«Da Vinci» и Telegram «встретятся» в Лондоне

27 мая 2021

2010

«Da Vinci» и Telegram «встретятся» в Лондоне

Управляющий партнер инвестиционного фонда «Da Vinci Capital» Олег Железко заявил о начале арбитражного процесса в лондонском суде против основателя Telegram Павла Дурова. Речь идет о возмещении ущерба, причиненного закрытием в мае прошлого года блокчейн-платформы TON. Тогда Дуров предложил инвесторам выплату 72% первоначальных вложений, либо 110% при условии предоставления рассрочки. «Da Vinci» отказался принять предложение сочтя его «некорректным». На сегодняшний день ни у кого из инвесторов TON не возникло претензий к Telegram. Между тем, у «Da Vinci» достаточно причин для инициирования громких судебных разбирательств ради отвлечения внимания от собственных проблем, которых накопилось более чем достаточно: от обвинений в совершении мошеннических действий со стороны рядовых участников рынка, до подозрений в организации незаконных поставок сельскохозяйственной продукции в страны Ближнего Востока. Кроме того, претензии к деятельности фонда возникли у регуляторов Великобритании, гражданином которой является Железко.

«Da Vinci» хочет видеть Telegram в суде

О том, что в Лондоне стартовал арбитражный процесс против  РБК  управляющий партнер инвестиционного фонда Олег Железко. О намерении инвесторов фонда обратиться с иском в суд стало известно в начале марта, вскоре после того, как юристы «Da Vinci» направили соответствующее уведомление в адрес основателя мессенджера Павла Дурова и вице-президента Telegram Ильи Перекопского. Как  «Forbes», речь шла о возмещении ущерба, оцененного в 20 млн долларов, причиненного закрытием блокчейн-платформы . В свою очередь, «Известия»  гораздо большую сумму требований фонда – 100 млн долларов.

Напомним, что о закрытии проекта Дуров официально  еще в мае прошлого года. Причиной стали разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, где действия Telegram сочли нарушением законодательства о ценных бумагах, и последующее судебное решение, запретившее бизнесмену выпуск связанной с TON криптовалюты, получившей название .

, –  вынесенное решение Павел Дуров.

К этому времени участниками проекта стали в общей сложности 170 инвесторов, а объем привлеченных средств составил порядка 1,7 млрд долларов. По  «Forbes» инициативу поддержали Роман Абрамович, Юрий Мильнер, Давид Якобашвили, Саид Гуцериев и др. Дуров понимал всю серьезности ситуации и  инвесторам два варианта возврата денежных средств: первый заключался в немедленном возвращении 72% первоначальных вложений, второй – в получении 110%, при условии предоставления рассрочки выплаты до 30 апреля 2021 года.

Известно, что  выполнила взятые на себя обязательства перед рядом инвесторов. В частности, управляющий партнер консалтинговой группы Илья Хоффман  «Ведомостям» о возмещении обещанных 110% суммы.

Павла Дурова загоняют в угол?

Что касается «Da Vinci Capital», то  Олега Железко предложение о возврате денежных средств, инвестированных в TON, было сделано: оно поступило всего за сутки до дедлайна, в результате чего большинство инвесторов не смогли детально проанализировать документы. Это усложняло принятие решения о возвращении финансов либо их переконвертировании в кредит.

В беседе с корреспондентом РБК Железко : вопросы к создателям платформы есть . С ними «Da Vinci» ведет консультации по вопросам, связанным с Telegram. Однако по информации издания, в настоящее время ни один из западных инвесторов не предъявлял претензий к компании Павла Дурова.

В СМИ озвучиваются разные причины, по которым фонд не обратился с иском в суд сразу, а предпочел выжидать в течение года. Согласно одной из , Железко банально использует ситуацию с TON для получения доли в Telegram, но по мнению экспертов, на такой шаг владелец мессенджера не пойдет.

В то же время, стало , что «Da Vinci Capital» начал инвестирование в мессенджер , имеющий более 150 млн пользователей. Это наводит на мысль о том, что судебные разбирательства могут быть инициированы в интересах конкурентов Telegram. По мнению  «Известий», иск может грозить компании арестом счетов и отключением дата-центров. Кроме того, в случае победы фонда с аналогичными исками могут обратиться и другие инвесторы TON, в результате чего Дуров будет вынужден в срочном порядке выплачивать сотни миллионов долларов, которых у него банально нет.

Вот уж действительно желанная ситуация для конкурентов бизнесмена!

«Вежливо и филигранно воруют деньги...»

Заметим, что сам управляющий партнер «Da Vinci» Олег Железко является гражданином Великобритании. Потому нет ничего удивительного в том, что и сам фонд завязан на офшорную структуру –  на Британских Виргинских островах компанию .

Финансовые показатели дочерних предприятий британского офшора далеки от блестящих. Так,  в прошлом году составили 8,7 млн рублей при выручке 45 миллионов. Годом ранее выручка компании составила 66 миллионов, прибыль – микроскопические 45 тыс. рублей. Что и говорить, не густо...

Не лучше обстоит дело и с другой «дочкой» – :  составляют 9,4 млн рублей, выручка – 23 миллиона. В 2019 году предприятие принесло прибыль в размере 5,2 млн рублей при выручке в 26 миллионов. Здесь сам собой напрашивается целый ряд вопросов. В частности, не выводятся ли финансы российских структур «Da Vinci» на счета британского офшора? И не оседают ли там же деньги инвесторов?

Примечательно, что все описанное никак не согласуется с информацией, размещенной на официальном  «Da Vinci»:

.

В России, видимо, заявленные «новаторские институты» банально отказываются работать. Не потому ли в Интернете можно найти огромное количество негативных отзывов о деятельности «Da Vinci Capital»? Вот, например, что пишут  сайта «Revocon.ru» (авторские пунктуация и орфография сохранены):

Аля: 
Михаил: .
Карина: .

Остальные отзывы написаны в том же духе. Гораздо более развернуто о деятельности компании пишет автор комментария на портале «Forex kitchen»:

.

Кажется, в такой контекст убыточные фирмы и связанные с ними офшоры вписываются как нельзя лучше.

«Мутный брокер» международного масштаба

Стоит ли удивляться, что в Европе фонд также неоднократно оказывался в центре ряда громких скандалов? Например, в  портала «Lenta.Ru», со ссылками на сообщения англоязычных СМИ, рассказывается о приобретении «Da Vinci» контрольного пакета акций компании , которая, в свою очередь, выкупила бизнес британской инвестиционной фирмы . Финансы и активы SVS были переведены в «ITI Capital» в июне, однако годом ранее решением регулятора коммерческая деятельность «SVS Securities» была прекращена.

Вернуть средства клиентов SVS обещали к 24 июля, но этого так и не произошло. В итоге в декабре прошлого года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA)  «ITI Capital» осуществлять привлечение средств новых клиентов. Незадолго до этого руководитель группы по защите интересов инвесторов Марк Бентли выдвинул в адрес FCA  в .

Что за структура была охарактеризована как «мутный российский брокер» – догадаться не сложно. Но гораздо больше шума наделала история с поставками российской сельскохозяйственной продукции на Ближний Восток, чем, якобы, занимался «Da Vinci». По  «Lenta.Ru», фонд финансировал закупку компанией  крымского зерна, которое затем через порт в Севастополе шло на экспорт в Сирию.

Подчеркивается, что деятельность осуществлялась в обход санкций Конгресса США, запрещающих долларовые расчеты при подобного рода сделках, а также ЕС, где не признают российский статус Крыма. Но и это еще не все. Как выяснилось, фонд выкупил у «Славянского экспорта» права требования на ряд контрактов на поставку зерна в Ливию через все тот же севастопольский порт. Из  следует, что Олег Железко лично контролировал последнюю отгрузку крымского зерна ливийским партнерам, осуществлявшуюся прошлым летом через фирму .

Однако имеющему британское гражданство Железко явно не улыбается нести ответственность за нарушение норм европейского законодательства. Потому он поспешил выступить с  о том, что не имеет никакого отношения к описанным поставкам, а его коммерческие структуры вообще не связаны с торговлей зерном. Впрочем, было бы удивительно, если бы бизнесмен признался в ведении запрещенной на Западе коммерческой деятельности.

Криминальные схемы «Восточного»

Описанные выше скандалы, в центре которых оказался «Da Vinci», уже породили , что тяжба с Telegram может быть затеяна Железко с целью отвлечения внимания инвесторов от реальных проблем фонда, которых, как мы можем убедиться, предостаточно.

«Засветился» Железко и еще в одной «мутной» истории, связанной с  американского гражданина Майкла Калви – основателя и управляющего партнера фонда частных капиталовложений , задержанного в феврале 2019 года в рамках  уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка .

«Baring Vostok» контролировал 52% кредитного учреждения. Согласно  следствия, Калви убедил акционеров банка проголосовать за заключение соглашения об отступном, на основании которого , вместо возвращения долга, передавало «Восточному» 59,9% акций компании , оцененных более чем в 3 млрд рублей при их реальной стоимости 3,5 тыс. долларов (порядка 600 тыс. в рублевом эквиваленте).

 IFTG являлся Железко, который после заключения сомнительной сделки и ареста Калви, долгое время отказывался комментировать свою роль в произошедших событиях. В сентябре прошлого года в  «Forbes» он заявил, что «дело «Восточного» стало для него 

, – рассуждал топ-менеджер «Da Vinci»

Сегодня судебный процесс по делу банка «Восточный» продолжается, Калви находится на скамье подсудимых, а сам Олег Железко готовится судиться с Павлом Дуровым. При этом в его собственный адрес звучит достаточно обвинений со стороны рядовых участников рынка, а деятельность фонда уже привлекла внимание регуляторов в Великобритании.