Как разбогатеть на 6 млрд рублей за счет бюджета

08 октября 2021

2717

Как разбогатеть на 6 млрд рублей за счет бюджета

Находящейся под стражей за хищения средств член совет директоров «ЭМК-Инжиниринг» Андрей Чесноков, который ранее был близок к Ковальчуку и являлся топ-менеджером АКБ "Россия", а также занимал пост зампредседателя попечительского совета Санкт-Петербургского государственного экономического университета (глава совета Алексей Миллер) работал с размахом.

В распоряжении Rucriminal.info оказалась расширенная справка по механизму хищения бюджетных денежных средств сотрудниками АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» (ИНН 7725091086) при выполнении государственных контрактов в сфере государственного оборонного заказа.

Предполагаемый размер похищенных средств: 5 257 519 000 (пять миллиардов двести пятьдесят семь миллионов пятьсот девятнадцать тысяч) рублей.

ehiqeziehiqkeglv

Участники группы:

- должностные лица ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» МО РФ. - лица из числа руководства АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» (ИНН 7725091086).

Механизм хищения:

- Между АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» (Подрядчик) и ФГУП «ГВСУ №14» (Заказчик) в 2013 году заключены не менее 7 государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ, по которым на расчетные счета АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» поступили денежные средства в сумме не менее 5 257 519 000 (пять миллиардов двести пятьдесят семь миллионов пятьсот девятнадцать тысяч) рублей в качестве авансовых платежей. По данным контрактам никаких работ не производилось, после чего, контракты повторно перезаключены снова, но уже в 2015 году с тем же АО «Компания ЭМК-Инжиниринг».

- Контракты не были выполнены, ничего не построено, денежные средства потрачены подрядчиком, который в настоящее время находится в процедуре банкротства, ФГУП «ГВСУ – 14» не предпринимает мер к возврату похищенных средств.

По словам источника Rucriminal.info, неустановленные лица из числа должностных лиц Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военное строительное управление № 14» МОРФ (далее по тексту ГВСУ- 14), имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделенных в целях реализации государственного контракта с МОРФ, вступили в преступный сговор с лицами из числа руководителей АО «Компания ЭМК-Инжиниринг», а также иными лицами, объединились в организованную группу в целях хищения средств.

Разработанный соучастниками план состоял в следующем: должностные лица ГВСУ-14, имеющие возможность повлиять на то, чтобы в качестве субподрядной организации была выбрана именно АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» (ИНН 7725091086)., подконтрольная участникам группы, в дальнейшем заключали именно с данной организацией договоры субподряда на выполнение строительно – монтажных работ на объектах, определенных договорами, в рамках исполнения государственного контракта, после чего получив от ГВСУ-14 на расчетные счета АО «Компания ЭМК-Инжиниринг», открытые в различных кредитных организациях, денежные средства в качестве авансов по заключенным договорам субподряда, либо вовсе не преступали к выполнению работ, либо в целях вуалирования своих преступных намерений, выполняли работы в минимальном объеме. В целях продолжения преступного умысла, лица, из числа руководителей АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» направляли полученные денежные средства на расчетные счета подконтрольных соучастникам юридических лиц, по подложным основаниям.

В дальнейшем, в целях скрыть хищение денежных средств, и вуалирования своей преступной деятельности соучастниками было инициировано банкротство АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» в Арбитражном суде г. Москвы.

Денежные средства, полученные на расчетные счета организаций перечислялись по подложным основаниям, якобы осуществления расчетов за поставки материалов и выполнение работ, на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступной группы и зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников.

Далее, в продолжение исполнения преступного плана соучастниками был приискан Юнаков Андрей Николаевич, зарегистрированный в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя. В целях исполнения задуманного соучастниками были подготовлены и переданы Юнакову А.Н. заведомо подложные документы о наличии у АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» перед ИП «Юнаков Андрей Николаевич» задолженности в сумме 455.507 руб., возникшей в связи с неоплатой АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» услуг по оформлению перехода права собственности на жилое помещение. После Юнаков А.Н., исполняя свою роль, 19.01.2017 предоставил вышеуказанные документы в Арбитражный суд г. Москвы в целях инициирования процедуры банкротства АО «Компания ЭМК-Инжиниринг». Судьей Арбитражного суда г. Москвы, будучи введенным в заблуждение относительно обоснованности требования Юнакова А.Н., определением от 05.06.2017 в отношении АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» введена процедура наблюдения.

Например, между АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» (Подрядчик) и ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» (новое наименование – ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» МОРФ далее по тексту ГВСУ) (Заказчик) были заключены следующие договоры:

1. Договор субподряда № ДГЗ-ХР/2012-78.5 от 28.06.2013 г. на выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Зона хранения № 1 войсковой части № 55487, п. Тейсин, Хабаровский край, Восточный военный округ».

В соответствии с условиями договора Подрядчику были перечислены денежные средства в общей сумме 513.693.520,44 руб. в качестве аванса. Однако, Подрядчик к выполнению работ не приступал, аванс не возвращал.

24.09.2015 соглашением о расторжении между Подрядчиком и ГВСУ договор субподряда № ДГЗ-ХР/2012-78.5 был расторгнут. При этом, в тот же день, между Подрядчиком и ГВСУ заключен новый договор субподряда № 15161873871420909442000000/ДС-П-39/11-1-708.4 на выполнение строительно – монтажных работ.

Общая цена договора – 2.151.180.156,00 руб.

В соответствии с условиями договора аванс по указанному договору, перечисленный Подрядчику составил в общей сумме 536.024.020,44 руб. (из которых денежные средства в размере 22.330.500,00 руб. перечислены платежным поручением № 1493 от 05.04.2016 по новому заключенному договору субподряда, а денежные средства в размере 513.693.520,44 руб., ранее перечисленные Подрядчику по договору субподряда № ДГЗ-ХР/2012-78.5 зачтены в качестве аванса по новому договору).

До настоящего времени Подрядчиком работы по указанному договору субподряда не выполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан, аванс не возвращен.

2. Договор субподряда № ДГЗ-ХР/2012-78.6 от 28.06.2013 г. на выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Зона хранения № 4 войсковой части № 55487», п. Тейсин, Хабаровский край, Восточный военный округ. В соответствии с условиями договора Подрядчику были перечислены денежные средства в общей сумме 1.019.642.944,45 руб. в качестве аванса.

24.09.2015 соглашением о расторжении между Подрядчиком и ГВСУ договор субподряда № ДГЗ-ХР/2012-78.6 был расторгнут. При этом, в тот же день, между Подрядчиком и ГВСУ заключен новый договор субподряда № 15161873871420909442000000/ДС-П-39/11-4-707.4 на выполнение строительно – монтажных работ.

Общая цена договора – 1.612.999.154 руб.

В соответствии с условиями договора аванс по указанному договору, перечисленный Подрядчику составил в общей сумме 1.284.183.406,37 руб. (из которых денежные средства в размере 264.540.461,92 руб. перечислены по новому заключенному договору субподряда (платежными поручениями от 19.11.2015 г. №4832, от 25.12.2015 г. №5488), а денежные средства в размере 1.019.642.944,45 руб., ранее перечисленные Подрядчику по договору субподряда № ДГЗ-ХР/2012-78.6 зачтены в качестве аванса по новому договору).

По указанному договору работы были частично выполнены на сумму 920.204.399,64 руб., что подтверждается соответствующими актами о приемке выполненных работ (№ 1 от 25.11.2015, № 2 от 25.01.2016 г.)

Остальные денежные средства в размере 355.979.006,73 руб. до настоящего времени Подрядчиком не отработаны, Заказчику не возвращены.

3.Договор субподряда № 15161873871420909442000000/ДС-920/ВЭС-647.1 от 21.07.2015 г. на выполнение полного комплекса работ по объекту «Система внешнего электроснабжения позиционного района войсковой части 34148» в МО Кубовинский сельсовет, Новосибирская область (ш. 920/ВЭС).

Общая цена договора – 1.098.557.326,28 руб.

В соответствии с условиями договора аванс по указанному договору, перечисленный Подрядчику составил в общей сумме 267.591.039,65 руб. (платежные поручения от 19.08.2015 г. № 3375, от 04.09.2015 г. № 3608).

4.Договор субподряда № 15161873871420909442000000/ДС-П-36/11-цех-712.4 от 24.09.2015 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Зона хранения войсковой части 63916» п. Дунай, Приморский край, Восточный военный округ.

Общая цена договора – 463.124.598 руб.

В соответствии с условиями договора аванс по указанному договору, перечисленный Подрядчику составил в общей сумме 247.341.498,40 руб. (платежные поручения от 25.12.2015 г. № 5489, от 13.01.2016 г. № 29, от 08.02.2016 г. № 375, от 27.04.2016 г. № 1948, № 1949, от 23.12.2016 г. № 6557).

5.Договор субподряда № ДГЗ-ХР/2012-78.6 от 28.06.2013 г. на выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Строительство зоны хранения № 4 войсковой части 63916» п. Дунай, Приморский край, Восточный военный округ.

В соответствии с условиями договора Подрядчику были перечислены денежные средства в общей сумме 398.529.087,92 руб. в качестве аванса.

24.09.2015 г. соглашением о расторжении между Подрядчиком и ГВСУ (Заказчик) договор субподряда № ДГЗ-ХР/2012-78.6 был расторгнут. При этом, в тот же день, между Подрядчиком и ГВСУ заключен новый договор субподряда № 15161873871420909442000000/ДС-П-36/11-4-714.4 на выполнение строительно – монтажных работ.

Общая цена договора – 415.621.484,18 руб.

В соответствии с условиями договора аванс, ранее перечисленный Подрядчику в сумме 398.529.087,92 руб. засчитывался в счет указанного договора.

До настоящего времени Подрядчиком работы по указанному договору субподряда не выполнены, аванс не возвращен, акты приемки выполненных работ не подписаны.

6. Договор субподряда № ДГЗ-ХР/2012-78.6 от 28.06.2013 г. на выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Строительство зоны хранения № 3 войсковой части 55487» Тейсин, Хабаровский край, Восточный военный округ.

В соответствии с условиями договора Подрядчику были перечислены денежные средства в общей сумме 609.148.310 руб. в качестве аванса.

24.09.2015 соглашением о расторжении между Подрядчиком и ГВСУ договор субподряда № ДГЗ-ХР/2012-78.6 был расторгнут. При этом, в тот же день, между Подрядчиком и ГВСУ заключен новый договор субподряда № 15161873871420909442000000/ДС-П-39/11-3-706.4 на выполнение строительно – монтажных работ.

Общая цена договора – 2.011.701.766 руб.

В соответствии с условиями договора аванс по указанному договору, перечисленный Подрядчику составил в общей сумме 1352 041 232,85 руб., (из которых денежные средства в размере 742 892 922,85 руб. были перечислены в рамках вновь заключенного договора платежными поручениями от 20.01.2016 № 55, от 27.04.2016 № 1837, № 1947, от 25.05.2016 № 2407, от 02.06.2016 № 2498, а денежные средства в размере 609 148 310,00 руб. перечисленные в качестве аванса по расторгнутому договору субподряда от 28.06.2013 № ДГЗ-ХР/2012-78.6, зачтены в качестве аванса по новому договору).

7. Договор субподряда от 19.09.2013 № ДГЗ-П-3/11-158.1 (шифр П-3/11) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Развитие парковой зоны и парка техники и вооружений войсковой части 47062» г. Биробиджан, Еврейская автономная область.

По указанному договору субподряда Подрядчику был перечислен аванс в размере 1 207 570 419,01 руб. Работы по указанному договору выполнены не были.

14.10.2015 Стороны расторгли указанный договор субподряда от 19.09.2013 № ДГЗ-П-З/11-158.1. При этом, в тот же день, между Подрядчиком и ГВСУ заключен новый договор субподряда № 1516187385542090942000000-741.1 14.10.2015 г.

В соответствии с условиями договора аванс по указанному договору, перечисленный Подрядчику составил в общей сумме 2 157 970 052,43 руб., из которого 950 399 633,42 руб. были перечислены по новому заключенному договору (платежные поручения от 20.02.2016 № 733, от 07.04.2016 № 1528), а 1 207 570 419,01 руб. перечисленные в качестве аванса по расторгнутому договору субподряда от 19.09.2013 № ДГЗ-П-3/11-158.1, зачтены в качестве аванса по новому договору.

По указанному договору работы были частично выполнены на сумму 1.653.277.354,72 руб., что подтверждается соответствующими актами о приемке выполненных работ форма № КС-2 (№ 1 от 11.11.2015, № 2 от 30.11.2015, №3 от 07.12.2015, № 4 от 15.12.2015, № 5 от 21.12.2015, № 6 от 25.07.2016, № 7 от 25.08.2016, № 8 от 20.10.2016, № 9 от 25.11.2016, № 10 от 15.12.2016, № 11 от 25.12.2016, № 12 от 25.01.2017, № 13 от 11.04.2017).

Остальные денежные средства в размере 504.692.697,74 руб. до настоящего времени Подрядчиком не отработаны, Заказчику не возвращены.

8.Договор субподряда № ДГЗ-ХР/2012-78.5 28.06.2013 на выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Строительство зоны хранения № 1 войсковой части 26942», г. Вилючинск, Камчатский край.

В соответствии с условиями договора Подрядчику были перечислены денежные средства в общей сумме 662.958.595,70 руб. в качестве аванса. Работы по указанному договору выполнены не были.

24.09.2015 соглашением о расторжении между Подрядчиком и ГВСУ договор субподряда № ДГЗ-ХР/2012-78.5 был расторгнут. При этом, в тот же день, между Подрядчиком и ГВСУ заключен новый договор субподряда № 1516187387202090942000000/ДС-П-41/11-1-711.5 на выполнение строительно – монтажных работ.

Общая цена договора – 1.543.420.160 руб.

В соответствии с условиями договора аванс, ранее перечисленный Подрядчику в сумме 662.958.595,70 руб. засчитывался в счет указанного договора.

По указанному договору работы были частично выполнены на сумму 64.801.832,26 руб., что подтверждается соответствующими актами о приемке выполненных работ форма № КС-2 (№ 1 от 25.07.2016).

Остальные денежные средства в размере 598.156.763,44 руб. до настоящего времени Подрядчиком не отработаны, Заказчику не возвращены.

9.28.06.2013 между АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» (Подрядчик) и ГВСУ (Заказчик) заключен договор субподряда № ДГЗ-ХР/2012-78.5 на выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Строительство зоны хранения № 4 войсковой части 26942», г. Вилючинск, Камчатский край.

В соответствии с условиями договора Подрядчику были перечислены денежные средства в общей сумме 320.389.473,10 руб. в качестве аванса. Работы по указанному договору выполнены не были.

24.09.2015 соглашением о расторжении между Подрядчиком и ГВСУ договор субподряда № ДГЗ-ХР/2012-78.5 был расторгнут. При этом, в тот же день, между Подрядчиком и ГВСУ заключен новый договор субподряда № 1516187387242090942000000/ДС-П-41/11-3.4-710.4 на выполнение строительно – монтажных работ.

Общая цена договора – 1.991.759.732 руб.

В соответствии с условиями договора аванс по указанному договору, перечисленный Подрядчику составил в общей сумме 762.160.277,82 руб. (из которых денежные средства в размере 441.770.804,72 руб. перечислены по новому заключенному договору субподряда (платежные поручения от 07.04.2016 г. № 1529, от 27.04.2016 г. № 1836, от 22.08.2016 г. № 4103, от 29.11.2016 г. № 6005), а денежные средства в размере 320.389.473,10 руб., ранее перечисленные Подрядчику по договору субподряда № ДГЗ-ХР/2012-78.5 зачтены в качестве аванса по новому договору).

По указанному договору работы были частично выполнены на сумму 239.879.443,52 руб., что подтверждается соответствующими актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 25.07.2016 г.

Остальные денежные средства в размере 522.280.834,30 руб. до настоящего времени Подрядчиком не отработаны, Заказчику не возвращены.

10. 23.09.2013 между АО «УСК МОСТ» (ИНН 7702322731) (Подрядчик) и ГВСУ (Заказчик) заключен договор субподряда № 1315187383582090942000000/ДГЗ-28/162-1.1-159.1. на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэродрома «Балтимор», г. Воронеж (шифр 28/162-1.1 (1-й пусковой комплекс 1 этапа)).

Общая цена договора – 9.268.736.975 руб.

В соответствии с условиями договора аванс по указанному договору, перечисленный Подрядчику составил в общей сумме 4.566.809.832,57 руб.

В дальнейшем, соглашением от 31.08.2015 заключенному между АО «УСК МОСТ», ГВСУ и АО «Компания ЭМК-Инжиниринг», последнему были переданы все права и обязанности по исполнению вышеуказанного договора.

Т.к. на момент соглашения АО «УСК МОСТ» было выполнено работ по договору на общую сумму 1.309.555.342,45 руб., то АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» (Подрядчик) признало долг перед ГВСУ (Заказчик), возникший при исполнении договора, на сумму 3.257.254.490,12 руб.

Далее, в целях исполнения договора Подрядчик был дополнительно профинансирован Заказчиком на сумму 30.000.000 руб.

Однако, до настоящего времени Подрядчиком работы по указанному договору субподряда не выполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан, аванс в общей сумме 3.287.254.490,12 не возвращен.

В дальнейшем, в целях получения возможности распоряжения денежными средствами, полученными АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» от ГВСУ, используя в своих преступных целях ряд подконтрольных организаций, руководители которых были также заинтересованы в извлечении выгоды от преступной деятельности соучастников, т.е. добровольно вошедших в состав преступной группы, по подложным основаниям, якобы осуществления расчетов за поставки материалов и выполнение работ, осуществляли платежи на данные организации, в том числе: ООО «БлокОптТорг» (деятельность организации прекращена 21.12.2018 г.) , ООО «ВекторПроектСтрой» (деятельность организации прекращена 19.08.2019), ООО

В частности, 08.12.2014 между АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» и ООО «БлокОптТорг» (ИНН 7714866341) заключен договор поставки № 08-12/14/К.

По условиям договора ООО «БлокОптТорг» обязалось поставить материалы на сумму 72.726.097,72 руб.

В результате исполнения договора АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» произвело оплату аванса в сумме 35.000.000 руб.

Однако, ООО «БлокОптТорг» условия договора не исполнило в результате чего договор был расторгнут по соглашению сторон 01.07.2015. По условиям соглашения о расторжении договора ООО «БлокОптТорг» признало задолженность перед АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» в полном объеме и обязалось вернуть полученный аванс.

Фактически ООО "БлокОптТорг" возвратило только часть аванса в сумме 10.700.000 руб.

21.04.2015 между АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» и ООО «БлокОптТорг» заключен договор поставки № 54/15-П.

По условиям договора ООО «БлокОптТорг» обязалось поставить материалы на сумму 83 275 290,40 руб.

В результате исполнения договора АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» произвело оплату в общей сумме 38.082.084,69 руб. Однако, ООО «БлокОптТорг» условия договора не исполнило, денежные средства не возвратило.

13.05.2015 между АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» и ООО «ВекторПроектСтрой» (ИНН 7727774352) заключен договор поставки № 73/15-П.

В результате исполнения договора АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» произвело оплату аванса в сумме 7.163.940 руб.