50 млн рублей банка «Софрино» утекли вместе с его экс-главой за границу

10 августа 2017

609

50 млн рублей банка «Софрино» утекли вместе с его экс-главой за границу

Бывшего председателя правления и совладельца банка «Софрино» Дмитрия Малышева объявили в международный розыск.

Как сообщает «Коммерсантъ», недавно Тверской райсуд Москвы избрал меру пресечения банкиру, который заочно обвиняется в особо крупном мошенничестве, в виде содержания под стражей.

Лицензия у «Софрино» была отозвана еще летом 2014 года из-за утраты капитала и нарушения банковского законодательства. Тогда же арбитражный суд Москвы признал кредитное учреждение банкротом и назначил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов. Изучив финансовую документацию, его представитель написал заявление в полицию. После совместной проверки следователей Следственного управления ГУ МВД по Москве и оперативников ГУЭБиПК МВД в начале 2015 года появилось уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сам Малышев к тому моменту уже находился за границей. По словам его адвоката Сергея Севрука, это была вынужденная мера, так как он нуждается в медицинском обслуживании и периодически проходит лечение в больницах Франции, Германии, Монако и Израиля. Защитник сетует на то, что медицинские документы на 70 листах о болезнях банкира были предоставлены в апелляционную инстанцию Мосгорсуда как довод о невозможности применения такой меры пресечения, как арест, однако суд не принял их во внимание.

Как полагает следствие, за год до своего банкротства «Софрино» на основе кредитного договора перечислил более 50 млн рублей на счета некоего ООО «Трейдмаркет», а тот сразу на эту же сумму выкупил у «Софрино» векселя банка «Интеркапитал». Примечательно, что гендиректором «Трейдмаркета» значился житель Москвы, скончавшийся, по данным ЗАГСа, еще в 2010 году. А «Интеркапитал» впоследствии упоминался в связи с делом известного «обнальщика» Сергея Магина («Сережа два процента»). В конце прошлого года он получил 8 лет и 5 месяцев колонии общего режима за обналичивание 122 млрд рублей. По данным экспертизы, от лица «Софрино» расписывался именно Малышев. Его защита настаивает на том, что этого не могло быть, так как в этот момент он находился в служебной командировке в Варшаве.

Позже руководство банка провело еще ряд сомнительных операций. К примеру, по такой же схеме кредитная организация взаимодействовала с фирмами «Морской бриз», «Кайрос», «Диском» и «Юника», предоставив им кредит в 500 млн рублей, 375 из которых вернулись опять в «Софрино» в счет выкупа, находящегося во владении банка земельного участка и расположенного на нем четырехэтажного торгово-офисного центра на Вознесенской улице в подмосковном Сергиевом Посаде.

Позже «Юника» и «Диском» за общую сумму в 180 млн рублей вновь приобрели у банка два земельных участка — в Пушкинском районе Московской области и Краснодарском крае. При этом, по оперативным данным, фирмы не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности и, не имея даже своего офиса, были зарегистрированы по адресам вместе с множеством других ООО.

Помимо уголовного дела в арбитражном суде Москвы рассматривается дело о взыскании с «контролировавших банк «Софрино» лиц более 4,7 млрд рублей. АСВ, к слову, требовал сумму в два раза выше — 10,5 млрд рублей, направив в суды 374 иска о взыскании задолженности с должников банка. Однако по половине из них на 5,3 млрд рублей исполнительное производство было окончено с формулировкой «в связи с невозможностью взыскания»