QBF – новая МММ, а Ромка Шпаков – новый Мавроди

Теперь выясняется, что в эти сети попались вполне респектабельные господа вроде бывшего владельца крупной ритейл-сети Свердловской области и экс-замглавы Екатеринбурга Ильи Борзенкова. СМИ пестрят сообщениями о том, что ммм-ный QBF развёл Борзенкова на целый миллиард!

Масштаб потерянной суммы усиливает общую скандальность ситуации. Илья Борзенков хоть и состоятельный человек, но далеко не Дерипаска, Абрамови, чтобы так запросто миллиардами разбрасываться на заведомую «инвестиционную» туфту, от которой давно за километр несло лохотроном и финансовой пирамидой. Проинвестируй – что выкинь.

В этой связи уже возникли публичные версии о том, что потерянные вложения могли лишь номинально значится за Борзенковым (ну, он же не выжил из ума, чтобы так беспечно выбросить миллиард на ветер). А «на самом деле» это был чужой общак - Борзенкову дали подержать чёрную кассу более влиятельных представителей бомонда. Среди таковых интересантов некоторые источники называют губернатора Евгения Куйвашева и его давнего юридического «консильери» Алексея Пьянкова. Редакция изучила различные оценки происходящих событий.

Как сообщает «Коммерсант», более ста уральцев, включая достаточно известных бизнесменов, пытаются вернуть свои вложения из инвестиционной компании QBF, у которой Центробанк аннулировал лицензии. В частности, они присоединились к коллективному обращению в СКР, прокуратуру, МВД и ФСБ (документ есть в распоряжении редакции) с просьбой возбудить в отношении руководителя компании Романа Шпакова уголовное дело за мошенничество. В QBF ситуацию не комментируют. В ЦБ отметили, что клиенты компании знали о рисках и отсутствии гарантий с её стороны.

О проблемах с возвращением средств, переданных в управление инвестиционной компании QBF, рассказали местные клиенты. По их оценкам, вернуть деньги с мая не могут более 500 инвесторов со всей России, из них около 100 — жители Урала.

Финансовая группа QBF Portfolio Management работает с 2008 года. В нее входят три компании: ИК «КьюБиЭф», «КьюБиЭф Управление активами» и «Кью.Брокер». Владелец финансовой группы — Роман Шпаков. На конец 2020 года компания обслуживала более 2 тыс. клиентов и имела филиалы в шести российских городах. 8 июля ЦБ аннулировал её лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. В числе нарушений названы неисполнение предписаний ЦБ, нарушение требований к деятельности по управлению ценными бумагами, по организации системы управления рисками. Действие лицензий прекращается с 20 января 2022 года, QBF обязана обеспечить возврат имущества клиентам до 19 января.

По словам одного из вкладчиков Алёны Ткачук, QBF предлагала инвесторам покупку опционов через свою сестринскую компанию ООО «Кью.Брокер», объясняя свои действия максимальным удобством для клиентов, надежностью всей финансовой группы и существенным уставным капиталом. «Но, как оказалось, на привлекаемые от инвесторов деньги компания не покупала относящиеся к опционам IPO акции. Часть денежных средств вкладывались в девелоперские проекты бенефициара группы компаний, а большую часть клиентских средств компания выводила за рубеж», - рассказала инвестор.

Один из вкладчиков - бизнесмен из Екатеринбурга Илья Борзенков - не смог вернуть переданные QBF активы на сумму 974 млн руб., сообщил клиент компании Игорь Птица. Эти средства семья Борзенкова передала в доверительное управление QBF в период с 2016 по 2018 годы. После того как предприниматель не смог вывести вклад, его сын Максим Борзенков обратился в правоохранительные органы. Илья Борзенков сказал, что «достаточно давал интервью на эту тему, пусть другие вкладчики поделятся своей грустной историей».

Более 250 инвесторов QBF направили коллективное обращение на имя глав СКР Александра Бастрыкина, генпрокуратуры Игоря Краснова, МВД Владимира Колокольцева и ФСБ Александра Бортникова, в котором просят оказать содействие в возвращении вкладов и возбудить в отношении руководителя компании Романа Шпакова уголовное дело по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Для координации своих действий клиенты создали чат в Telegram, сейчас в нем 662 подписчика. В пресс-службе QBF ситуацию комментировать отказались.

Новости по теме: Дмитрий Банас стал новым «смотрящим» по Киеву?

Ране “Ъ” сообщал об аресте сотрудников QBF Зелимхана Мунаева и Евгении Россиевой в Москве, им предъявили обвинения в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Общий ущерб от действий предполагаемых мошенников оценивают в 5–7 млрд руб.

По версии следствия, компания предоставляла своим клиентам фальшивые отчёты о вложении их денег, а сами средства переводила на офшорные счета и вкладывала в девелоперские проекты в Подмосковье.

В Центробанке уточнили, что «сделки с внебиржевыми производными финансовыми инструментами по поручениям клиентов-физических лиц (преимущественно квалифицированных инвесторов) — заключались с контрагентом, у которого отсутствует лицензия Банка России на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». «При этом клиенты были проинформированы о рисках по указанным договорам, а также об отсутствии гарантий со стороны ООО ИК “КьюБиЭф” по исполнению данных обязательств», - пояснили в пресс-службе регулятора.

Экономист Константин Селянин считает, что QBF изначально вводила инвесторов в заблуждение относительно своего рода деятельности. «Некоторые компании, фактически занимаясь инвестиционной деятельностью, получают лицензию на что-то другое и заключают мнимые сделки. Заключается договор займа, а фактически людям предлагают отдавать свои сбережения, чтобы они куда-то потом инвестировались, а это уже другая деятельность. Это деятельность по управлению активами, для которой нужна отдельная лицензия», - объяснил эксперт. Константин Селянин добавил, что вернуть средства будет сложно: «Правоохранительным органам нужно потратить массу сил, чтобы найти какие-то активы, арестовать, продать и выплатить деньги вкладчикам. Но на практике человек не получает практически ничего», - говорится в публикации журналистам Максима Начинова, процитированной редакцией.

«Возможно ли, что покровителем инвестгруппы QBF мог быть губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а теперь ею "бьют" по нему через оказавшегося под уголовным делом советника Алексея Пьянкова?», - выдвигает гипотезу издание «Москоу Пост».

Оно напоминает, что «развивается дело инвесткомпании QBF, которую в СМИ без решения суда уже успели окрестить "финансовой пирамидой". Задержан ряд руководителей структуры, однако ключевые бенефициары, как предполагается, скрываются за границей.

В России же должны были остаться люди, которые либо пострадали от их действий, либо помогали возможным преступникам входить в доверие богатых людей и получать деньги. Ведь пострадавшими от действий компании могут посчитать себя многие влиятельные бизнесмены и чиновники - без надежного покровительства во власти достичь таких высот было бы проблематично.

И одним из таких "покровителей" может быть губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Который, очевидно, очень не хочет уходить со своего поста - даже на повышение в Минпромторг, или, на худой конец, в Госдуму. Казалось бы, странная версия, которая может получить косвенное подтверждение по целому ряду признаков.

Напомним, что произошло. В конце мая в Москве арестовали топ-менеджера и юриста инвесткомпании QBF. Уже тогда о ней стали говорить, как о финансовой пирамиде - расследование шло около года. Деньги привлекали у крупных бизнесменов, девелоперов и даже чиновников.

Деньги граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через сеть филиалов в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии. Причем основной упор делался на состоятельных клиентов, которые, по некоторым данным, имели доступ к бюджетным деньгам. "Не под протокол" некоторые менеджеры QBF якобы говорили, что расчёт был на то, что эти люди в полицию в случае потери своих денег обращаться не станут, поскольку не смогут доказать законность их получения.

Новости по теме: Арестованный за крупную взятку высокопоставленный налоговик признал вину

Средства предполагаемые мошенники переводили в офшоры, а клиентам давали ложную информацию о том, что их деньги инвестируют в различные финансовые портфели. Речь может идти о хищении порядка 5-7 млрд. рублей. При этом, как пишет "Коммерсант", средства могли легализовать через девелоперские проекты, среди которых называют ЖК "Грибовский лес" в Одинцовском районе Подмосковья.

«Пирамида» дала трещину?

В итоге суд заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года следственным департаментом МВД уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

Параллельно с этим в Санкт-Петербурге оперативники задержали директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова.

Ему также предъявили обвинения в мошенничестве, но арестовывать не стали. Как утверждают источники в силовых органах, всё это - лишь исполнители. Тогда как бенефициары структуры могут скрываться за границей.

Среди последних называют формального собственника бизнеса АО "Финансовая группа КьюБиЭФ" 33-летнего Романа Валерьевича Шпакова. Возможно, он сын  топ-менеджера одной из крупнейших транспортных компаний России - НПК.

Арсенчук – посланец Куйвашева?

Именно Шпаков был учредителем фирмы "Симон Джессо", которая возводила ЖК "Грибовский лес" в Подмосковье. Но в 2014 году совладельцем компании стал скандальный екатеринбургский предприниматель Валерий Арсенчук, которого злые языки называли одним из "кошельков" команды Куйвашева.

Именно его, Арсенчука, компания достраивала ЖК "Соловьи" компании "Домбери" в Екатеринбурге, которой владел известный бард Александр Новиков. Деятельность девелопера на родине была связана с рядом громких скандалов. В СМИ сообщалось о возможной связи бизнесмена с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В качестве инвестора и технического заказчика Арсенчук привёл в ЖК свою вторую организацию ООО "Техстрой". И всё сперва шло гладко, пока в 2015 году компания не попросила пайщиков доплатить 41 млн рублей.

Схема предлагалась весьма интересная: застройщик предлагал передать ключи от квартир в обмен на выход из ЖСК "Соловьи", доплату порядка миллиона рублей и подписание договора о резервировании недвижимости, не предполагающего получения жильцами права собственности после регистрации дома в кадастре.

Внезапно выяснилось, что председатель потребительского жилищно-строительного кооператива "Соловьи" без ведома пайщиков подписал с ООО "Домбери" соглашение о доплате, о чём писала газета "Бизнес". По сути, за людей кто-то решил, что они согласны платить за то, что и так в свое время оплатили барду Новикову.

Обеспокоенные пайщики тогда обратились лично к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Он-то и предложил "Техстрою" выдать им ключи, но в дело вмешался региональный Минстрой. Ведомство неожиданно для многих встало на сторону компании и настояло на переводе спора исключительно в судебную плоскость.

Всё это наводит на мысль, что у Арсенчука с властями все было "схвачено". Более того, продолжают ходить слухи, что именно Куйвашев "насоветовал" Андрею Воробьеву предпринимателя Арсенчука.

Пьянков при делах?

Возвращаясь непосредственно к QBF, в марте этого года Роман Шпаков формально передал свою долю некоему Денису Сорокину. Будто хотел спрятать концы в воду. Доли Сорокина и Арсенчука находятся сейчас в залоге у Сбербанка, который фактически контролирует застройку.

При этом Роман Шпаков еще в 2018 году, то есть до уголовного дела QBF и задержаний, якобы внезапно продал всё своё имущество в РФ и уехал жить в ОАЭ.

2018 год - это год, когда сначала активно развивалось, а затем резко заглохло дело бывшего главы МУГИСО Свердловской области Алексея Пьянкова. Но интересней другой момент: всего через несколько дней после задержания Мунаева и Россиева по делу о QBF, в целом ряде интернет-изданий и ресурсов разной направленности появились статьи и сообщения, что московская QBF "помогала екатеринбургским чиновникам, против которых ведется следствие, отмывать деньги". Об этом пишет "Знак".

То есть легко предположить, что один из тех самых оказавшихся под следствием чиновников мог просто предоставить правоохранителям информацию о компании, в деятельности которой сам же мог участвовать. И получить претензии в ответ.

Как пишет "Лайф", под подозрение свердловского СК якобы попали бывшие чиновники Администрации Екатеринбурга, в том числе и вице-мэр Илья Борзенков.

Следователи подозревают, что они якобы переводили бюджетные деньги через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм в QBF, откуда они поступали в офшоры и там пропадали. Сам Борзенков от такой версии яростно открестился, назвав публикации в СМИ "вбросом" и "глупой атакой".

Только вот в сети обнаружился интересный документ, согласно которому в 2019 году Максим Борзенков, сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга - получил на свой банковский счёт несколько десятков переводов на общую сумму почти в 9 миллионов долларов и 438 миллионов рублей. Откуда такие деньги?

Как пишет "РостовГазета", в результате бывшего чиновника стали проверять по делу об отмывании денег. Ранее же он считался одним из вероятных кандидатов на пост мэра Екатеринбурга, который в итоге занял Алексей Орлов.

При этом все местные СМИ ранее окрестили его самым сильнейшем кандидатом на пост градоначальника. Однако в том же году Борзенков продал свой бизнес RBT.RU, а уже в 2021 заявил, что уезжает в Анапу. Не похоже ли это на некое заметание следов?

И вот тут мы подходим к самому Алексею Пьянкову, советнику губернатора Евгения Куйвашева. Никаких данных о том, что Пьянков мог быть причастен к работе QBF, нет. Но именно с задержанием Пьянкова в 2016 году и посадкой в СИЗО, группа (или "пирамида"?) QBF могла дать трещину.

Алексей Пьянков возглавлял МУГИСО с 2012 по 2016 год. Именно в этот период он, по версии следствия, создал организованную преступную группу (ОПГ), которая просуществовала до 2016 года. При совершении преступлений ОПГ использовались различные фирмы-однодневки, а также офшорные компании, зарегистрированные на территории республики Кипр и государства Белиз. Результатом деятельности группы Пьянкова стали многомиллионные хищения и взятки, уничтожение объекта культурного наследия, ограничения прав предпринимателей и другие тяжкие последствия, - отметил источник "Коммерсанта".

Отметим Республику Кипр, через которую действовала и может продолжать действовать инвестгруппа QBF. И отметим тезис о различных офшорных компаниях. То же следствие по делу инвестгруппы считает, что деньги в кипрский офшор переводились именно с компаний-однодневок.

Недавно Алексею Пьянкову, который гулял на свободе, предъявили новые обвинения по десяти эпизодам, связанным с растратой госимущества и злоупотреблением полномочиями. Как считают эксперты, ниточки следствия могут привести к самому Евгению Куйвашеву, и это может быть давлением на губернатора, который не желает оставлять свой пост.

Куйвашев не при чем?

На Куйвашева завязано много бизнес-интересов. Считается, что к нему близок целый ряд крупных олигархов, особенно глава ГК "Синара" Дмитрий Пумпянский. Последний явно не желает ухода Куйвашева, но в этом заинтересованы другие силы.

И именно в тот момент, когда решалась судьба Куйвашева (ведь он победил на праймериз и мог уйти в Госдуму или кабмин РФ), к Пьянкову вдруг возникли новые вопросы у следствия. И буквально за несколько дней до этого вдруг появилось дело QBF, а в СМИ просочились сообщения о том, что группа могла помогать екатеринбургским чиновникам отмывать деньги.

Выглядит всё это очень странно, если не сказать больше. Опрошенные эксперты не думают, что Куйвашев мог лично участвовать в деятельности QBF. А вот Пьянков - мог вполне. Не говоря уже о том, что по роду своей работы крайне плотно взаимодействовал с администрацией Екатеринбурга. Должен был прекрасно знать того же Борзенкова.

При этом сам Пьянков оказался зажат меж двух огней. С одной стороны шеф Куйвашев, с другой - вопросы от правоохранителей. И у него вполне мог развязаться язык, после чего последовало предостережение - будешь много говорить, расскажем, как именно и кто из чиновников мог быть замешан в возможных махинациях. То есть, "утопим" по полной.

Судя по всему, Куйвашев попал в крайне неприятную ситуацию. И уже не только по линии Пьянкова, который по версии следствия, создал ОПГ. Но и по линии QBF. И если предположения верны - то дальнейшие карьерные перспективы господина Куйвашева выглядят очень сомнительными».