Олег Железко и его «Da Vinci» встретятся с Telegram в Лондоне

01 августа 2021

1830

Олег Железко и его «Da Vinci» встретятся с Telegram в Лондоне

Управляющий партнер инвестиционного фонда «Da Vinci Capital» Олег Железко заявил о начале арбитражного процесса в лондонском суде против основателя Telegram Павла Дурова. Речь идет о возмещении ущерба, причиненного закрытием в мае прошлого года блокчейн-платформы TON. Тогда Дуров предложил инвесторам выплату 72% первоначальных вложений, либо 110% при условии предоставления рассрочки. «Da Vinci» отказался принять предложение сочтя его «некорректным». На сегодняшний день ни у кого из инвесторов TON не возникло претензий к Telegram. Между тем, у «Da Vinci» достаточно причин для инициирования громких судебных разбирательств ради отвлечения внимания от собственных проблем, которых накопилось более чем достаточно: от обвинений в совершении мошеннических действий со стороны рядовых участников рынка, до подозрений в организации незаконных поставок сельскохозяйственной продукции в страны Ближнего Востока. Кроме того, претензии к деятельности фонда возникли у регуляторов Великобритании, гражданином которой является Железко.

«Da Vinci» хочет видеть Telegram в суде

О том, что в Лондоне стартовал арбитражный процесс против Telegram РБК рассказал управляющий партнер инвестиционного фонда «Da Vinci Capital» Олег Железко. О намерении инвесторов фонда обратиться с иском в суд стало известно в начале марта, вскоре после того, как юристы «Da Vinci» направили соответствующее уведомление в адрес основателя мессенджера Павла Дурова и вице-президента Telegram Ильи Перекопского. Как писал «Forbes», речь шла о возмещении ущерба, оцененного в 20 млн долларов, причиненного закрытием блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). В свою очередь, «Известия» называют гораздо большую сумму требований фонда – 100 млн долларов.

Напомним, что о закрытии проекта Дуров официально объявил еще в мае прошлого года. Причиной стали разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, где действия Telegram сочли нарушением законодательства о ценных бумагах, и последующее судебное решение, запретившее бизнесмену выпуск связанной с TON криптовалюты, получившей название Gram.

«Это правда, что у других стран нет полного суверенитета в том, что им можно разрешать на своей территории. К сожалению, мы – 96% населения мира, проживающего в разных странах, – зависим от лиц, принимающих решения, которых избирают 4%, проживающие в США», – комментировал вынесенное решение Павел Дуров.

К этому времени участниками проекта стали в общей сложности 170 инвесторов, а объем привлеченных средств составил порядка 1,7 млрд долларов. По информации «Forbes» инициативу поддержали Роман Абрамович, Юрий Мильнер, Давид Якобашвили, Саид Гуцериев и др. Дуров понимал всю серьезности ситуации и предложил инвесторам два варианта возврата денежных средств: первый заключался в немедленном возвращении 72% первоначальных вложений, второй – в получении 110%, при условии предоставления рассрочки выплаты до 30 апреля 2021 года.

Известно, что Telegram Group выполнила взятые на себя обязательства перед рядом инвесторов. В частности, управляющий партнер консалтинговой группы «VDI» Илья Хоффман рассказал «Ведомостям» о возмещении обещанных 110% суммы.

Павла Дурова загоняют в угол?

Новости по теме: Франция ужесточила карантин

Что касается «Da Vinci Capital», то по словам Олега Железко предложение о возврате денежных средств, инвестированных в TON, было сделано «не до конца корректно»: оно поступило всего за сутки до дедлайна, в результате чего большинство инвесторов не смогли детально проанализировать документы. Это усложняло принятие решения о возвращении финансов либо их переконвертировании в кредит.

В беседе с корреспондентом РБК Железко подчеркнул: вопросы к создателям платформы есть «у европейских, американских инвесторов, которые также, наверное, переводят свои права в ту или иную юридическую плоскость». С ними «Da Vinci» ведет консультации по вопросам, связанным с Telegram. Однако по информации издания, в настоящее время ни один из западных инвесторов не предъявлял претензий к компании Павла Дурова.

В СМИ озвучиваются разные причины, по которым фонд не обратился с иском в суд сразу, а предпочел выжидать в течение года. Согласно одной из версий, Железко банально использует ситуацию с TON для получения доли в Telegram, но по мнению экспертов, на такой шаг владелец мессенджера не пойдет.

В то же время, стало известно, что «Da Vinci Capital» начал инвестирование в мессенджер Discord, имеющий более 150 млн пользователей. Это наводит на мысль о том, что судебные разбирательства могут быть инициированы в интересах конкурентов Telegram. По мнению экспертов «Известий», иск может грозить компании арестом счетов и отключением дата-центров. Кроме того, в случае победы фонда с аналогичными исками могут обратиться и другие инвесторы TON, в результате чего Дуров будет вынужден в срочном порядке выплачивать сотни миллионов долларов, которых у него банально нет.

Вот уж действительно желанная ситуация для конкурентов бизнесмена!

«Вежливо и филигранно воруют деньги…»

Заметим, что сам управляющий партнер «Da Vinci» Олег Железко является гражданином Великобритании. Потому нет ничего удивительного в том, что и сам фонд завязан на офшорную структуру – зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию «DA VINCI CAPITAL GROUP LTD».

Финансовые показатели дочерних предприятий британского офшора далеки от блестящих. Так, убытки ООО «ДА Винчи Капитал» в прошлом году составили 8,7 млн рублей при выручке 45 миллионов. Годом ранее выручка компании составила 66 миллионов, прибыль – микроскопические 45 тыс. рублей. Что и говорить, не густо…

Не лучше обстоит дело и с другой «дочкой» – ООО «ДА Винчи Капитал УТ»: убытки составляют 9,4 млн рублей, выручка – 23 миллиона. В 2019 году предприятие принесло прибыль в размере 5,2 млн рублей при выручке в 26 миллионов. Здесь сам собой напрашивается целый ряд вопросов. В частности, не выводятся ли финансы российских структур «Da Vinci» на счета британского офшора? И не оседают ли там же деньги инвесторов?

Примечательно, что все описанное никак не согласуется с информацией, размещенной на официальном сайте «Da Vinci»: «Компания Da Vinci Capital, основанная в 2007 г., является ведущей независимой компанией по инвестиционному менеджменту… За прошедшие годы мы создали новаторские институты государственного и частного рынков капитала в странах, где мы работаем, сначала в регионе СНГ, а затем на других быстрорастущих рынках».

Новости по теме: США обвинили "Интерпайп" Пинчука в нечестной конкуренции и повысили пошлины на трубы

В России, видимо, заявленные «новаторские институты» банально отказываются работать. Не потому ли в Интернете можно найти огромное количество негативных отзывов о деятельности «Da Vinci Capital»? Вот, например, что пишут посетители сайта «Revocon.ru» (авторские пунктуация и орфография сохранены):

Аля: «Внимание! Сайт – мошенник. Деньги вывести – невозможно. Работает только «в одну калитку». Вводить суммы денег можно в неограниченном количестве, а вот вывод с процентами – уже не возможен. Будьте внимательны!»

Михаил: «Мошенники не то слово, просто разводят на деньги. Я вложил деньги, немного поднял, а они мне отказали в выплате. Теперь не отвечают на звонки, и связаться с ними никак не получается, просто заблокировали меня везде».

Карина: «Обожаю эту компанию! Они очень вежливо и филигранно воруют деньги. Просто красавчики в своем сегменте. Я буду голосовать за них на выборах».

Остальные отзывы написаны в том же духе. Гораздо более развернуто о деятельности компании пишет автор комментария на портале «Forex kitchen»: «Da Vinci Capital (Да Винчи Капитал) лишь выполняет посреднические функции для выхода трейдеров на разнообразные мировые биржи, однако, если трейдер столкнется с какими-то трудностями, то от брокера ничего зависеть не будет. А поддержка может просто не отвечать месяцами пока ваш депозит не сгорит полностью».

Кажется, в такой контекст убыточные фирмы и связанные с ними офшоры вписываются как нельзя лучше.

«Мутный брокер» международного масштаба

Стоит ли удивляться, что в Европе фонд также неоднократно оказывался в центре ряда громких скандалов? Например, в публикации портала «Lenta.Ru», со ссылками на сообщения англоязычных СМИ, рассказывается о приобретении «Da Vinci» контрольного пакета акций компании «ITI Capital», которая, в свою очередь, выкупила бизнес британской инвестиционной фирмы «SVS Securities». Финансы и активы SVS были переведены в «ITI Capital» в июне, однако годом ранее решением регулятора коммерческая деятельность «SVS Securities» была прекращена.

Вернуть средства клиентов SVS обещали к 24 июля, но этого так и не произошло. В итоге в декабре прошлого года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) запретило «ITI Capital» осуществлять привлечение средств новых клиентов. Незадолго до этого руководитель группы по защите интересов инвесторов «ShareSoc» Марк Бентли выдвинул в адрес FCA обвинение в «передаче актива мутному российскому брокеру, который, кажется, не в состоянии предложить приемлемый уровень обслуживания».

Что за структура была охарактеризована как «мутный российский брокер» – догадаться не сложно. Но гораздо больше шума наделала история с поставками российской сельскохозяйственной продукции на Ближний Восток, чем, якобы, занимался «Da Vinci». По информации «Lenta.Ru», фонд финансировал закупку компанией «Славянский Экспорт» крымского зерна, которое затем через порт в Севастополе шло на экспорт в Сирию.

Подчеркивается, что деятельность осуществлялась в обход санкций Конгресса США, запрещающих долларовые расчеты при подобного рода сделках, а также ЕС, где не признают российский статус Крыма. Но и это еще не все. Как выяснилось, фонд выкупил у «Славянского экспорта» права требования на ряд контрактов на поставку зерна в Ливию через все тот же севастопольский порт. Из публикации следует, что Олег Железко лично контролировал последнюю отгрузку крымского зерна ливийским партнерам, осуществлявшуюся прошлым летом через фирму «Euro Comm».

Однако имеющему британское гражданство Железко явно не улыбается нести ответственность за нарушение норм европейского законодательства. Потому он поспешил выступить с заявлением о том, что не имеет никакого отношения к описанным поставкам, а его коммерческие структуры вообще не связаны с торговлей зерном. Впрочем, было бы удивительно, если бы бизнесмен признался в ведении запрещенной на Западе коммерческой деятельности.

Криминальные схемы «Восточного»

Описанные выше скандалы, в центре которых оказался «Da Vinci», уже породили мнение, что тяжба с Telegram может быть затеяна Железко с целью отвлечения внимания инвесторов от реальных проблем фонда, которых, как мы можем убедиться, предостаточно.

«Засветился» Железко и еще в одной «мутной» истории, связанной с арестом американского гражданина Майкла Калви – основателя и управляющего партнера фонда частных капиталовложений «Baring Vostok Capital Partners», задержанного в феврале 2019 года в рамках расследования уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

«Baring Vostok» контролировал 52% кредитного учреждения. Согласно версии следствия, Калви убедил акционеров банка проголосовать за заключение соглашения об отступном, на основании которого «Первое коллекторское бюро», вместо возвращения долга, передавало «Восточному» 59,9% акций компании «International Financial Technology Group» (IFTG), оцененных более чем в 3 млрд рублей при их реальной стоимости 3,5 тыс. долларов (порядка 600 тыс. в рублевом эквиваленте).

Бенефициаром IFTG являлся Железко, который после заключения сомнительной сделки и ареста Калви, долгое время отказывался комментировать свою роль в произошедших событиях. В сентябре прошлого года в интервью «Forbes» он заявил, что «дело «Восточного» стало для него «очередным жизненным опытом». «Наша компания там фигурировала, мы оказались где-то между двух огней, но мы сохранили нашу позицию, наши убеждения, скажем так, наши взгляды…», – рассуждал топ-менеджер «Da Vinci».

Сегодня судебный процесс по делу банка «Восточный» продолжается, Калви находится на скамье подсудимых, а сам Олег Железко готовится судиться с Павлом Дуровым. При этом в его собственный адрес звучит достаточно обвинений со стороны рядовых участников рынка, а деятельность фонда уже привлекла внимание регуляторов в Великобритании.

renome.info