит уже другая знаковая личность – президент "Транснефти" Николай Токарев.

Остается надеяться, что профессиональные следователи в итоге разберутся во всех хитросплетениях Тайчера, Новожилова и иже с ними.

Зотов сотрудничал со следствием?

Напомним, Дмитрий Зотов стал обвиняемым по уголовному делу летом 2019 года, в его подмосковном доме были проведены обыски. Сам Зотов к тому моменту уже был далеко от России. Говорят, тем не менее, что он сотрудничал со следствием. В Россию Зотов прибыл как один из фигурантов "списка Титова", которым бизнес-омбудсмен гарантировал защиту от судебного преследования.

Борис Титов

Напомним, это было еще в феврале 2018 г., тогда бизнес-омбудсмен Борис Титов составил список из 123 бизнесменов, обитающих за границей. Против всех них были ранее возбуждены уголовные дела. И Борис Титов пообещал им свою помощь. 12 бизнесменов уже вернулись в Россию.

Зотов стал не первым, кто поверил Титову и оказался задержан сразу по прибытии на родину. В суде до сих пор находится дело Андрея Каковкина,которого обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом пишет "Версия".

Почему же  "список Титова" дал осечку?

Роль Новожилова и Тайчера

Еще до вынесения приговора Дмитрий Зотов сумел дал интервью журналистам и заявил, что его уголовное дело выгодно новым собственникам "ТрансФин-М". Об этом писала "Компания".

Генеральным директором компании "ТрансФин-М" Зотов начал работать с февраля 2012 года, тогда компания принадлежала НПФ" Благосостояние" (и была структурой РЖД). Исполнительным директором НПФ "Благосостояния" являлся Юрий Новожилов.

Юрий Новожилов

Г-н Новожилов был начальником Зотова до марта 2018 года. В марте НПФ "Благосостояние"  был акционирован. Его новыми акционерами стали Газпромбанк и Россельхозбанк. Доля РЖД сократилась до 25%.

И вот как раз в то время фонд "Благосостояние" решил сократить долю непрофильных активов и продать "ТрансФин-М". Ответственным назначили Дмитрия Зотова. Переговоры о покупке велись с ВТБ-Лизинг, ГТЛК и Сбербанк Лизинг. Но сделки не состоялись: сотрудники НПФ аргументировали свои действия желанием получить 50%-ную наценку к балансовой стоимости "ТрансФин-М", продавая компанию по частям.

В середине ноября 2018 г. Дмитрий Зотов перестал быть генеральным директором. На его место пришел Максим Анищенков. И вскоре была провернута некая схема, о которой рассказал в своем интервью изданию "Компания" Дмитрий Зотов.

"ТрансФин-М" взял кредит на 55 млрд руб. в банке ВТБ под залог компании. Эти 55 млрд руб. перевели компании "ТФМ-Гарант" в виде займа. Отметим, что последняя сначала была стопроцентной дочкой "ТраснФин-М".

В 2019 г. "ТФМ-Гарант" была выкуплена четырьмя физическими лицами за символическую цену. Покупателями стали Алексей Тайчер (бывший директор Федеральной грузовой компании, 70%). И по 10% оказалось у Александра Голанда, Максима Анищенкова (он пришел на место Зотова) и Ивана Благодатских.

Именно компания "ТФМ-Гарант " и стала новым хозяином "ТрансФин-М".

Новое руководство начало продавать активы. По идее, полученная прибыль в 15,5 млрд руб. должна была пойти в пользу акционеров и пенсионеров НПФ "Благосостояние." А в итоге прибыль получили новые акционеры.
Кредит в 55 млрд руб. фигурирует в отчетности "ТрансФин-М" за I квартал 2020 года. Из них 32,6 млрд. руб. пошли на покупку "ТрансФин-М" через компанию "ТФМ-Гарант" фонда "Благосостояние".

Получается, что новое руководство "ТрансФин-М" ловко взяло кредит под залог свободного имущества компании, чтобы купить саму компанию. Иначе говоря, приватизация прошла на деньги "ТрансФин-М". И они не только занизили цену компании, как минимум, на 15 млрд руб., но и осуществили сделку без вложения собственных средств.

Награда за молчание?

Когда пошла такая "большая игра", Дмитрия Зотова вызвало руководство НПФ "Благосостояние". Он рассказывал, как ему предложили исчезнуть, пообещав хорошо наградить за молчание.

Дмитрий Зотов

После этого новые владельцы "ТрансФин-М" начали проводить проверки с одной целью - чтобы заставить Зотова молчать, как рыба…

Криминала не нашли, но придумали сомнительную историю: вытащили историю про 1000 вагонов по лизингу ООО "Инвестактив", к которой Зотов имел отношение.

Что это за история?

После того, как 1000 вагонов ушли по лизингу, через полгода клиент смог найти более дешевое и длительное финансирование, взял кредит в Сбере. И выкупил 1000 вагонов досрочно.
Стоимость 1000 вагонов составляла 1,9 млрд руб., а клиент заплатил около 2,6 млрд руб. Реальная стоимость этих вагонов была 2,7 млрд руб., а проданы они были за 2,3 млрд. Проверка пришла к выводу, что сделка нанесла ущерб компании в 395 млн рублей. В итоге Дмитрия Зотова обвинили в мошенничестве.

СМИ писали, что балансовая стоимость 1000 вагонов подтверждена справками в уголовном деле за подписью нового генерального директора и акционера "ТрансФин-М" Анищенкова. После уплаты налогов эта сделка принесла компании 270 млн руб. чистой прибыли. Об  этом сообщал "Коммерсант".

Сделка, из-за которой Зотова обвинили в мошенничестве, даже не была оспорена в Арбитражном суде, а сразу стала предметом уголовного дела. Оппоненты прекрасно понимали, что проиграют спор в Арбитражном суде, поэтому инициировали возбуждение уголовного дело…

Но какова жево всем этом роль того же г-на Новожилова и г-на Тайчера?

Стратег и тактик Тайчер

Хотелось бы остановиться на неких профессиональных качествах г-на Тайчера.

На календаре - ноябрь 2018 года. Г-н Тайчер в то время был генеральным директором Федеральной грузовой компании (дочернее предприятие "РЖД"). Он по своему усмотрению распределял составы по территории большой страны.

19 Ноября 2018 г. врио губернатора Забайкалья (на тот момент) Александр Осипов отправил телеграмму-молнию главе РЖД Олегу Белозерову с просьбой срочно вмешаться в проблему с вагонами для доставки угля.  Об этом писал "Заб.ру".

Выяснились шокирующие подробности. Оказывается, новые власти Забайкальского края  (кресло губернаторши Натальи Ждановой как раз занял Александр Осипов) уже несколько раз трубили тревогу из-за отсутствия вагонов.

Но Осипов был тогда новенький... Возможно, поэтому Федеральная грузовая компания, которую возглавлял Алексей Тайчер, "не замечала" нового начальника Забайкалья?

Так или иначе, но власти региона трижды обращались к господину Тайчеру. Увы…

И все же Забайкалью постоянно нужны были всего-то 150-170 вагонов для нормального обеспечения углём. Контора Тайчера в то время насчитывала более 130 тыс. вагонов.

К слову, в первом полугодии 2018 г. грузооборот вагонов ФГК достиг 175,7 млрд. т-км.

На этом фоне кажется весьма странным, что Забайкалью пришлось громко кричать про свои проблемы с нехваткой вагонов и доставкой угля.

Неужели у нового руководителя ОАО "РЖД" Олега Белозерова не получалось наладить работу огромного ведомства? Но вот свою любимую "дочку" - Федеральную грузовую компанию (ФГК) РЖД по-отечески очень любит. И постоянно накачивает дочернее предприятие деньгами.

К слову, за время существования ФГК у нее сменилось несколько начальников.

С появлением Тайчера "игры" в железную дорогу приобрели несколько другой масштаб.

Именно при Тайчере пошел вал негативных последствий -от снижения технической эффективности железнодорожных перевозок до острых конфликтов с участниками рынка.

ФГК постоянно поднимала ставки в игре, расшатывала рынок. Расценки в Уральском регионе били все рекорды. Все логистические схемы в Северо-Западном регионе были разрушены.

ФГК умудрилась подставить даже сына генерального прокурора (на тот момент) Юрия Чайки, доверившего ей управлять логистикой Первой нерудной компании. Из УВЗ-логистики вывели наиболее востребованные активы под видом аренды, а топ-менеджер УВЗЛ внезапно оказался одновременно еще и топ-менеджером ФГК.

Говорят, что и сегодня в РЖД продолжают реализовывать схему, выработанную Тайчером, который, по сути, поработил под себя вагонную отрасль.

Сотрудники ФАС не раз указывали на интересный факт: Тайчер, хоть и ушёл с поста руководителя ФГК, все еще оставался советником Белозёрова и входил в советы директоров её" дочек", равно как и "Государственной транспортной лизинговой компании".

К слову, к вагонному бизнесу Тайчер мог присматриваться давно. В декабре 2019 г. он вместе с партнерами создал третий по величине оператор вагонов – компанию "Атлант". И не без помощи государственных денег. Капитал "Атланта" тогда вошел ВЭБ.РФ с долей в 25%. Госструктура передала свои 40 тыс. вагонов.

В результате общий парк в управлении "Атланта" составил около 75 тыс. вагонов.

В компании с Шафранником

Есть и другие не менее интересные факты из жизни стратега Тайчера – якобы он совместно со своим приятелем Денисом Шафраником продолжает успешно осваивать деньги Департамента культуры Москвы.

Фирма "Инкор-Инвест"Алексея Тайчера и Дениса Шафраника получила госконтракт на сумму более 15 млн. руб. от Технического центра Департамента культуры мэрии столицы.

Г-н Тайчер – ныне владелец компании "Трансфин-М" и еще двух компаний, которые занимаются недвижимостью и микрофинансовой деятельностью. Его давний и постоянный партнер Денис Шафраник – сын экс-министра энергетики Юрия Шафраника и совладелец фонда Supremum Capital.

Помимо "Инкор-Инвеста", Шафраник-младший числится учредителем еще двух коммерческих организаций.

Интересен список владельцев "Инкор-Инвеста". Алексею Тайчеру и Денису Шафранику принадлежат доли по 37.5% в уставном капитале, остальным владеет кипрская офшорная компания "Аполлакс Груп Лтд" (25%). Она занимается покупкой и продажей недвижимости.

Денис Шафранник

На счету "Инкор-Инвеста" 13 госконтрактов на общую сумму почти 300 млн. рублей. Они были заключены с ГКУ "Технический центр Департамента культуры Москвы" и касались сдачи в аренду помещений.

"Инкор-Инвесту" принадлежит здание на Цветном бульваре площадью более 1122 кв. м. Функции директора в ООО "Инкор-Инвест" выполняет управляющая компания ООО "Офис рент менеджмент".

Но присмотримся к "Инкор-Инвесту". Доли компании находятся в залоге у Сбербанка. Стоимость активов компании Шафраника и Тайчера равна нулю. Есть все основания считать, что они прекрасно живут за счет бюджетных вливаний и сдачи в аренду муниципальной недвижимости?

ООО "Инкор-Инвест" стало заключать крупные контракты с 2015 года, когда на руководящей должности в Департаменте культуры Москвы начал работать некий Роман Богомолец. Он занимал пост заместителя руководителя столичного Департамента культуры.

"Инкор-Инвест", как правило, была единственным поставщиком услуг при сдаче в аренду помещений.

Но летом 2020 г. Романа Богомольца убрали с "хлебной" должности. У чиновника, отвечающего за госконтракты, обнаружились десятки счетов в тех же банках, что и у подрядчиков.

Тем временем поток госконтрактов у "Инкор-Инвеста" не иссяк даже после исчезновения г-на Богомольца. Вероятно, сказались связи Тайчера и экс-министра Шафраника в мэрии?

Спор с ООО "Аксиома Менеджмент"

Есть у г-на Тайчера и новые судебные дела. Так, ПАО "ТрансФин-М" нынче взыскивает 10,8 млн. долларов и 13,9 млн. руб. с ООО "Аксиома Менеджмент". В обосновании иска общество ссылается на заключенный между сторонами договор лизинга, по которому ответчику был передан нефтеналивной танкер Polar Rock.

Компания "ТрансФин-М" свои обязательства по договору исполнила надлежащим образом, а ООО "Аксиома Менеджмент" не оплатило лизинговые платежи и цену выкупа танкера. И именно поэтому лизингодатель отказался от договора и потребовал вернуть сам предмет лизинга.

Ответчик ООО "Аксиома Менеджмент" добровольно исполнить требование отказался. Тогда компания "ТрансФин-М "обратилась в суд с иском, в котором и требует взыскать с ответчика сальдо встречных обязательств в размере 10, 8 млн. долларов и убытки в размере 13, 9 млн. руб.

И здесь реально начинается самое интересное в этом детективе.

Пока Дмитрия Зотова посадили. Романа Трушева разорили, а г-н Тайчер, как и г-н Новожилов, прекрасно живут от количества " присвоенных" компаний, папки с документами, которые Роман Трушев собирал почти 10 лет, уже находятся в руках у следователей…

От Романа Трушева, как пишет наш информатор, ждут заявление на возбуждение уголовного дела…

Кто следующий в очереди в кабинет следователя?