Чирков укажет следователям дорогу к Ивахно?

Следы от сделки по продаже ТЦ «Рублевский» тянутся к Тамбовской ОПГ и владельцам московского «ЦУМа»?

Компания «Риотэкс» Юлии Евдокимовой, партнером по бизнесу которой является известный певец Олег Газманов, купила у компании «Холдинг-Центр» (ХЦ) Валерия Чиркова торговый центр «Рублевский», расположенный на западе Москвы. Стоимость покупки – 1,5-1,8 млрд руб.

В 2012 г. у компании Чиркова было 60 магазинов, в 2019 г. их осталось всего 24. В том году сообщалось, что на продажу выставлены ТЦ «Лейпциг», «Сокольники», «Рублевский» и «Бухарест». Всего на продажу предагалось 100 тыс. кв. м.

В 2020 г. ХЦ продала ТЦ «Сокольники» компании Accent Capital. Распродажа активов Валерием Чирковым идет якобы из-за высокой долговой нагрузки. Однако настоящей причиной может быть плачевное состояние компании, до которого ее мог довести Чирков с помощью своего бизнес-партнера Сергея Ивахно.

ПАО «ТД «Холдинг-Центр», владельцем которого является ЗАО «Холдинг-Центр» в 2020 г. получило убыток 1,3 млрд руб., при выручке 2,7 млрд руб.

Возможно, что деньги из компании могли выводиться через банкротящееся ООО «РЭМ», в котором учредители – ЗАО «Холдинг-Центр» (37%) и кипрский офшор «Иммелт Лимитед» (63%).

В процессе ликвидации находится ООО «Трансмикро» убыток которого составил 11 млн руб. ООО «Модерн» ушло в минус на 1,2 млн руб., ООО "Микродин на Театральной" на 1,7 млн руб.

Во всех этих организациях партнером ПАО «ТД «Холдинг-Центр» является Олег Зеленцов. Ранее ему принадлежало ликвидированное еще в 2013 г. ООО «Нева-Босс», зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Гендиректором компании был Александр Нарышкин, руководитель в 132 компаниях и учредитель в 106.

Он не является сыном Директора службы внешней разведки РФ и бывшего спикера Госдумы Сергея Нарышкина. Но может быть его родственником?

Деньги могли выводиться и через компанию Валерия Чиркова ООО «Трасцентр». В 2020 г. она получила убыток 149 млн руб. при выручке 366 млн руб. В фирме работает всего 1 сотрудник, что обычно свидетельствует о том, что она является пустышкой для перекачки денег.

ХЦ Валерий Чирков создал в 1990 г. Как и многие тогда, сначала торговал бытовой техникой. В конце 90-х в состав совета директоров компании вошел Андрей Войков, который ранее занимал должности заместителя руководителя Администрации Президента (1993-1994 гг.) и руководителя аппарата Госдумы.

Обычно, если у компаний большая долговая нагрузка, то некоторые структуры могут быть заложены в банках. У Валерия Чиркова и ХЦ таких нет. Возможно, что они через Сергея Ивахно сотрудничали с банками, у которых была отозвана лицензия.

Сергей Ивахно и Валерий Чирков - бизнес-партнеры в ООО «Тор-Авто» и ликвидированном в 2015 г. ООО «Галф-Крылатское», которое занималось оптовой торговлей автомобилями.

На сегодняшний день Сергею Ивахно принадлежит три действующих компании, в число которых входит кроме «Тор-Авто» банк «Сервис Резерв». В нем обслуживалось ПАО «ТД «Холдинг-Центр».

Владелец банка и председатель его совета директоров – Дмитрий Золотарев. В прошлом месяце банк «Сервис Резерв» ушел в минус.

Сергей Ивахно может быть связующим звеном между Валерием Чирковым и Дмитрием Золотаревым. Ему кроме банка принадлежат компании, занимающиеся автомобильными перевозками.

Самое удивительное, что в «Сервис Резерве», которые находится на 297 месте среди российских банков, обслуживалось ОАО «ТД «ЦУМ», получившее в прошлом году выручку 22 млрд руб. и прибыль 2,5 млрд руб.

Гендиректор ОАО «ТД «ЦУМ» Татьяна Погромова является и руководителем ООО «ЦУМ Сервис», занимающейся торговлей легковыми и грузовыми автомобилями. Бизнес Ивахно, Чиркова и Золотарева также связан с автомобильным транспортом.

Владелец ЦУМ - группа Mercury Леонида Фридлянда и Леонида Струнина, продающая люксовые товары таких брендов, как Armani, Balenciaga, Brioni, Chopard, Rolex, Dolce & Gabbana и др.

По странному совпадению ХЦ ранее тоже торговала известными брендами, но потом переориентировалась на средний сегмент.

Банк «Сервис Резерв» был создан в 1992 г. в Тамбове, в 1993 г. открыл свой офис в Москве. Могло кредитное учреждение иметь отношение к Тамбовской ОПГ, которую возглавлял арестованный в 2007 г. Владимир Барсуков (Кумарин), впоследствии осужденный на 23 года лишения свободы?

Группа Mercury открыла филиал «ЦУМ» в Санкт-Петербурге, ХЦ тоже имела там свои магазины. Бизнес Фридлянда, Струнина и Чиркова мог быть создан на деньги Тамбовской ОПГ и «крышеваться» ее представителями?

В 2019 г. группа Mercury попала в список самых закрытых компаний, опубликованный Forbes. Издание писало, что она отказывается предоставлять свои финансовые показатели.

Банковских дел мастер?

Поговаривают, что в 2010 г. в составе совета директоров банка «Сервис Резерв» был Денис Георгиевич Тарло, а его однофамилец Евгений Георгиевич Тарло, представлял Тамбовскую область в Совете Федерации. Ушел из него в 2015 г.. в 2020 г. скоропостижно скончался. Тело было обнаружено в квартире, официальной причиной назвали сердечный приступ.

АСВ считало, что Тарло мог быть причастен к выводу из Инвестбанка 1,3 млрд руб. Об этом писало РБК. Лицензия у банка была отозвана в 2013 г. Он не выполнял нормативы ЦБ, предоставлял недостоверную отчетность, а перед отзывом лицензии испытывал трудности в исполнении обязательств перед клиентами и вкладчиками. Размер обязательств АСВ оценило в 30,6 млрд руб. В связи с Инвестбанком расследовалось несколько уголовных дел, но суд отказал АСВ в иске к Тарло.

Валерий Чирков был владельцем 29% акций «Московского вексельного банка», у которого отозвали лицензию в 2018 г. Должность председателя совета директоров занимал Сергей Ивахно, которого считали бенефициаром банка

На сайте «Банки. Ру» указаны причины отзыва лицензии у «Московского вексельного банка».

«В результате систематического проведения АО «АКБ «Московский Вексельный Банк» операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков». 

Сергей Ивахно мог стоять и за бенефициаром «Активкапиталбанка» Григорием Оганесяном. У кредитного учреждения лицензия была отобрана тоже в 2018 г. В сообщении ЦБ сказано, что из банка вывели значительную часть активов.

Григорий Оганесян пострадал за Сергея Ивахно?

Ходили слухи, что банк мог быть связан с криминальными структурами Самары, с которыми якобы был знаком его владелец Алексей Леушкин. На момент отзыва лицензии он занимал должность председателя совета директоров банка, а также владел 20% его акций.

Сергей Ивахно мог иметь отношение еще к двум банкам – «Волга-Кредит» и «Капитал Москва», который в 2014 г. поменял название на «МС Банк Рус».

Банк «Капитал Москва» Сергей Ивахно продал Андрею Петрову, сыну основателя группы «Рольф», которая торгует автомобилями. В 2019 г. основной акционер банка Мицубиси Корпорейшн консолидировал все 100% акций кредитной организации.

Сейчас Сергей Петров, основатель «Рольфа» скрывается за границей, в России бизнесмена обвиняют в выводе 4 млрд руб.

В январе суд приговорил экс-главу банка «Волга-Кредит» к 9,5 г. лишения свободы за хищение 1,7 млрд руб.

«Суд установил, что в период с апреля по декабрь 2014 года председатель правления банка совместно с председателем совета директоров банка, директором департамента информационных технологий, начальником отдела по обслуживанию физических лиц, другими работниками и иными причастными лицами в составе организованной группы похитили более 1,7 миллиарда рублей, размещенных во вкладах не менее 2 872 граждан».

К такому выводу пришла Генпрокуратура РФ.

В апреле стало известно, что суд частично удовлетворил требования АСВ к бывшим топ-менеджерам «Активкапиталбанка». Изначально агентство требовало 23 млрд руб. Взыскать удалось не более 1,5 млрд руб. Григорий Оганесян был арестован еще в сентябре 2019 г.

В августе АСВ предъявило иск бывшим топ-менеджерам «Московского Вексельного Банка» на сумму 416 млн руб., $3 тыс. и 190 тыс. евро.

«Заявление подано в отношении Самаровой Л. В., Недошивиной А. И., Вишникиной О. В., Петровой О. М., Самарова И. Н., Ивахно С. Ю., Чиркова В. В., Краснянского А. И., Степановой И. К.».

Иск еще не означает взыскание денег, так как в случае с «Активкапиталбанком», во взыскании денег с Леушкина суд отказал.

Проблемы у ХЦ Валерия Чиркова могли возникнуть после крушения банков, к которым имел отношения Сергей Ивахно. Скоро могут отозвать лицензию и у «Сервис Резерва»?

Структуры ХЦ могли использоваться для вывода денег. И если следователям удастся это раскопать и доказать, то Валерию Чиркову могут предъявить обвинение. А он потянет за собой Сергея Ивахно. И это наконец-то положит конец его банковским «интригам».