Владельца Южного регионального банка избавили от колонии

26 марта 2021

1474

Владельца Южного регионального банка избавили от колонии

По версии обвинения, ее участники незаконно обналичили или вывели за границу миллиарды рублей. Большинство из них получили от двух с половиной до трех лет лишения свободы. Однако никто из фигурантов дела за решетку не попадет: в отношении одних суд признал наказание отбытым в связи с зачетом в срок времени нахождения под домашним арестом, другие отделались условными наказаниями, а ростовский банкир Владимир Ковригин, которого следствие считало организатором этой деятельности, не дожил до приговора.

В среду в Пресненском районном суде города Москвы огласили приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В деле было 12 фигурантов, в их числе председатель совета директоров и фактический владелец Южного регионального банка (Ростов-на-Дону) Владимир Ковригин и заместитель управляющего московским филиалом этого кредитного учреждения Юлия Малякшина.

Как ранее сообщал “Ъ”, банкира вместе с заместителем управляющего филиалом задержали в столице в 2017 году. Оперативно-разыскные мероприятия проводились сразу в трех регионах — Москве, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. По данным следствия, участники группировки занимались незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу. Организатором этой деятельности следствие называло ростовского банкира Ковригина.

Как сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе Пресненского суда, большинство участников группировки получили от двух с половиной до трех лет лишения свободы с признанием наказания отбытым в связи с зачетом в срок времени нахождения под домашним арестом. Двое получили по три года условно.

В отношении Владимира Ковригина судебное производство было прекращено в связи с его смертью. “Ъ” удалось связаться с защитником одной из осужденных Эльвирой Кобзевой, которая получила условный срок. Адвокат Виталий Басов сообщил, что по ходу следствия и суда она свою вину не признала. Тем не менее подавать апелляционную жалобу на обвинительный приговор «вероятно, на 99%» она не будет.

Все это длилось четыре года, всем уже хочется это забыть»,— сказал господин Басов.

Отметим, что это уголовное дело поступило в суд еще в феврале 2019 года. Однако на предварительном слушании по ходатайству подсудимых и защитников судья вынес постановление о возврате дела в прокуратуру в связи с наличием в обвинительном заключении нарушений уголовно-процессуального законодательства. Как отмечается в постановлении (его можно найти на сайте суда), по версии обвинения подсудимые в период 2015–2017 годов реализовали преступные финансовые операции на 12,6 млрд руб., получив с каждой из них по 6% комиссионных на общую сумму 751,4 млн руб. Однако судья признал, что в фабуле обвинения отсутствуют детальные сведения об этих операциях. После корректировки обвинительного заключения дело вернулось в суд в январе 2020 года.

ООО «Южный региональный банк» было учреждено в 1994 году. Он позиционировал себя как банк для обслуживания и кредитования корпоративных клиентов (преимущественно предприятий торговли).

Официально бенефициаром финансовой организации считалась Татьяна Анисимова. По данным “Ъ”, она является матерью Владимира Ковригина.

В 2018 году ЦБ отозвал у Южного регионального банка лицензию на осуществление банковских операций. Как заявил регулятор, деятельность банка на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации. Согласно данным отчетности, по величине активов на тот момент кредитная организация занимала 487-е место в банковской системе России.