Полиция задержала основателей портала, предлагавшего немедленную выплату денег из второй пенсионной ступени
27 мая 2021
1573
Полиция задержала основателей портала, предлагавшего немедленную выплату денег из второй пенсионной ступени
Центральная криминальная полиция подозревает в хозяйственной деятельности без лицензии и в инвестиционном мошенничестве платформу, которая предлагает людям возможность до осени получить накопившиеся во второй пенсионной ступени деньги.
В начале мая Финансовая инспекция представила Государственной прокуратуре жалобу о преступлении, в которой было отмечено, что паевое товарищество Vabaks OÜ на своей веб-странице предлагает услугу по кредитному пособничеству, но у коммерческого товарищества отсутствует для этого необходимая лицензия, и предприятие не ходатайствовало о ее получении. Так же отсутствует лицензия на предложение инвестиционных услуг. Подозрение в инвестиционном мошенничестве возникло, потому что Vabaks OÜ представило общественности вводящую в заблуждение информацию о своей деятельности и инвестиционной возможности.
Сегодня, 27 мая, в качестве подозреваемых были задержаны 31-летний Марко и 30-летний Ахто. Полицейские проводят процессуальные действия. Подозрение в осуществлении хозяйственной деятельности без лицензии и совершении инвестиционного мошенничества помимо этих двух мужчин будет предъявлено и компании Vabaks OÜ.
Руководитель бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Лехо Лаур обращает внимание на то, что в связи с деньгами, которые осенью будут выведены из пенсионных фондов, повышен риск мошенничеств.
«Различные предложения, связанные с инвестированием и деньгами второй пенсионной ступени, находятся под пристальным вниманием полиции, и мы быстро реагируем на деятельность с признаками преступления, чтобы предотвратить возможный ущерб. Инвестированию всегда сопутствуют риски, которые помогает снизить доскональная предварительная работа. При заключении договора важно ознакомиться с правами и обязанностями, о которых Вы договариваетесь», - сказал Лаур.
Со слов государственного прокурора Сигрид Нурм законодатель создал определенные правила и рамки для осуществления деятельности в финансовой сфере.
«Рамки позволяют проверять деятельность коммерческих товариществ, оказывающих финансовые услуги в Эстонии, чтобы защитить инвесторов и убедиться в законности коммерческой деятельности. Хотя инвестированию всегда сопутствует риск, при инвестировании в подчиненное надзору Финансовой инспекции коммерческое товарищество есть гарантия того, что передаваемая инвесторам информация в части предлагаемой услуги соответствует действительности, и это проверяется», - описала Нурм.
«Обход установленных правил различными юридическими уловками не дает права оказывать услуги по кредитному посредничеству и инвестиционные услуги в Эстонии, поэтому в данном случае дело может иметься с преступлением», - добавил прокурор.
Производство ведет бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции, руководит производством Государственная прокуратура.
Автор статьи: Павел Немченко
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Илон Маск достиг состояния в 209 миллиардов долларов и решил распродать все имущество ради заселения Марса Омбудсмен Мерзлякова призвала сократить число полиции на митингах С нынешними темпами вакцинации мир вернется к нормальной жизни через 7 лет Космический зонд ОАЭ впервые вышел на орбиту Марса Рогозин прокомментировал кражу секретной электроники с Байконура Глава службы экономической безопасности ФСБ назначен первым заместителем Бортникова Полиграфкомбинат, печатающий документы, может возглавить представитель ОПГ «ЕГАПС» Весенний тюнинг. Порошенко обул лоферы Louis Vuitton за 24 тыс. грн, обновил стрижку и лицо Мурашко надеется, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России сформируется к сентябрю Никита Михалков на реконструкции Центра театра и кино “заработает” 2 млрдВажные новости
Список опубликован на сайте американского Минфина.
22 июня 2024
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Леонид Горнин недавно стал первым замминистра обороны, в ВС РФ он теперь отвечает за финансы.
22 июня 2024
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Где скинули ФАБ-3000 в этот раз, не уточняется.
21 июня 2024
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Его ООО «Крым шуз» решением суда было исключено из числа участников свободной экономической зоны Крыма.
21 июня 2024
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Укрощение строптивого Юрия Ериняка
20 декабря 2019
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
Лента новостей
19 октября 2024
19 октября 2024
19 октября 2024
19 октября 2024
19 октября 2024
19 октября 2024
19 октября 2024
19 октября 2024
19 октября 2024
19 октября 2024
27 октября 2023
16 сентября 2023
29 августа 2023
21 августа 2023
09 июня 2023
06 июня 2023
12 мая 2023
12 апреля 2023
28 февраля 2023
28 февраля 2023
18 февраля 2023