"Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля"

Следственный комитет возбудил против него уголовное дело об уклонении от налогов и отмывании незаконных доходов в особо крупном размере. Схема, разработанная Гвелесиани, базировалась на мнимых поставках оборудования для ПАО «ГМК «Норильский Никель», и включала в себя цепочку фирм-однодневок.

После событий в Калужской области Георгия Гвелесиани в прессе называют не иначе как «веселым молочником» — и тому же, стоит добавить, весьма удачливым. Ведь, по сути, украв из госказны и у частных кредиторов в общей сложности 3 миллиарда рублей (и это только самая заметная часть кредитного «айсберга»), владелец  ООО «Молочные активы» до сих пор разгуливает на свободе. Кредиты Гвелесиани набирал якобы под строительство молочного хозяйства в Перемышльском районе Калужской области, но в итоге ферма оказалась построенной лишь наполовину, а остаток средств удивительным образом «конвертировался» в немецкую недвижимость. Гвелесиани, чей  давно живет в тихом предместье Франкфурта-на-Майне, купил себе особняк неподалёку от отчего дома. А на вопрос российских кредиторов, где, собственно, деньги, отвечал уклончиво: вы же видите, санкции, импортозамещение, непростые времена…

В итоге банкротством агробизнеса Гвелесиани вынужден заниматься, наиболее пострадавший в этой афере Россельхозбанк, а сам «веселый молочник» стал фигурантом уголовного дела, расследуемого  и прокуратурой Калужской области. Однако кредиторы на перспективы этого процесса смотрят скептически: у горе-фермера в этом регионе, говорят они, «всё схвачено», не случало ему удалось так легко и практически без обеспечения получить господдержку. И эти сомнения подтверждаются простым фактом: вот уже два года дело стоит без движения. Есть подозрения, что Гвелесиани нашел «стимулы», помогающие калужским следователям как можно дольше и вдумчивее перекладывать бумажки с места на место…

Совсем другой поворот может получить новое уголовное дело, возбужденное недавно против Георгия Гвелесиани уже в Москве. Здесь вдруг выяснилось, что бизнес его был чрезвычайно диверсифицированным: интересы «фермера» простирались от калужских бурёнок до горно-металлургической отрасли. Однако на выходе из этого «мультибизнеса» обнаружились лишь виртуозно очищенные от налогов деньги, которые наверняка осели на личных зарубежных счетах Гвелесиани — ведь, помимо российского, бизнесмен владеет немецким и израильским паспортами!

А как это происходило, можно судить по документам одного, казалось бы, ничем не примечательного арбитражного процесса, следы которого сохранились на сайте «Электронное правосудие». Следите за руками.

7 февраля 2017 года Арбитражный суд Красноярского края принял к производству исковое заявление от ГМК «Норильский никель» к компании ООО «Гермес Органика» (ИНН 7713682670), фактически 100-процентным владельцем которой был тогда Георгий Гвелесиани. Ему, как физлицу, принадлежало менее 1 процента уставного капитала компании, зато остальные 99% контролировались кипрским инвестфондом Naxis Investments Limited, которым владел кипрский же фонд Davart Limited, 100 % голосующих долей которого принадлежало следующему в цепочке фонду Jordans Nominees Limited (Британские Виргинские острова), конечным выгодоприобретателем которого значился… Гвелесиани Георгий Леванович!

Да-да, тот самый, который, единолично владея фирмой с уставным капиталом более 3 млрд рублей, беспомощно разводил руками перед Россельхозбанком и другими кредиторами: мол, коровы не доятся, денег нет…

Но в истории с «Норникелем» интересно не это, и даже не упомянутый иск на смешную сумму 168987 руб. 80 коп., а сам факт существования договора поставки между компанией Гвелесиани и империей Потанина.

Иск очень быстро, уже 31 марта 2017 года, был закрыт мировым соглашением, «Гермес Органика» выплатила штраф за неосуществленные поставки чего-то там в адрес «Норникеля», и на том все успокоились. Но вот здесь-то и возникает устойчивое подозрение, что 168987 руб. 80 коп. стали символической официальной платой за заключение многомиллиардного договора-пустышки, под «навесом» которого Гвелесиани два или три года спокойно проводил обнальные операции.

Собственно, именно такое подозрение возникло у московских следователей, который пришли к «веселому молочнику» с обысками. И в ходе обысков на квартире Георгия Гвелесиани и брата его жены Алексея Климова обнаружили целый склад печатей фирм-однодневок. Вот лишь малая часть из них: ООО «БеттаКом» (ИНН 7726703655), ООО «Олмейк» (7716789004), ООО «Прайм» (9717014405), ООО «Электра» (7729789298), ООО «Стройсмет» (7707351736), ООО «Аконит» (7743100625), ООО «Элит Комплект» (7710960187), ООО «Лаверра» (7718971202) — через эти фирмы, прикрывая фиктивные сделки «глобальным» договором поставки с ГМК «Норникель», Гвелесиани методично обналичивал деньги. По предварительным подсчетам следствия, обналичить ему удалось не менее не менее 330 млн руб., выведя эти средства из-под НДС и налога на прибыль. А бюджет России таким образом недосчитался, как минимум, 111 млн рублей!

Примечательно, что в 2018 году, после того как «закончился» контракт с «Норникелем», Гвелесиани убрал свою фамилию из списка учредителей ООО «Гермес Органика». Видимо, чтобы «не дразнить гусей», как говорят в народе. Однако 100% уставного капитала в этой компании все так же контролирует Naxis Investments Limited, бенефициаром которого остаётся он же — Гвелесиани.

21 мая Георгию Гвелесиани было предъявлено обвинение в мошенничестве, и с него взята подписка о невыезде. Однако не стоит забывать, что «фермер» владеет паспортами Германии и Израиля, то есть, в любой момент может попросить консульской защиты, и под опекой дипломатов покинуть Россию. Здесь ведь его, по сути, ничего не держит: контракт с «Норникелем», надо полагать, «отработан» даже не сотни миллионов, а на миллиарды рублей; а коровы в Калужской области пасутся теперь под надзором Россельхозбанка, грустно наблюдающего также за накопленным убытком ООО «Молочные активы» в размере 3 млрд руб., и стоимостью компании, давно пробившей «дно», в размере минус 2,4 млрд руб.

Даже странно, что Георгий Гвелесиани на этом фоне умудрился замешкаться в Москве и угодить под подписку.