Рейтинг ТОП-10 мошенников страны: Павел Овчаренко перещеголял Сергея Курченко

13 сентября 2017

2023

Рейтинг ТОП-10 мошенников страны: Павел Овчаренко перещеголял Сергея Курченко

За годы независимости Украины, наша страна, к сожалению, знала массу финансовых преступников, который умудрялись путем мошеннических схем нажить себе миллионы.

В вину им вменяют миллиарды гривен и долларов незаконно отобранных у простого народа или же у партнеров по бизнесу. Немало среди таких людей не просто бизнесменов, но и чиновников. При этом, невзирая на все экономические преступления и обвинения, абсолютное большинство из них продолжают находиться на свободе и скрывается от следственных органов за границей.

Рейтинг ТОП-10 мошенников Украины формировался на основе открытых источников информации о ответов на запросы правоохранительных органов Украины.

1. Павел Овчаренко

Мошенник, проявивший свои таланты в различных сферах: от банковской и топливной до аграрной. Начал активную карьеру менеджера с 2000-х годов. В 2003 возглавил «Укртатнефть», откуда был уволен со скандалами и уголовными делами. В 2007 году – вернулся на предприятие по купленному решению суда с рейдерским захватом предприятия. В итоге рейдерских действий Овчаренко в 2014 году Парижский арбитраж вынес решение в пользу российской компании «Татнефть». Компания РФ доказала в международных инстанциях, что Овчаренко завладел ее долей акций «Укртатнефти» незаконным путем. За это Украина должна выплатить потерпевшей стороне 149 млн.дол. США.

В аграрной сфере с 2008-2010 года Павел Овчаренко организовал и осуществил рейдерский захват крупного украинского агрохолдинга «Агрейн». Убытки вследствии его мошеннический действий оцениваются в размере 300 млн. долларов. Следствие по указанному факту продолжается более 3 лет.

В рамках уголовных дел в разные года Овчаренко обвинялся в завладении бюджетными средствами Ильичевского порта. Также в мошенничестве и попытке не возвращать 40 млн. долларовый кредит его обвинял «Альфа Банк» (Овчаренко проиграл все суды и был вынужден вернуть деньги в банк). Более того компании Овчаренко уличили в мошенничестве и подлоге документов международные суды Лихтенштейна и Швейцарии.

На сегодняшний день Павел Овчаренко формально остается главой правление «Укртатнефти», объявлен в розыск (уже не единожды разыскивался Интерполом на протяжении последних 10 лет), проживает во Франции, где также уже имеет проблемы с законом, в частности, с органами налоговой полиции.

2. Сергей Курченко

Самый молодой украинский олигарх, «заработавший» свое состояние во времена Президента Януковича. По сей день, он является владельцем группы компаний «Газ Украина», медиа-холдинга UMH Group, футбольного клуба «Металлист Харьков». Так же Курченко председатель наблюдательного совета ГК «ВЕТЭК».

В Украине он подозревается в ряде уголовных преступлений, среди которых мошеннические схемы неуплаты налогов, присвоение госсредств в особо крупных размерах, вывод денежных средств за границу.

По данным МВД, незаконная схема реализации нефтепродуктов компаниями Курченко привела к тому, что в течении 2012—2013 г. государство потеряло около 7 млрд гривен (около 260 млн. долларов).

ГПУ, в свою очередь, подозревает Курченка в хищении 5,6 млрд гривен (около 210 млн.долларов) Национального банка Украины, Укргазбанка, вкладчиков Брокбизнесбанка и Реал-банка.

6 марта 2014 года Евросоюз и Канада объявили, что Курченко числится в списках высокопоставленных украинских чиновников, против которых вводятся финансовые санкции. Кроме того, Курченко попал в число украинцев, чьи счета заморозила Швейцария.

В Украине ряд счетов и активов Курченко арестованы, сам он находится розыске и скрывается в РФ.

3. Александр Клименко

Экс-министр доход и сборов Украины времен беглого Президента Януковича. Сегодня правоохранителями Украины он подозревается в том, что в период апреля 2012-го – сентябрь 2013-го, занимая должности председателя ГНС (Министерства доходов и сборов) в составе созданной и возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета на общую сумму 3 166 090 тыс. грн, путем незаконного возмещения НДС на счета фиктивных предприятий в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации.

Кроме этого, экс-чиновнику вменяется крышевание конвертационных центров по всей стране, через которые обналичивались и вывозились за границу денежные средства власть имущих.

5. Юрий Колобов

В 2012-2014 годах – Колобов занимал должность министра финансов Украины.

В сентябре 2014 года СБУ открыла против него уголовное производство по подозрению в растрате государственного средств бюджета. Генпрокуратура, в свою очередь, расследует уголовное дело касательно экс-чиновника по подозрению в растрате 220 млн. грн бюджетных средств.

20 января 2015 Печерский районный суд Киева заочно арестовала Колобова.

В марте 2015 года он был задержан в Испании по ордеру Интерпола.

Юрий Колобов попросил Испанию предоставить ему статус беженца, и пока испанцы отказывается его экстрагировать в Украину. Наши правоохранители, тем временем, пытаются убедить иностранных коллег в доказанности преступлений украинского финансиста.

6. Михаил Лабутин

Михаил Лабутин – бывший руководитель государственной компании «Укрспирт». Он один из многих экс-руководителей данного предприятия, которой подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Следствие установило факты хищения им бюджетных денег в размере 172 млн грн и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 28 млн грн.

Кроме этого, Лабутина называют одним из теневых генералов незаконного алкогольного, а точнее спиртового, бизнеса в Украине. Именно этот его статус и миллионные богатства, по данным СМИ, позволяют последнему до сих пор находится на свободе.

Лабутин утверждает, что находится в Украине, хотя в правоохранительные органы он не является.

7. Александр Шепелев

Александр Шепелев – беглый банкир, который дважды избирался в парламент по спискам БЮТ. В 2010 году — был исключен из фракции, после чего перешел в Партию регионов.

Дело в отношении Шепелева было возбуждено в 2012 году. МВД Украины предъявило ему ряд обвинений, среди которых – хищение средств банка «Родовид» в размере 340 млн грн и организация заказных убийств. Экс-депутат был объявлен в международный розыск.

4 июля 2013 Шепелева и его жену Галину, которой инкриминировалось растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, был задержан в Будапеште венгерской полицией совместно с представителями немецкого Интерпола.

26 марта 2014 супругов экстрадировали из Венгрии в Украину.

Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения для бывшего нардепа в виде двух месяцев ареста, его жену суд отпустил под залог в сумме более 6 млн. грн.

В ночь на 6 июля 2014 Шепелев сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении.

В марте 2015 года экс-нардеп был повторно задержан — уже в России, где сейчас содержится в СИЗО. Украина добивается его экстрадиции, но пока безуспешно.

8. Александр Онищенко

Экс-нардеп, бежавший из Украины по подозрению в организации мошеннической схемы ухода от уплаты налогов в сфере газового бизнеса.

В НАБУ утверждают, что фирмы Онищенко нанесли государственному бюджету ущерб в размере почти на 3 млрд грн. По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016 компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный у госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене.

В июле 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко, однако, на момент голосования нардеп уже бежал за границу.

9. Владислав Каськив

Экс глава Держинвестпроекту, котрого задержал в Панамский суд.

10 сентября 2016 ему была избрана мера пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. Долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. Долл. США и вышел на свободу в Панаме. После это экс-чиновник попросил там политического убежища.

В Генпрокуратуре Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).

С 1 августа 2016 Каськив находится в международном розыске.

10. Алексей Евлах

Экс-депутат Киевского городского совета, экс-председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, градостроительства и архитектуры (с мая 2008 по январь 2011 года).

Правоохранители Украины подозревали Евлаха в махинациях с землей в Киеве, что привело к убыткам на сумму 10 млн грн. Кроме того, в прокуратуре Киева подозревают его в незаконном выделении и дерибане земельных участков на Жуковом острове.

В январе 2011 года Евлах был задержан во Франкфурте на Майне (Германия). Летом того же года он был доставлен в Киев и помещен в следственный изолятор СБУ.

Позже к экс-чиновнику применили амнистию. И сейчас он — на свободе, несмотря на то, что разбазаренная им земля в собственность государства так и не вернулась.

Источник:

Теги статьи: Овчаренко Павел Курченко Сергей Клименко Александр Колобов Юрий Лабутин Михаил Онищенко Александр Каськив Владимир Евлах Алексей Шепелев Александр Овчаренко Павел Курченко Сергей Клименко Александр Колобов Юрий Лабутин Михаил Онищенко Александр Каськив Владимир Евлах Алексей Шепелев Александр