Портовый интерес депутата Дмитрия Федорова и подлог в 147 млн

31 августа 2017

1455

Портовый интерес депутата Дмитрия Федорова и подлог в 147 млн

По данным знакомых с ситуацией источников, Пермский следственный отдел Уральского следственного отдела на транспорте СКР возбудил уголовное дело в отношении Марека Кинцла на минувшей неделе. Расследование касается взаимоотношений АО «Порт Пермь» со швейцарской компанией «Марк Рич Реал Эстейт Гмбх». В 2003 и 2009 годах между портом и компанией было заключено несколько договоров займа, согласно которым АО получило 147 млн рублей. Срок действия договоров истекал в конце 2012 года, после чего обязательства сторон, установленные документом, прекращались. Как считает следствие, в 2014 году Марек Кинцл, сложивший полномочия в конце 2013-го, подделал дополнительные соглашения к договорам, продлив сроки их действия. Позже эти документы были представлены в качестве доказательств в рамках иска о взыскании с АО денежных средств с целью их дальнейшего хищения.

Напомним, 28 марта 2014 года Арбитражный суд Пермского края решил взыскать с общества $1,454 млн и €841 тыс по иску «Марк Рич Реал Эстейт Гмбх». В 2015 году АО «Порт Пермь» исполнило вступившее в законную силу решение, перечислив сумму долга правопреемнику истца — ООО «Евроинвестгрупп». При этом в ходе рассмотрения дела во всех инстанциях представители АО «Порт Пермь» выступали против удовлетворения исковых требований, указывая, что в компании этих договоров нет.

В рамках доследственной проверки, предшествовавшей возбуждению уголовного дела, постановлением следователя было назначено исследование подписей на допсоглашениях к договорам займа. Оно проводилось в ФБУ «Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы» Минюста РФ. Из заключения следует, что по крайней мере на одном из допсоглашений к договору займа от 2009 года на сумму более $810 тыс подпись господина Кинцла не соответствует дате, указанной в документе. Как считает эксперт, подпись была выполнена не ранее 2014 года.

В конце июля АО «Порт Пермь» обратилось в Арбитражный суд Пермского края. Основываясь на заключении эксперта, порт просит пересмотреть судебный акт от 28 марта 2014 года. По мнению заявителя, вынося решение, суд исходил из документов, которые были изготовлены и подписаны задним числом. Знакомые с ситуацией источники не исключают: теперь рассмотрение заявления может быть приостановлено на время предварительного расследования уголовного дела и судебного процесса. Затем обстоятельства, которые будут установлены в рамках уголовного разбирательства, могут быть учтены в качестве доказательств в арбитражном споре.

Стоит отметить, что в отношении Марека Кинцла уже расследовалось уголовное дело. Изначально оно было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По первоначальной версии следствия, 28 мая 2013 года неустановленное лицо, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием, незаконно получило в кассе порта 3 млн рублей, не имея намерения возвращать их. Позже было установлено: денежные средства получил господин Кинцл. В итоге его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом). В итоге Мареку Кинцлу было назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс рублей, от которого он был освобожден по амнистии.

Дмитрий Астахов 

ФАС России обжалует продажу АО «Порт Пермь» иностранным гражданам

В корпоративный конфликт акционеров порта Пермь вмешалась ФАС России. Антимонопольной орган оспорил сделки АО «Порт Пермь» шестилетней давности, в результате которых контроль над обществом перешел к нынешнему владельцу предприятия, жителю Чехии Чарльзу Батлеру. В порту Пермь удивляются иску ФАС: по мнению представителей общества, шесть лет назад у ФАС не было претензий к сделкам АО.

Арбитражный суд Пермского края на прошлой неделе принял к производству исковое заявление ФАС России о признании недействительными и применении последствий недействительности сделок, которые, по мнению службы, привели к установлению контроля иностранного инвестора над ОАО «Порт Пермь». В частности, речь идет о договорах купли-продажи акций дополнительного выпуска компаниями Tetetice (Чехия), Britz Naomi (Соединенное Королевство) и гражданкой Чехии Нинел Схейбаловой, заключенными в феврале-марте 2011 года. Как следует из материалов дела, спустя три месяца пакеты были проданы чешским Bosworth, Amager и Gryluson. В дальнейшем в декабре 2015-го — феврале 2016 года Gryluson переуступил акции АО «Порт Пермь» физлицу Анне Сайгиной.

Согласно списку аффилированных лиц АО «Порт Пермь» на 31 марта 2017 года, 48,58% акций общества принадлежат чешским компаниям Amager (24,9%) и Bosworth, SE (23,68%). Анне Сайгиной принадлежит еще 29,89%. Считается, что все они действуют в интересах бывшего гендиректора и председателя совета директоров АО Чарльза Батлера, шесть лет назад через допэмиссию получившего контроль над АО «Порт Пермь». До 2011 года контроль над АО принадлежал наследникам умершего миллиардера Марка Ричи.

Одновременно ФАС просит наложить обеспечительные меры, а именно запретить Amager, Bosworth и Анне Сайгиной совершать любые сделки в отношении принадлежащих им акций, голосовать на общих собраниях акционеров АО «Порт Пермь» по вопросам об изменении состава участников органов управления, а также принятия решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Ходатайство антимонопольного органа будет рассмотрено в арбитражном суде 15 мая.

Как уточнили в пресс-службе ФАС России, исковое заявление подано в рамках ФЗ-57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

АО «Порт Пермь» располагает персоналом и инфраструктурой для организации погрузочно-разгрузочных работ на речных судах и судах смешанного типа «река-море», железнодорожных вагонах. У порта есть собственный грузовой флот (буксиры-толкачи и баржи), который обеспечивает перевозку грузов. Одним из ведущих видов деятельности порта является добыча и реализация нерудно-строительных материалов (НСМ). Выгрузка НСМ потребителям осуществляется гидромеханизированным способом и плавучими кранами. Порт предоставляет также возможность хранения грузов на открытых и закрытых складах и сдает офисы в аренду. До 2007 года порт контролировался структурами депутата гордумы Перми Владимира Плотникова.

Напомним, что сейчас в порту Пермь идет корпоративный конфликт. Контроль над АО пытается получить миноритарный акционер — депутат гордумы и бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Федоров. В 2014 году его компания «Евроинвестгрупп» выкупила права требования долга у родственников бизнесмена из США Марка Рича, одолжившего деньги группе бизнесменов во главе с Чарльзом Батлером для покупки пермского порта в 2007 году.

Летом 2016 года ГУ МВД по Пермскому краю возбудило в отношении господина Батлера уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Основанием для начала расследования послужило заявление миноритария Федорова. Сам Чарльз Батлер в феврале 2017 года покинул пост директора АО «Порт Пермь», но сохранил членство в правлении общества. Директором АО «Порт Пермь» был назначен Эдуард Лившиц. Господин Батлер также вышел из состава учредителей ООО «Диджитал Порт» и ООО «Гастро Порт». Новым владельцем обществ стал гражданин Чехии Петр Соукуп.

Собеседник в порту Пермь назвал иск ФАС продолжением давления на Чарльза Батлера. Он не стал комментировать судебные перспективы, однако отметил, что сделки шестилетней давности проходили под полным контролем ФАС и не было никаких претензий.

Валентина Ефремова

Источник: "Ъ", 24.04.2017

ОАО «Порт Пермь» в первой судебной инстанции взыскало со своего бывшего руководителя Марека Кинцла около 3,4 млн рублей, которые тот задолжал по договору займа и за пользование чужими денежными средствами. Параллельно следственные органы расследуют уголовное дело о хищении средств предприятия неизвестными лицами, которые от имени господина Кинцла получили в кассе по договору займа 3 млн рублей. Эксперты говорят, что выводы суда могут и не повлиять на ход расследования.

25 июня Дзержинский районный суд удовлетворил иск ОАО «Порт Пермь» к бывшему директору предприятия Мареку Кинцлу о взыскании с него денежных средств по договору займа, сообщил представитель суда. С ответчика взыскано 3 млн рублей суммы основного долга, а также более 391 тыс рублей за пользование чужими денежными средствами. Как указано в исковом заявлении, 28 мая 2013 года ОАО «Порт Пермь» выдало господину Кинцлу указанную сумму по договору займа. В срок денежные средства возвращены не были. 22 сентября 2014 года ответчику было направлено письмо с требованием в течение 30 календарных дней вернуть долг, но денег «Порт Пермь» в итоге так и не получил.

Господин Кинцл исковые требования не признал. Ранее он пояснил, что никакого займа не получал, а его подпись на договоре была кем-то подделана. В итоге судом была назначена почерковедческая экспертиза, которую проводили специалисты Пермского отделения бюро судебной экспертизы и независимой оценки. В итоге специалисты пришли к выводу, что подпись на договоре принадлежит ответчику.

Марек Кинцл возглавлял ОАО с 31 августа 2011-го по 27 декабря 2013 года. Он был уволен с занимаемой должности решением совета директоров предприятия. Это решение господин Кинцл попытался обжаловать в суде, а также взыскать с работодателя деньги за вынужденный прогул, неиспользованный отпуск и моральный вред. В удовлетворении исковых требований было отказано. Конфликт в руководстве предприятия, в результате которого был уволен Марек Кинцл, возник после смены в 2013 году собственников порта. Ранее считалось, что он принадлежал структурам американского миллиардера Марка Рича. Сейчас контрольный пакет акций ОАО распределен среди чешских компаний «Грилусон», «Боссворт» и «Амагер».

Стоит отметить, что 30 апреля 2015 года в следственном отделе на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СКР было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, 28 мая 2013 года неустановленное лицо из числа сотрудников ОАО «Порт Пермь», используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием, незаконно получило в кассе предприятия 3 млн рублей. Как говорится в материалах дела, указанное преступление было совершено под видом договора займа от имени Марека Кинцла. В следственном отделе на транспорте пояснили, что расследование продолжается, обвинение пока никому не предъявлено. Источники говорят, что если указанное судебное решение вступит в законную силу, то расследование может принять новый поворот, так как будет понятно, кто получал заем. В Пермском следственном отделе на транспорте эту информацию не комментируют. Впрочем, собеседник в правоохранительных органах говорит, что следователь может назначить новую экспертизу уже в рамках расследования уголовного дела, поэтому говорить о том, что материалы судебного решения могут иметь определяющее значение для расследования, пока прежде­временно. [...]