У бывшего топ-менеджера «Транснефти» обнаружили офшорную компанию с активами на 333 миллиона долларов
У бывшего топ-менеджера «Транснефти» обнаружили офшорную компанию с активами на 333 миллиона долларов
Об этом говорится в расследовании «Важных историй».
Как отмечает издание, таких огромных денег супруги не могли легально заработать за всю жизнь, даже учитывая их многочисленные бизнесы и внушительный размер заработной платы Кушнарева как топ-менеджера крупной нефтяной компании.
Кушнарев покинул «Транснефть» в 2011 году. Как раз в это время было возбуждено уголовное дело о хищении средств из пенсионного фонда компании. По данным «Важных историй», силовики намеревались привлечь Кушнарева как одного из подозреваемых, однако показаний и документов, свидетельствующих против него, следствию добыть не удалось. Между тем, владельцами KLP Investments супруги Кушнаревы стали в 2010 году.
По данным расследователей, компании супругов принадлежат 2 строительные фирмы в Германии. Они возвели два жилых комплекса в богатых районах Берлина совокупной стоимостью в 53 миллиона евро. Немецкие и кипрские правоохранительные органы в разное время подозревали компанию Кушнаревых и ее немецких «дочек» в отмывании денежных средств.
В расследовании указывается, что с 2010 года пять компаний с Кипра и Британских Виргинских островов в качестве займов предоставляли миллионы долларов, евро и рублей кипрской компании Кушнаревых и ее дочерним офшорным структурам, после чего права требования переуступались. Впоследствии некоторые из долгов были прощены.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
В Киеве заметили свадебный кортеж, стоимость которого превышает миллион долларов Норвежец сокрушил мировой рекорд и выиграл "золото" Олимпиады на 400 метров с барьерами Илон Маск потерял 7 миллиардов долларов за день: что случилось ПСЖ отказался продавать Мбаппе «Реалу» Кагальницкие "лендлорды" под голубевским крылом Неймар: Не знаю, что еще нужно сделать, чтобы меня уважали Мельников Павел Эдуардович: аферист, мошенник и мойщик денег «воров в законе» Известную российскую актрису срочно госпитализировали ФСБ задержала готовивших теракт против силовиков пятерых неонацистов Самый молодой депутат от КПРФ снялся в клипе и вызвал интерес комиссии по этикеВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом