СБУ прикрыла российский финпроект «Just2Trade»: присвоили десятки миллионов

03 апреля 2021

2361

СБУ прикрыла российский финпроект «Just2Trade»: присвоили десятки миллионов

Сообщает портал со ссылкой на СМИ.

Служба безопасности Украины рассказала, что российский холдинг организовал работу под видом международного брокера, который привлекал инвесторов к игре на бирже. На самом деле дельцы присваивали вложенные украинцами деньги и не выплачивали прибыль. Схема работала под видом международного брокера "Just2Trade".

Оперативники установили, что процесс незаконного обогащения организовал гражданин России. Он привлек к этому украинских граждан. Для работы был создан специальный сайт, на котором предлагалось вложить средства в активы фондового рынка. В СБУ выяснили, что компания, которая предлагала такие услуги не получила лицензии от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку никаких лицензий и разрешений на данный вид деятельности.

Злоумышленники использовали специальное оборудование, чтобы пользователи видели картинку электронных торгов и изменений цены на международных биржах. Для каждого клиента создавался персональный кабинет на сайте и транслировались изменения цен в сторону роста. После этого инвестору предлагалось купить эти акции. На виртуальном кошельке отображалась прибыль, а когда инвестор хотел получить свою прибыль, то «брокер» блокировал его.

По месту проведения незаконной деятельности были проведены обыски и изъята документация, печати, техника, которые доказывают противоправную деятельность группы лиц.