"Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат"

21 сентября 2021

2216

"Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат"

В банке «Платина» посчитали порочащей честь и деловую репутацию информацию, которая была изложена в пресс-релизе Центробанка об отзыве лицензии. Владелец и председатель совета директоров лишенного 17 сентября лицензии на банковские операции банка «Платина» Андрей Грибов подал в Мещанский суд Москвы иск против Банка России о защите чести и достоинства, говорится в сообщении «Платины».

Истец требует опровергнуть некоторые сведения, опубликованные в пресс-релизе Центробанка об отзыве лицензии, и выплатить Грибову 1 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда.

, — говорится в иске.

Редакция направила запрос в ЦБ.

На базе одного из отделов московского банка «Платина» в 1997 году была создана первая российская электронная платежная сиcтема CyberPlat. В 2000 году платежная система стала самостоятельной компанией. В 2020 году компания начала работать как сервис денежных переводов от юридических лиц физическим лицам (b2c-переводы) через Систему быстрых платежей Банка России.

За первые шесть месяцев 2021 года по разным причинам рынок покинуло 28 кредитных организаций, тогда как за весь пандемийный 2020 год работать перестали 38 банковских и небанковских кредитных организаций. Управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов говорил, что на рынке — «особенно в Москве» — действует довольно много кредитных организаций, преимущественно мелких, у которых есть потенциальные признаки проведения сомнительных операций, в том числе связанных с азартными играми, и признаки низкого качества активов.

В интервью глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор практически завершил расчистку сектора от теневых букмекерских контор и операторов ставок, хотя «элементы незаконной деятельности могут появляться». По ее словам, сейчас такие нелегальные платежи чаще всего идут через р2р-переводы на физическое лицо, а сами онлайн-казино в таких платежах не фигурируют. Отслеживание этих операций идет через анализ частоты операций на одно и то же лицо за определенный период.
Ранее в этом году за расчеты с онлайн-казино ЦБ отозвал лицензии у РФИ-банка, небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество», Красноярского краевого расчетного центра, НКО «Сетевая расчетная палата», банков «Современные стандарты бизнеса» и «Онего».

Банк "Платина": "Нет такого преступления, на которое не пойдет чиновник Центробанка, ради взятки от наркомафии"

В заявлении Центрального банка сказано, что банк «Платина» «проводил в значительных объёмах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами». Также он нарушал законы, включая те, которые касаются «противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». В связи с этим ЦБ уже неоднократно «применял меры». По размеру активов банк занимал 246-е место в банковской системе России.

Вскоре после выхода пресс-релиза на сайте банка «Платина» появилось сообщение: «Нет такого преступления, на которое не пойдёт чиновник Центробанка ради взятки от наркомафии». Ниже были опубликованы ссылки на документы из переписки банка с регулятором. Большинство из них не открываются.

«Секрет» направил запрос в Центробанк, однако на момент публикации ответ так и не поступил. По телефонам, указанным на сайте банка «Платина», никто не ответил. Как сообщил «Интерфакс», владельцы банка — супруги Андрей и Мария Грибовы. Андрей Грибов с 2001 года руководит компанией «КиберПлат», которая была первой российской электронной платёжной системой. В 2018 году Центробанк включил CyberPlat в реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платёжных услуг, но в 2019 году исключил её из реестра. В 2020 году CyberPlat стал предоставлять услуги денежных переводов от юрлиц физлицам через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России.

Огненный отзыв лицензии старейшей помойки Платины

Педофилы против наркоманов

Даже Канальчег не мог представить всю глубину дивного огня этой истории, пока наконец Банк России не отозвал лицензию у этого банка, а банк в ответ не выложил весь свой компромат на Банк России.

В компромате больше всего Канальчег всплакнул от описания сотрудника Банка России, ведущего расследование, выполненного отдельно, далее цитаты: "общепризнанный подонок, законченный лжец, комплекс неполноценности, подхалим и узколобый".
Основным же смыслом наезда Платины на ЦБ является тонкая мысль, что мол все же знают, что Платежная Система Qiwi поддерживает наркоторговлю, но у них же лицензию не отзывают. А пожалуй и правда сложно поспорить, с той лишь разницей, что все же не вся система Qiwi, а сложно построенное ОПС бывшее внутри Qiwi (Персанов и Ко) с связью на Украинских Силовиков и Банк Конкорд. По мнению Канальчега — по большому-то счету это правое крыло той же мафии, где в левом крыле был как раз сам Кибер-плат и Платина. Слева казино в одной руке — справа Hydra в другой. Связь с Украиной долго не была заметна и потому гос. система пробуксовывала.

Читать компромат от Платины настоящему ценителю доставляет истинное удовольствие. Дело в том, что все перечисленные в бумагах контрагенты Банка: КБ Финтех, КБ Онего, CAURI, Моби Деньги и прочие-прочие — это мягко говоря самые казиношные помойки, что вообще только были, потому не стоит прямо Геббельса то повторять. Заодно умиляет какой-то фиговый листок рекомендаций банка как ловить обнал на терминалах как индульгенция. Хотите мы нарисуем таких пять?

Коллективу банка мы рекомендуем помнить и уважать историю:

1. Первый и последний до сегодняшнего дня банкир, кто исполнил такой трюк, был господин Френкель, хозяин какого-то банка, составивший такие же гнусные пасквили на ЦБ. В итоге был осужден за «заказ зампреда ЦБ Козлова» на 19 лет. Печальная, печальная история.

2. КБ Платина и Кибер-плат как система переводов появилась на свет следующим образом: в ранних двухтысячных годах на рынке порнографии столкнулось в войне две группировки вокруг немного ни мало детской порнографии. Идиотизм зашкаливал — люди ругались публично в онлайне за право обслуживать платежи за ДЕТСКУЮ порнографию. Одну из групп представлял коллектив платежных игроков вокруг Альфа-Банка — именно эта группа частично и перебралась в Украину, вторую группу — белорусы и небольшой процессинг карт Кибер-Плат. По итогу конфликт закончился скандалом, интерполом, ФБР, и Визой принудительно отключившей Кибер-Плат от приема платежей за сайты с детской порнографией. В ответ Кибер-Плат вышел полностью из рынка приема платежей по картам вообще и перешел как раз на рынок терминалов, попутно уволив весь мидл-менеджмент и свалив на них же всю историю с детским порно. Крышей банка и кибер-плата был все тот же теперь сидящий за гос. измену знаменитый полковник Михайлов.