Одесские схемы Юлии Шадевской. Тема№3 "Как велосипеды и мясорубки стали транспортными услугами"
Одесские схемы Юлии Шадевской. Тема№3 "Как велосипеды и мясорубки стали транспортными услугами"
Операции ТОВ "ТРЕЙД ШТОРМ" (41555029) за сентябрь-декабрь 2020 года.
ТОВ «ТРЕЙД ШТОРМ» зарегистрировано в ГУ ДПС Одесской области с уставным капиталом 1.5 млн. грн. и одним сотрудником с заработной платой в 13 000 грн.
Вид деятельности – Грузовой автомобильный транспорт.
Владелец и директор – Матяшенко Сергей Викторович.
Он же является владельцем, директором и главным бухгалтером ТОВ "ВЕСТТАЙМ" (41554203)
За период сентября-декабря 2020 ТОВ «ТРЕЙД ШТОРМ» приобрело у шести предприятий газовый конденсат, дизельное топливо, велосипеды, колеса, фары, оборудование для переработки и обвалки мяса на общую сумму 8.12 млн. грн.
За этот же период ТОВ «ТРЕЙД ШТОРМ» реализовало накопленный налоговый кредит на 6 предприятий предоставляя транспортные услуги, минеральные удобрения на общую сумму 12.36 млн. грн.
Можно сделать вывод, что ТОВ «ТРЕЙД ШТОРМ» является встречным транзитером и передает (импортный налоговый кредит) товары/услуги, от предприятий, которые поставляют такой кредит к конечному потребителю меняя номенклатуру товаров.
Ждем реакции руководства налоговой службы и прошу правоохранителей присоединить данную схему к расследованию с номером в ЕРДР 42020000000002533.
Продолжение следует.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Александр Машкевич — мошенник и его вороватая дочь Джилл Байден: что нужно знать о новой первой леди США Под Сумами на кладбище рецидивист изнасиловал 14-летнюю девочку Бутусов: Пока Тупицкий не наказан, Виктор Медведчук и Игорь Коломойский сохраняют контроль за Конституционным судом С Кондращенко "срывают покровы" и покровителей? В ОП опровергли возможную поездку Зеленского и Ермака на Новый год в ОАЭ Фармкомпании свердловского депутата Александра Серебренникова заработали на больных раком Жене и троим детям: стало известно, кому мэр Харькова оставил свое состояние Пропагандист Горный, восхвалявший РФ в Крыму: Сейчас мы выбрали бы Украину, а не голосовали за Россию ВАКС продлил обязанности партнера Вадима АльперинаВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом