СБУ в Киеве заблокировала работу сети подпольных обменников электронных валют с миллионным ежемесячным оборотом
СБУ в Киеве заблокировала работу сети подпольных обменников электронных валют с миллионным ежемесячным оборотом
Об этом сообщили в пресс-центре СБ Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютами и электронными деньгами. Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют - на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в "DarkNet". Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в том числе в сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров.
По данным СБ Украины, электронные средства использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестних акций.
Во время проведения обысков по адресам администрирования подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы правоохранители изъяли:
Новости по теме: ООО «Евротерминал»: уголовники Труханова-Галантерника украли у украинцев миллиарды
- компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные - обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами;
- большое количество наличности на более 3 млн в гривневом эквиваленте.
Сейчас одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению проводились под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Роман Косинский и дорожная мафия: как обычный мент стал смотрящим за миллиардными схемами Cхемы возвращаются: одесский порт без тендера передал буксиры частной компании из Николаева Муж заморозил на 50 лет умершую от рака жену, надеясь потом воскресить её Саакашвили назвал одесский Евротерминал - главными спонсорами терроризма в Европе Готовивший теракт в Хабаровске на митинге в поддержку Фургала получил 10 лет В гибели «Суперджета» в аэропорту Шереметьево решили обвинить только пилота В США произошла вторая за день стрельба, погибли люди Скандал в Даугавпилсе: сотрудник ПЖКХ Ильин избил женщину В Челябинской области с трассы украли оборудование системы «Платон» Застреливший главу ФСИН Забайкалья арестованВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом