Дело Рохлина – Козленко. Инвестора сервиса Rocket обвиняют в грандиозной афере

Немецкие правоохранительные органы ведут расследование по одной из крупнейших в Европе афер с использованием псевдо-инвестиционных площадок. Ущерб оценивается в десятки миллионов евро. В числе перечисленных прокуратурой города Бамберг, возможно, причастных к делу лиц — граждане Украины и Израиля, говорится в материале сайте Dev.ua.

Среди них — Тимур Рохлин, инвестировавший в 2019 году в известный сервис по доставке еды Rocket. По данным украинского следствия, на подконтрольную Тимуру британскую компанию было перечислено 10,8 млн евро — доход от мошеннической деятельности. Часть активов, по версии следствия связанных с Тимуром, были арестованы в конце 2020 года. С некоторых адвокатам уже удалось недавно снять арест. Они уверены: все средства их клиента получены легальным путем.

Начало

В конце марта 2021 года Генеральная прокуратура сообщила о том, что двух киевлян взяли под стражу в качестве подозреваемых — якобы участников международной мошеннической схемы. Выйти из СИЗО подозреваемые могли только под залог — 325 млн грн.

Новости по теме: В Аргентине нашли череп рогатого хищного динозавра, который вызывает ужас

В чем суть дела

Досудебное расследование было начато с подачи прокуратуры немецкого города Бамберг в рамках сотрудничества украинских правоохранителей с Евроюстом и Европолом. По данным следствия, организованная группа граждан Украины и других стран в течение 2017–2020 годов реализовала аферу. Якобы она выманивала у граждан европейских стран деньги, приглашая их инвестировать через специальные сайты в куплю-продажу банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов. Инвесторам обещали рост их вложений в 100 и более раз.

А когда люди хотели вывести свои инвестиции в кэш, им звонили операторы мошеннических колл-центров, представлялись представителями торговых платформ и требовали внести сбор за обслуживание и комиссию за обналичивание — дополнительно 15% от суммы. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы.

Задокументированная сумма убытков от мошеннической схемы составила 9 млн евро. Немецкая газета Die Sueddeutsche Zeitung тогда сообщала, что около 400 человек, граждан европейских стран — жертвы мошенничества, которые обратились в полицию.

Ориентировочный ежемесячный оборот мошеннической схемы, по данным следствия, составлял от 8 до 10 млн евро. Большинство пострадавших являются гражданами Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

Во время обысков в Украине у подозреваемых изъяты документы и три автомобиля. К сообщению прилагались фото оперативников. На них был запечатлен момент задержания двух людей. Лица — замазаны. Один из них стоит возле автомобиля Toyota Rav 4, в поле, в сапогах, по щиколотку в грязи.

В том же сообщении Генпрокуратуры содержится отсылка к недавним событиям. Оказалось, что первая серия обысков по этому делу проходила тремя месяцами ранее — в декабре 2020 года. Тогда правоохранители арестовали автопарк из 8 автомобилей элит-класса: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes Benz и другие известные бренды.

Перед Новым годом Генпрокуратура на своем Youtube-канале выложила ролик, где можно рассмотреть, что эти автомобили стоят в гараже особняка с округлой крышей.

Новости по теме: В России показали, как выглядит первая в мире вакцина от коронавируса для животных

«Между прочим, все машины, заснятые полицией, принадлежат украинцу, которого международные эксперты считают заправилой», — писала немецкая SZ.

Общая сумма арестованного имущества — 50 млн евро.

В сообщениях не было указано, кому принадлежит элитный автопарк. Не раскрываются имена двух задержанных. Но несколькими месяцами позже имена всплывают сами.

Игорь Козленко

Через несколько месяцев некоторые вещи проясняют сами же адвокаты подозреваемых. В апреле на Facebook-страничке юридической компании Miller появляется пост. В нем говорится, что компания защищает интересы своего клиента — Игоря Козленко.

Адвокаты дают отсыл на мартовское сообщение Генпрокуратуры.

«Нашего клиента обвинили в легализации доходов, полученных преступным путем. Основанием стали приобретение авто (Toyota Rav 4) в кредит квартиры (57 метров) и земельного участка. Совокупная стоимость этого имущества почти в сотню раз ниже суммы якобы нанесенного ущерба в 325 млн», — отмечается в посте.

Чуть позже, в мае 2021 года, в Facebook появляется страничка «Справедливість Ігорю Козленку», которую ведет жена Игоря. Как она пишет, семья зарабатывала на свое имущество честным трудом.

Жена опубликовала подробности задержания мужа: «В марте 2021 года мой муж возвращался из Херсона (где находился со мной, потому что я была в моей рабочей командировке за рубежом) в Киев. Я в тот день еще завершала свои дела в командировке. Оперативные сотрудники схватили его в поле, в болоте (где он застрял, потому что возвращался быстро, зная, что у нас дома без нас состоялся второй обыск)».

Но самое важное — сразу же в первом посте она публикует скрин титульной страницы запроса прокуратуры из Бамберга. Последняя просит украинских правоохранителей провести дополнительное расследование в отношении группы лиц. Среди них — второй подозреваемый, который в марте оказался под стражей — Юрий Копачевский, а также другие, возможно, имеющие отношение к делу, лица: Андрей Курочкин (гражданин Украины) и три гражданина Израиля: Михаэль Чеботарь, Максим Барановский Рафаэль, Тимур Рохлин.

Игоря Козленко среди них нет.

Редакция отправила запрос с уточняющими вопросами в Miller. Но получила ответ, что по делу их клиента юркомпания не дает комментариев. Жена Игоря тоже отказалась разглашать на публику какие-либо детали.

Запрос был отправлен и в прокуратуру Бамберга. Ответ пришел от старшего прокурора Томаса Гогера: «К сожалению, на этой стадии я не могу раскрывать какую-то информацию в связи с тем, что расследование еще идет».

Тупик? На самом деле — нет

Если в Украине следствие добилось ареста имущества, значит в реестре судебных решений в любом случае найдутся зацепки. Так вышло и в этот раз.

Как оказалось, в рамках помощи немецкому досудебному расследованию в Украине было арестовано имущество ряда компаний и частных лиц. По версии следствия, к ним имеют отношения фигуранты дела. Все аресты связаны между собой одним уголовным производством под номером 62020100000000583.

В частности, Игорь Козленко попытался оспорить арест, наложенный на земельный участок, упомянутый ранее. Но в июле 2021 года получил отказ. По арестованной машине — тоже отказ. С квартиры арест снять также не удалось.

Какую роль в мошеннической схеме выполнял Козленко по версии украинского следствия?

Примерно со второго полугодия 2016 года он подыскивал и привлекал граждан Украины, которые за денежное вознаграждение предоставили свои персональные данные. В дальнейшем, якобы, по поручению Козленко, эти люди осуществили неоднократные выезды в Чехию, Болгарию, Словакию и другие страны, где, действуя по его указаниям, зарегистрировали юридические лица. На них должны были аккумулироваться средства потерпевших от аферы.

Вот список компаний, указанных в материалах следствия: PETRAMKO HOLDING OU (Эстония), DATA MANAGEMENT EOOD (Болгария), Е-ВАТСН TECHNOLOGIES SRO (Чехия Республика), Х-LIGHT MARKETING ОО (Эстония), WDI MEDIA MARKETING S.R.O. (Чехия), MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (Чехия), MOONFOCUS CONSULTING S.R.O. (Чехия), VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O. (Чехия).

Альтернативные источники показывают, что действительно в последней компании Игорь числился должностным лицом с 2017 -го по 2018 год. Потом компания была оформлена на другого украинца.

Почему такая большая сумма залога — 325 млн грн? Якобы как раз столько денег было украдено у европейцев через веб-сайты и фейковые трейдинговые платформы Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab, Huludox, созданные при участии украинцев.

Игорь Козленко сейчас пребывает в СИЗО. Его адвокаты изначально избрали тактику защиты с акцентом на публичность в Facebook. Но это пока не принесло ему желаемого результата.

В начале августа жена Козленко опубликовала скрин со свежим ответом из прокуратуры Бамберга, где указано, что якобы Игорь не является подозреваемым в расследованиях немцев.

«Поймать парня, занимавшегося регистрацией компаний, которыми потом недобросовестно воспользовались другие люди, гораздо легче», — написано на Facebook-страничке, где жена ведет блог поддержки мужа.

Юрий Копачевский

Это второй человек, которого задержали в марте 2021 года правоохранители.

Как считает украинское следствие, Юрий координировал деятельность преступной схемы и отвечал за финансовое направление. Он осуществлял управление счетами, снятие и зачисление наличных, оплату аренды серверов и телекоммуникационных услуг.

В материалах украинского следствия указано, что правоохранительные органы стран Европы в апреле 2020 года проводили обыски в колл-центрах, которые были расположены в Сербии и Болгарии. Их операторы поддерживали связь с жертвами, уговаривали «инвестировать».

Тогда задержали 9 человек. Как пишет немецкая SZ со ссылкой на местную прокуратуру, оценка доказательств, изъятых в ходе операции в Белграде и Софии специалистами криминальной полиции Бамберга, как раз и выявила «следы в Украине».

Вот серьезная зацепка: как говорится в украинских материалах дела, правоохранительными органами Германии было установлено, что аренда за размещение мошеннических сайтов (Huludox, Fibonetix, Forbslab) на серверах немецкого провайдера Hetzner Online GmbH оплачивалась с карточного счета ПриватБанка, принадлежащего Копачевскому.

Он же был до ноября 2016 года руководителем украинской компании «Квест Маркетинг». По версии украинских следователей, ее сотрудники участвовали в создании мошеннических интернет-сайтов и платформ.

Юрий Копачевский в 2018-2021 гг. инвестировал в строительство трех квартир, покупку земельного участка за 1 млн грн, купил дом за 6 млн грн, еще одну квартиру за 6 млн грн, также пять автомобилей. Последний — MERCEDES-BENZ GLC 250 — обошелся ему в 2,5 млн грн.

В мае адвокаты пытались вытащить Копачевского, содержащего трех детей, из СИЗО и перевести на домашний арест. Суд отказал.

Как считают украинские следователи, якобы он был доверенным лицом и ближайшим помощником Тимура Рохлина, имя которого также было упомянуто в запросе Бамберга.

Тимур Рохлин

С Тимуром Рохлиным, по версии следствия, были связаны гораздо более существенные активы. В декабре 2020 года были арестованы такие компании:

1. «Спецторг», принадлежащая гражданину Израиля Игорю Рохлину, отцу Тимура Рохлина. Согласно указанным в деле кадастровым номерам, компания владеет частным домом на 1408 кв м в поселке Козин. Участок располагается прямо на берегу Днепра. Арест с этой компании был снят в конце июля 2021 года апелляционным судом.

2. «Укрдонстройнии». Конечный бенефициар — Игорь Рохлин. Компания владеет офисной недвижимостью в бизнес-центре общей площадью 1694 кв м по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 62. Арест компании снят по решению апелляционного суда в начале августа 2021 года.

3. «Билдингс Эмпаер» (конечный бенефициар — Игорь Рохлин), владеющая нежилым домом на Подоле (853 кв м), по адресу ул. Борисоглебская, 15Б. По этому адресу находится помещение коворкинга BeeWorking. Апелляционный суд в июле 2021 года решил оставить решение первой инстанции в силе. Арест не снят.

4. «Реноме Рент» — офисный центр на Деловой, 5 на 11 тыс. кв м. Арест тоже не смогли оспорить.

Украинское следствие мотивировало арест имущества тем, что средства, которые поступали от обманутых иностранных граждан на сеть европейских фирм (мы упоминали их ранее), в дальнейшем аккумулировались на счетах компании Remini Consulting LP (Великобритания). В ее регистрационных данных указано, что сейчас компания контролируется с августа 2020 года неким Александром Баном, гражданином Украины. А ранее (с августа 2018 г.) права на нее имел Юрий Копачевский.

По версии следствия, только в период с сентября 2018 по март 2020 года на счета британской компании Remini Consulting LP поступило 35,9 млн евро, якобы от преступной деятельности. Из них якобы 10,8 млн евро были переведены на счета компании RIJV Holdings ltd (Великобритания). Ее контролировал с октября 2018 года Тимур Рохлин.

В опубликованных в судебном реестре материалах следствия говорится, что RIJV Holdings ltd в 2019 году стала учредителем ряда компаний в Украине — «Укрдонстройнии», «Биворкинг» (сеть коворкингов Beeworking), «Биконстракт» (офисный центр на Деловой 5А), «Билдингс Эмпаер», «Арнас Груп», «Поділ Груп», «Хоумленд Юкрейн». Нынешний конечный бенефициар всех этих компаний — Игорь Рохлин, отец Тимура.

«Хоумленд Юкрейн» ранее значилась учредителем сервиса доставки еды «Рокет Деливери» (ТМ Rocket, Ракета). Сейчас последнюю контролирует другая структура — кипрская компания Тисеа Фреш Фуд Лтд. Но основной конечный бенефициар тот же — Рохлин-старший (86% капитала).

По версии украинского следствия, в 2020 году с целью сокрытия активов, приобретенных за средства от преступной деятельности, Тимур перерегистрировал подконтрольные субъекты хозяйствования на структуры отца.

Журнал Forbes в апреле опубликовал историю создания сервиса «Ракета». Журналисты издания писали, что от попадания на кладбище стартапов «Ракету» спас именно Тимур Рохлин.

Как пишет издание, в конце лета 2019 года он выкупил проект у сервиса коллективных скидок Pokupon. У основателей стартапа Станислава Дмитрика и Алексея Юхимчука осталась миноритарная доля — по 7%.

Рохлины: отец и сын. Справка Forbes

Игорь Рохлин — Выпускник бакинского Института нефти и химии, с 2005 года — гражданин Израиля. Был членом совета директоров румынского нефтеперерабатывающего завода RAFO Onesti. Его в 2006 году купил российский бизнесмен Яков Голдовский.

Его сын, выпускник Роттердамской школы менеджмента Тимур Рохлин, переехал в Украину несколько лет назад. Разглядел тут большой потенциал. У него есть украинский паспорт, статус ФЛП и автопарк, украшение которого– Rolls-Royce Wraith стоимостью около $500 000. Тот самый, который был указан в материалах следствия.

Инвестором «Ракеты» он стал по простой причине — не нашел удобного способа заказывать еду. Как пишет Forbes, в публичных коммуникациях партнеры не называют имени Рохлина, предпочитая формулировку «третий партнер».

И инвестициями от Рохлиных «Ракета» быстро стала вровень с популярным испанским сервисом по доставке еды Glovo.

«Чтобы достичь нынешних показателей, компания должна была потратить не менее $3–5 млн», — такую оценку в статье Forbes давал Тарас Потичный, бывший руководитель эстонского Bolt в Украине.

И все молчат

Партнеры Тимура Рохлина по «Ракете» — Станислав Дмитрик и Алексей Юхимчук не комментируют расследование, где он упомянут.

«Не в курсе этого вопроса», — написал первый.

«Я не в курсе этого дела. Я занимаюсь развитием Rocket», — написал второй.

Также прокомментировал ситуацию и CEO сети коворкингов BeeWorking Илья Айзенштат. На вопрос о том, общается ли он сейчас с Тимуром, ответил отрицательно.

Журналист dev.ua побывал на встрече с адвокатами Тимура Рохлина из АО «Клочков и партнеры». Иван Староста, который представляет интересы Тимура в судах, сказал, что клиент не желает проявлять любую публичность в ходе досудебного разбирательства, до передачи материалов следствия в суд, если таковой состоится.

Адвокаты Тимура уверены, что средства и активы их клиента, которые фигурируют в расследовании, получены легальным путем.

Информацию о трех других подозреваемых, фигурирующих в запросе Бамберга, — украинце Андрее Курочкине, израильтянах Михаэле Чеботаре и Максиме Барановском Рафаэле — отыскать не удалось.