Биткоины вне закона: как используют цифровую валюту в преступном мире

11 августа 2017

2529

Биткоины вне закона: как используют цифровую валюту в преступном мире

С учетом отсутствия единого стандарта регулирования «цифровой валюты» каждая страна пока самостоятельно определяет, являются ли операции с биткоинами или любыми другими виртуальными дензнаками нарушением местных законов. Основной формой противоправного использования криптовалют является отмывание с их помощью денег за незаконные виды деятельности.

В июле 2015 года в штате Флорида по обвинению в управлении нелицензированной биржей биткоинов ФБР арестовало граждан США Юрия Лебедева и Энтони Мурджио. По данным бюро, Лебедев и Мурджио в 2013 году создали биржу Coin.mx, где пользователи могли обменивать биткоины на настоящие деньги, но не зарегистрировали биржу в Министерстве финансов, что противоречит закону. Энтони Мурджио приговорили к 5,5 года тюрьмы. Лебедева в марте 2017 года признали виновным в сокрытии деятельности биржи от регуляторов, он ожидает приговора.

В конце июля 2016 года в Греции по запросу Минюста США был задержан россиянин Александр Винник — ключевая персона в организации одной из старейших бирж криптовалют BTC-е. В пресс-релизе на сайте Минюста США говорится, что его подозревают в предоставлении нелегальных финансовых услуг и отмывании денег. По данным полиции, якобы возглавляемая россиянином преступная организация с 2011 года легализовала до $4 млрд.

Своими действиями, считают правоохранительные органы США, Винник, способствовал наркоторговле, краже личных данных, а также помогал легализовывать незаконные доходы преступных группировок по всему миру. Обвинение называет Винника владельцем и оператором многочисленных учетных записей биржи BTC-e, в том числе учетных записей с правами администратора, а также как бенефициара управляющей биржей офшорной компании Canton Business Corporation.

По данным обвинения, средства, вырученные от хакерских атак и краж с криптовалютных бирж, проходили через якобы связанные с Винником администраторские учетные записи BTC-e. Винника обвиняют также в том, что он получил средства, вырученные в результате взлома биткоин-биржи Mt. Gox, а также легализовал их при помощи различных онлайн-сервисов, в том числе с помощью бирж BTC-e и Tradehill. Следователи отмечают, что биржа BTC-e много раз была замешана в хакерских атаках с использованием вирусов-вымогателей. Домен BTC-e.com в ноябре 2015 года внесен в реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России, доступ к сайту ограничен. По законам Греции, он может находиться в заключении в ожидании суда по делу об экстрадиции до двух месяцев. Винника содержат в тюрьме города Салоники.

В январе 2016 года Европейская полиция (Europol) сообщила о том, что в декабре 2015 года был арестован один из ключевых членов группировки вымогателей DD4BC и еще один подозреваемый. Имена задержанных не назывались, но сообщалось, что лидеры группировки проживали в Боснии и Герцеговине. В сообщении также говорилось, что задержание произошло в результате совместной операции правоохранительных органов Австрии, Боснии и Герцеговины, Германии и Великобритании. DD4BC — киберпреступная группировка, которая с 2014 года требовала от жертв выкуп, а в случае неуплаты осуществляла DDoS-атаки. Размер выкупа составлял 25–50 биткоинов. Главными жертвами группировки стали представители игорного бизнеса и платежные сервисы.

В январе 2016 года полиция Нидерландов задержала десять человек по подозрению в отмывании до $22 млн преступных доходов от продажи наркотиков в интернете при помощи биткоинов. Вычислить преступников удалось только на основании того, что на их счета часто поступали значительные суммы денег, после чего они снимались через банкоматы. Расследование проводилось в сотрудничестве с правоохранительными органами США, Австралии, Литвы и Марокко.

В феврале 2014 года в американском штате Флорида по подозрению в отмывании денег с помощью биткоинов задержали Паскаля Рейда и Мишеля Эспинозу. По словам местного прокурора, так Флорида стала первым штатом, предъявившим подобные обвинения. Рейда приговорили к испытательному сроку, когда он признал вину: в рамках сделки со следствием он должен был «просвещать» правоохранительные органы насчет системы работы с криптовалютой. Эспинозу обвиняли в незаконной передаче и отмывании биткоинов на сумму $1500. В июле 2016 года суд постановил, что биткоин не является денежной единицей, и обвинение в отмывании с Эспинозы сняли. В 2017 году законодатели предложили добавить понятие «виртуальная валюта» в законодательный акт об отмывании денег. 

crimerussia.com