На Буковине задержана банда из 11 человек, которая на орехах "наколола" Украину на 250 млн грн

29 января 2021

1823

На Буковине задержана банда из 11 человек, которая на орехах "наколола" Украину на 250 млн грн

В Черновицкой области разоблачили преступников, которые при содействии местного управления ГФС организовали незаконный экспорт грецких орехов в ЕС и страны Ближнего Востока, не уплатив в бюджет более 250 млн грн налогов.

Одиннадцати участникам организованной преступной группы сообщили о подозрении. Об этом 29 января рассказали в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины (ОГП) на официальном сайте.

Фигурантов подозревают в:

уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах;

использовании заведомо поддельных документов, служебного подлога;

представлении для проведения государственной регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Как установило следствие, подозреваемые (физические и юридические лица) распространяли товар незаконного происхождения. Предварительно, орехи скупали у населения за неучтенные наличные деньги.

Экспорт организовали через поддельные документы и специально созданные фиктивные предприятия.

В Черновицкой области задержали 11 человек qhkiquzikxixuvls

Их подозревают в незаконном экспорте грецких орехов

"При этом они скрывали реальные объемы доходов и не отражали их в бухгалтерском и налоговом учете. Их преступная деятельность прикрывалась сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы в Черновицкой области", – сказано в сообщении.

В результате преступных действий в налоговую не уплачено более 250 млн грн

Подозреваемые задержаны, суду предстоит избрать им меры пресечения.

Перевозка товара осуществлялась с помощью поддельных документов

Преступники также сотрудничали с подконтрольными предприятиями