Как уголовники под крышей Могилевича грабят Украину

09 мая 2021

1382

Как уголовники под крышей Могилевича грабят Украину

Итак, Семен Юдкович Могилевич, урожденный киевлянин, 1946 года рождения. Закончил экономический факультет Львовского университета, сейчас — гражданин Израиля и России. В былые времена — «разводяга», «кидала», дважды судим. Вот как он сам об этом рассказывает в интервью газете «Столичные новости»:

«…В Киеве 27 лет назад (в 1975 году — автор) меня арестовали. Я купил золотую монету из клада. Собирался изготовить медальончик своей девушке. Это по тем временам называлось «нарушение правил валютных операций» Приобретение золота и драгметаллов в обход Центробанка СССР. И если бы я купил монету, например, в Российской Федерации, то отделался бы только конфискацией этой золотой монетки. Она была размером в двухкопеечную монету, стоила 60 рублей. Но поскольку это случилось в Украине, то меня судили. Ну, была еще причина. Я дружил с сыном первого секретаря ЦК КУ Украины, а Владимир Васильевич Щербицкий не хотел, чтобы его сына окружали лица с сомнительным настоящим…Я дружил с сыном Щербицкого. Мы одногодки, и поскольку наша дружба, как казалось папе, могла иметь сомнительное продолжение, была дана команда каким-то образом это прекратить. Валера был парень очень своенравный, не слушался отца. Ему со мной и подобными мне было интересно. И тогда правоохранительные органы нашли зацепочку — вот эту золотую монетку, которая и привела меня на скамью подсудимых. …Папа любил ему повторять: «Смотри, сынок, сионисты до хорошего не доведут».

…Я судим в Украине дважды… История похожа на детективный роман… В нем участвовал министр обороны республики Конго, работники правоохранительных органов… Это был легкий детектив, который закончился четырьмя годами лишения свободы. Статья традиционная, когда хотят упрятать невинного человека за решетку, — мошенничество».

Со слов работников правоохранительных органов, все выглядело несколько иначе. Могилевич обобрал на приличную сумму некоего мясника Юхимовича (кличка «Бык»), — пятьдесят три тысячи рублей при «покупке» валюты у «негра-дипломата», с классической «постановкой», — уходом с деньгами через проходной двор по улице Горького. После случившегося Юхимович пришел в бар, где сидели «разводяги» и начал палить из двух пистолетов. В результате инцидент был разрешен в пользу мирных переговоров. Юхимовичу деньги возвращены. Сам он теперь — эмиссар Могилевича в Киеве, директор казино по Красноармейской (21 ноября 1996 года на него там произошло покушение), один из лидеров «вокзальной» группировки. Но свой срок «Сева» получил, вместе с Юхимовичем.

В 1985 «Сева» переехал в Москву, где сошелся с известным криминальным авторитетом «Сильвестром». Создал известную фирму «Арбат-Интернейшнл», занимался перевозкой грузов, арендуя суда в Черноморском пароходстве. Совместно с «Сильвестром» организовали сеть платных туалетов на вокзалах от фирмы «Внуково-1». Что приносило баснословные барыши. Поддерживал материально московскую милицию. Чуть позже открыл также сеть платных туалетов в Киеве («Внуково-2»), делая упор на железнодорожный вокзал. Их передал под кураторство тому же Юхимовичу и «Вахе», — личному представителю на «Укрзализныци». Они же — негласные лидеры «Вокзальной» группировки столицы.

Имеет двух жен, одна проживает в Москве, другая — в Киеве. Знают о существовании друг дружки, но все обходится без ревности. 

В 1988 году переехал на постоянное место жительства в Венгрию. Почему, собственно, в Венгрию? Скорее всего, причина здесь в том, что эта страна — первая на пути отмывки криминальных и мафиозных денег всего СНГ. Кстати, благодаря этим деньгам Венгрии удалось пережить потрясения, которые лихорадили весь пост социалистический лагерь, и быстро подняться. 

Вскоре «Сева» овладел десятком увеселительных заведений в Будапеште, выкупил два оружейных завода. Вот что он сам говорит по этому поводу: «В 1993-м я со своими друзьями приобрел завод. Варшавский договор к тому времени распался, технику девать было некуда, а государству невыгодно содержать завод. Оно устроило тендер, который мы выиграли. Обязательным условием было содержание не менее 500 рабочих в течение шести месяцев, оплата всех долгов, накопившихся у предприятия. Стоило нам все это 9 млн. долл. Содержание завода, отчисления в бюджет, зарплата, вся социалка обходилась нам порядка 350-400тыс. долл. В месяц. После четырех-пяти месяцев борьбы за кредиты и госзаказ мы поняли, что никогда этого не получим. Более того, русским было запрещено появляться на территории завода, даже владельцам. Государство отказалось от заказов. Таким же путем, как обманули нас, «надули» швейцарских инвесторов, которым совместно с русскими продали этот завод. Я и сегодня считаю, что продажа этого предприятия была самой удачной сделкой за всю мою бизнес-карьеру, — я потерял всего 400тыс. долл.». 

В сговоре с «солнцевскими», Могилевич также приобрел крупный ювелирный завод в Будепаште, и его агенты оповестили музеи Украины, Венгрии, Польши, Чехии, что завод профессионально занимается реставрацией ювелирных раритетов. Многие музеи сих стран начали сотрудничество с заводом. Но, как оказалось позже, назад они получали вместо отреставрированных раритетов, так называемые, «чистые» копии ценностей, сделанные квалифицированными ювелирами. К примеру, подлинные яйца работы Фаберже, поступившие на реставрацию из России, вскоре были выставлены через подставных лиц на торги аукциона Сотби. Официально занимались производством жестких дисков для компьютеров, выпуском магнитофонов, составляющих к телефонам и тому подобное. 

Новости по теме: Опытная путана Лиза Ставрова оказалась в лапах московской полиции

Основной капитал Могилевича — в Великобритании, большие интересы были на «Укрзализныци». Фирма «Захтадир» курировала поставку горюче-смазочных материалов для железной дороги через структуры московского авторитета «Сильвестра». В Украине «Севе» принадлежит порядка семисот современных аптек, завод по производству компакт-дисков. (данные 1997 года — авт.) В памятные годы через властные структуры Закарпатской области он залил СНГ водкой «Распутин», «Абсолют» и им подобным. Первым в Украине приватизировал облэнерго, из-за которых до сих пор ломаются копья в верхах. Брал активное участие в приватизации прибыльных предприятий на территории всего СНГ. 

В Венгрии пребывал в хороших отношениях с начальником полиции нравов Будапешта, руководителем МВД и представителем Интерпола. В дружественных отношениях с Борисом Берштейном — ключевой фигурой в деле денег КПСС. Имеет деловые отношения с Вадимом Рабиновичем, хотя между ними время от времени пробегает черная кошка. Представлял в Европе интересы «Япончика». На «сходке» криминальных авторитетов мира в 1994 году, проходившей в Италии, был представителем криминальных кланов от всего СНГ, считается лидером русской преступной мафии мирового масштаба.

Небезызвестный Александр Пресман, после первого задержания, вышел на свободу, и, конечно же, рванул в США под крыльцо Могилевича. Позже к ним присоединился уже известный Валерий Порушкевич. Он остановился в доме Пресмана и прошел своего рода полуторагодичное обучение. Его консультировали еврейские финансовые и экономические грамотеи по проблемам социальной и криминогенной ситуации в Украине. Решались вопросы по поводу того, в какие экономические предприятия можно вкладывать деньги, как их отмывать и кто из преступных авторитетов Киева будет контролировать всю эту работу. Основной претендент на эту роль — Кисель-младший. Незадолго он присоединился к ним для дальнейшей коррекции общей деятельности. 

Порушкевич вскоре возвратился в Киев экономическим эмиссаром от Могилевича и Иванькова. Но лег на дно на несколько месяцев, решив не испытывать судьбу, поскольку правоохранительные органы имели веские основания считать, что он причастен к убийству Дидичина.

По данным газеты «Факты» от 22 июля 1998, «Сева» имеет непосредственное отношение к исполнению террористических актов в Западной Европе. Его боятся в Киеве, да и в Украине, все преступные лидеры, и слово его здесь — закон. 

После ареста «Япончика» «Михась» — лидер «солнцевских» — и Могилевич начали делить добро, то бишь, империю Иванькова. Их не удержал даже авторитет московских «воров в законе» Александра Исаева («Росписи») и Алексея Петрова («Петрика»), которые попытались не допустить развала этой империи.

Ближайший соратник «Севы» некто Фишерман Игорь Львович, уроженец города Львова, — финансовый гений, возглавлявший МАТФГ «Украина», гражданин Израиля. В свое время этот гражданин успел побывать руководителем отделения банка «Чейз Манхеттен Бенк», проживая в Штатах. Потом был советником Павла Лазаренко и одновременно советником по экономическим вопросам того же «Михася». Третьим в этой связке состоял некто Мильченко Алексей Федорович, — больше известный как днепропетровский «вор в законе» по кличе «Матрос». Кстати, именно отсюда такое теплое отношение «Михася» к Павлу Ивановичу. Особенно если вспомнить умилительную до слез историю того, как криминальный лидер помог в Женевской тюрьме опальному экс-премьер министру. Как дружественным жестом передал в камеру товарищу по несчастью телевизор.

В связи со скандалами вокруг его имени в Соединенных Штатах, Венгрии и публикациям в европейской прессе, ему был запрещен въезд во многие страны мира. Однако «Сева» подавал в суды на правительства этих стран, и выигрывал. Многие мас-медиа, печатавшие о нем негативную информацию, также были им призваны в суд. Ни у кого не оказалось документов, могущих подтвердить его противоправную деятельность. Вот его слова: «…В 1994 году, в конце августа — начале сентября, в Германии были убиты в публичном доме два венгра и четыре русскоязычных девушки. И 40 дней подряд все телевидение, возглавляемое Юргеном Роттом, вся пресса, такие серьезные журналы, как «Фобс», «Форчун», «Шпигель», «ЦДФ» транслировали мою фотографию и говорили, что это я вырезал всю эту венгерскую семью и русскоговорящих шлюх в этом борделе. Хотя убийцу нашли на третий день. Это был немец, он во всем признался. Его жена работала в этом публичном доме и они вместе организовали убийство. Их арестовали. Но, тем не менее, все телевидение Германии, Венгрии, Европы, «Би-би-си» транслировали мою фотографию, показывали мой офис, машину, на которой я езжу. И в открытую говорили, вот он и есть тот убийца, на которого полиция почему-то не обращает никакого внимания. Как это можно объяснить? И на кого можно было подать в суд? На журнал «Фобс», потом на «Форчун», журнал «Таймс», на «ЦДФ», на десять местных газет Венгрии, на венгерское телевидение, на английское? На ми-5, на Ми-6? Где взять столько денег, столько адвокатов, чтобы участвовать во всех этих судебных процессах? Я вот, ради шутки, после этих публикаций в «Нью-Йорк Таймс», подал в суд на две ведущие газеты и на телевидение РТЛ. Когда телевидение пригласили в суд (они впервые попали под раздачу), судья спросил: «У вас основания называть господина Могилевича преступником, убийцей, что он зарезал кого-нибудь, украл, продал ядерные ракеты? Доказательства какие-нибудь есть»? — «Нет». — «Вы должны принести извинения». — «Хорошо». Вызвали газету в суд через неделю, они вообще отказались судиться и сразу признали свою вину. Вызвали другую крупную газету. «У вас есть основания так писать»? — «Нет». — «А почему вы пишете»? — «Ну, другие газеты пишут, телевидение передает, а почему мы не можем»? — «Вы знаете, что виновны»? — «Да. Напишем опровержение».

Но обливали меня грязью пять лет, а опровержение напечатали в 10 строчек: «Наша газета приносит извинения Могилевичу за то, что назвала его убийцей, растлителем, сутенером и т.д.».

Не смотря на то, что на территории нашего государства Могилевич также негласно считается персоной нон грата, «Сева» любит заехать в Киев, где в роскошных гостиничных номерах устраивает встречи с друзьями, вершит судьбы киевских преступных сообществ и их лидеров. Решает вопросы экономического направления. Вхож в верхние эшелоны власти и правоохранительных органов. Раньше делал некоторым «должностным лицам» подарки в виде холодильников, бытовой аппаратуры, мелких услуг. Теперь расчеты между ними несколько иного плана. Так, может, он не так уж и плох, если все происходит таким образом? Стало быть, врут газеты…

Новости по теме: В Нацбанке назвали риски для бюджета-2021

Когда работа над этой книгой практически подходила к завершению, в Интернете неожиданно появились материалы о деятельности Могилевича в Украине, сведения о его коррумпированных связях. Точнее, это была чистой воды «компра», подтвержденная всеми мыслимыми и немыслимыми документами с грифами «Совершенно секретно». Скорее всего, дело было даже не в Могилевиче, а в бывшем главе СБУ Леониде Деркаче и его сыне, которые якобы имели деловые отношения с Семеном Юдковичем. С какой целью появилась эта «компра», мне никогда не узнать, но были расшифрованы данные нескольких спецслужб, от ГУР МО Украины до ФБР. Ну, а между ними лежит целая Европа и Атлантический океан.

Ну, да, думаю, лучше в продолжение темы «СэМа» (как именуют на Западе Семена Могилевича), предложить Вам вытяжки из статьи «Из жизни Деркачей», опубликованной в Интернет-газете «Украина криминальная» в июне 2001 года.

«29 февраля 1999 года и 21 октября 1999 года Главное Управление разведки МО Украины получило письма за подписью начальника управления криминальной разведки Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД полковника В. Курa и заместителя начальника ГУБОП МВД полковника В. Лозко. В письме Кура было сказано: «Для расследования уголовного дела №… крайне важным является получение объективной и всесторонней информации… относительно:

(О первых двух лицах было сказано выше довольно много. Для информации о следующих: Уберия Вахтанг Шавлович, он же «Ваха», заместитель начальника «Укрзалізниці», один из руководителей «вокзальной» группировки. Рабинович — известный в Украине бизнесмен, политик, связан с Могилевичем по бизнесу, отец-основатель газеты «Зеркало недели». Братья Константиновкие известные в криминальном мире по кличке «Братья Карамазовы», согласно данных «Украины криминальной», обеспечивали безопасность коммерческой структуры «Киев-Донбасс» и банка «Надра», тесно связаны с «солнцевской» ОПГ г. Москвы, — комментарий авт.)

…Добывающие подразделения ГУР МО получили информацию из недр ФБР Министерства юстиции США, датированную 1996 годом. Это была сводка подразделения по борьбе с оргпреступностью ФБР, озаглавленная как «Организация Семена Могилевича. Евразийская организованная преступность». Итак, Семен Могилевич и его украинские связи по версии ФБР.

«Численность — около 250 человек. Лидер — Семен Могилевич, кличка «Сева». Главные виды деятельности — контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств. Преступная организация Семена Могилевича действует по всей Европе, в том числе в городах Прага (Чехия), Вена (Австрия), распространил свою деятельность на Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Францию, Словакию, Израиль, Украину…

Центром финансовых операций организации Могилевича является зарегистрированная на Нормандских островах (Великобритания) компания Arigon Ltd., которая в больших объемах продает нефть Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзалізниця»)…

По данным американской прессы, Могилевич связан со Львом Черным, Анатолием Быковым, Борисом Березовским, женой вице-президента «Менатепа» Константина Кагаловского Натальей Гурфингель-Кагаловской (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через нью-йоркский банк, где являлась вице-президентом). А 28 сентября 1998 года Могилевич встречался в Будапеште с российским «экстремалом» от политики Владимиром Жириновским.

Вот что писала 27.08.99 американская газета «Слово»:

«В американских и израильских спецслужбах Могилевич засветился, когда он с двумя подельниками из Москвы за 20 млн. долларов продал Ирану ракеты класса «земля-воздух» и 12 бэтээров. К более «раннему» периоду деятельности молодого СэМа относятся его связи в 70-ых годах с люберецкой преступной группировкой. 

…В 90-м Могилевич эмигрировал в Израиль, после чего начались «венгерский» период его деятельности и расстановка сил криминальным сообществом Могилевич и Кє. По совету своего шефа, его ближайший подручный Моня Ельсон представлял интересы этой империи в Италии (отмывание капиталов), а Иванькову («Япончику») были поручены контроль над свитой СэМа в США и финансовые вопросы».

По данным британской прессы, стартовый капитал Семен Могилевич, кроме покупки имущества еврейских эмигрантов сколотил на продаже оружия в Иран, Ирак и Сербию».

…ФБР США идентифицировало минимум 10 важных сообщников С. Могилевича и связанных с ними или его сообщниками компаний, активно действующими в Украине: Сергей Максимов (Вабанк»), Игорь Ткаченко (кличка «Череп», лидер Киевского организованного преступного сообщества, который входит, в так называемую, «Золотую семерку» киевских преступных лидеров), Вахтанг Уберия («Вахтадыр», «Ваха»), Станислав Николаев, Владимир Еременко («IBM Mаgnex Ink.»), Игорь Плужников («Балчуг ЛТД», Фонд делового сотрудничества «Украина»), Искандер Киримов (кличка «Татарин», лидер киевского преступного сообщества), Семен Яхимович (Юхимович, — авт.) (в 1977 году был осужден вместе с Могилевичем по одному уголовному делу; сегодня является представителем С. Могилевича в Украине и возглавляет преступную группировку, контролирующую железнодорожный вокзал, Александр Пресман и т.д.

…СБУ идентифтцировала Лазаря Леонидовича Берковича, как одного из родственников Семена Могилевича, который проживает в городе Нью-Йорке. СБУ сообщает, что Беркович является менеджером компании под названием «Нью-Йорк менеджемент» и директором «Интернешнл кемикл компани». Перед приездом в г. Нью-Йорк (США) Л. Беркович проживал в Италии, где возглавлял деятельность российской организованной преступности. СБУ утверждает, что он был причастен к незаконной торговле антиквариатом, убийствам, ограблениям. В 1978 году Л. Беркович и его люди столкнулись в вооруженном противостоянии с конкурирующей итальянской преступной группой, вследствие чего Л. Беркович был тяжело ранен. Он скрылся от представителей итальянских властей и переехал в США…

…Вахтанг Уберия путешествовал в США, поскольку «имел дела в нефтегазовом бизнесе». Однако СБУ имеет подозрение, что он посещал США с целью встречи с давним знакомым С. Могилевича — Моней Эльсоном. Последний идентифицируется как уроженец Киева и лидер преступного клана в районе Бруклин (г. Нью-Йорк, США). В. Уберия также встречался с хорошо известным лидером мафии в городе Филадельфия (штат Пенсильвания, США) Александром Рудавским, кличка «Резанный».

…По оперативным данным, Рудавский раннее возглавлял организованную преступную группу в г. Киев, был известен под кличкой «Резанный» и лично знаком с известным… Могилевичем Семеном Юдковичем и его ближайшей связью Яхимовичем Семеном Давыдовичем. …Игорь Свирин (кличка «Кайсон») был руководителем группы боевиков в ОПГ Рудавского.

После убытия Рудавского в США, Свирин вместе с боевиками перешел в группировку жителя Киева Богатова Николая Евреньевича, 1956 г.р., (кличка «Купец», раннее неоднократно судимый).

…В отчете ФБР присутствует косвенное обвинение Могилевича в убийстве: «Семен Могилевич имеет долю в двух фирмах, находящихся в Венгрии: Magnex 2000 R» — изготовление магнитов, и Digep General Machine Works, занимающейся производством ремней для артиллерии, огнестрельного оборудования и строительного раствора. Одна венгерская фирма под названием «Army Co-op» была создана в 1991 г. известными личностями с целью облегчить приобретение Могилевичем вышеупомянутых фирм. (Гражданин России Алексей Максимов был генеральным директором фирмы Army Co-op.) Лондонский филиал Banque Fransaise de Lorean финансировал приобретение фирмы Digep, ссудив 3,8 млн. долларов. (Ссуда была представлена при ручательстве Виктора Григорьевича Найшуллера.) Найшуллер и Максимов были зверски убиты в Москве в октябре 1993 г. при невыясненных обстоятельствах. 

…В книге Фридмана «Красная мафия» рассказывается про деятельность в США наиболее значимых лидеров российской организованной преступности: Вячеслава Иванькова (самый могущественный бандит в Америке, осужденный за вымогательство в 1996 году), Мони Эльсона («самый жестокий наемный убийца российской мафии»; хвастался, что лично совершил сто убийств»; один из ближайших сообщников С. Могилевича по отмыванию денег и организации проституции), Евсея Агрона, (убийца; «первый крестный отец российской организованной преступности в США», застрелен в Нью-Йорке 4.05.85), Семена Могилевича (по оценкам ЦРУ, «самый опасный бандит в мире»). Цитаты — из книги Фридмана «Красная мафия».

В главе 10 своей книги Фридман так живописует нравы, царящие в организации, возглавляемой Могилевичем.

«На окраине города Рикани, что вблизи Праги, находятся две ухоженные виллы… (На них) одна из самых страшных в мире преступных семей по-дикарски убивает своих заложников. Натренированные ветеранами Афганской войны, молодые боевики этой преступной семьи хорошо известны своими зверствами. Заложников, а ими, как правило, становятся коммерсанты, которые отказались платить вымогателям, — полосуют ножами, подвергают пыткам, калечат, чтобы в завершение в буквальном смысле порезать на куски. Эта бойня настолько ужасна, что по своей дикости она ошеломила даже враждующие преступные сообщества, действующие в этой местности.

Эти злодейства совершает отпетое российское бандитское формирование, которое на протяжении всего шести лет превратилось в глобальный преступный картель и которое полицейские руководители во многих странах мира называют «Красной мафией».

Теневым лидером Красной мафии является 54-летний еврей, уроженец Украины по имени Семен Могилевич.

…Защищенный связями с высокопоставленными официальными лицами в службах безопасности многих стран мира…, он создал высокоструктурированную преступную организацию по типу классической американской мафиозной семьи, в которой главную роль играют кровные узы: многие из трехсот ведущих членов этой организации являются его кровными родственниками, любовницами или родственниками через брак. Организация имеет четкую вертикаль управления, где отобранные лица назначенные руководить определенной деятельностью, как, например, перевозка оружия или проституция, в то время как иные члены организации отвечают за конкретные географические области. Сильные руководящие качества Могилевича, его хорошие финансовые навыки, его талантливые сообщники и политические связи сделали Могилевича недосягаемым для длани закона».

В своей книге Фридман подробно останавливается на мошеннических операциях с ценными бумагами в Канаде и США американской компании «YBM Magnex International Inc». По данным Фридмана, деятельность «YBM» и ее владельцев распространяется также на Украину. Впрочем, человек, который оценивает свое состояние в десять миллиардов долларов, не может ограничиваться деятельностью в рамках одной только компании, даже такой крупной, как «YBM». Так, говоря об украинской ветви бизнеса Могилевича, можно процитировать следующую фразу из книги Фридмана: «95% (венгерской военной фирмы) «Army Co-op» Могилевич приобрел через свою компанию «Arigon Ltd.», которая в больших объемах торгует с Украиной, продавая нефтепродукты Украинской железнодорожной администрации». Что же до «YBM Magnex International Inc», то одна из наиболее прибыльных сфер деятельности компании — «производство сверхлегких магнитов». Эта тема стала основной в интервью Председателя СБУ Леонида Деркача газете «Зеркало недели», №37 от 18-24.09.99.

Остается только гадать, почему Леонид Деркач в преддверии выхода скандальной книги Фридмана решил открыто выступить в качестве адвоката мафиозо транснационального масштаба. Но, с большой долей уверенности можно утверждать, что подобные интервью появляются не случайно.

…На протяжении 1998-2000 годов ГУР МО получала и накапливала информацию, собранную западными спецслужбами, которая свидетельствовала о длительной «глубинной» разработке ключевых персон евразийской преступности — Вадима Рабиновича, Семена Могилевича, Александра Ангерта, Леонида Минина, Сергея Михайлова. В ходе этой разработки были выявлены личные связи главы СБУ Леонида Деркача и его сына Андрея с Рабиновичем, Ангертом, Мининым, Могилевичем.

Из разведдонесения Федеральной криминальной полиции ФРГ (БКА): «В марте 2000 года в Киев приезжал Семен Могилевич и Игорь Фишерман. Целью их поездки была встреча с преступными лидерами и отдельными представителями коммерческих кругов Украины для решения совместных вопросов. Во время пребывания в Киеве состоялась встреча С. Могилевича с Главой СБУ Л. Деркачем».

Деятельность Могилевича, в частности в США, (мошенничество с ценными бумагами на несколько сотен миллионов долларов) является объектом расследования Налоговой Службы, Таможенной службы, Службы натурализации и иммиграции и Федерального бюро расследований США во главе с Прокурором Восточного округа штата Пенсильвания, США. Деятельность Могилевича также расследуют разведывательные и правоохранительные органы Великобритании, Венгрии, Чехии и проч.

…Обеспокоенность высказал… представитель ФБР США в Украине Майкл Пищемука, сопровождавший посла США в Украине Стивена Пфайфера на встрече с секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины Евгением Марчуком, которая состоялась 22 декабря 1999 года. Представитель ФБР США заявил в частности: «Высказывания главы СБУ Леонида Деркача относительно преступной организации Семена Могилевича в его интервью газете «Зеркало недели» (№37 (258), 18-24 сентября 1999 года), в котором Леонид Деркач обрисовал Могилевича как простого коммерсанта, являются несовместимыми со взглядами правоохранительных органов мира… Могилевич является одним из «крестных отцов» российского организованного преступного мира… Сравнение главой СБУ в публичном интервью известного всем правоохранительным органам Запада одного из самых опасных уголовных лидеров Могилевича с (Генри, — авт.) Фордом, одним из основателей автомобилестроительной индустрии США, было воспринято в США особенно болезненно и вызвало сомнения относительно серьезности намерений СБУ активно исполнять решения политического руководства Украины относительно борьбы с организованной преступностью».

Как говорится, без комментариев.

Сергей Ухачевский, фрагмент из книги,  опубликовано в издании  Украина криминальная