Создатели биржи BTC-e, связанной с «русским хакером» Винником, нашли способ вернуть деньги пользователям

03 августа 2017

2013

Создатели биржи BTC-e, связанной с «русским хакером» Винником, нашли способ вернуть деньги пользователям

Винника «взяли» 26 июля в греческих Салониках, когда он явно этого не ждал, наслаждаясь отдыхом с семьей. Задержание россиянина стало результатом спецоперации ФБР, которое обвинило его в отмывании $4 млрд с помощью биржи по торговле криптовалютой BTC-e, а также хищении средств японской биржи Mt.Gox в 2011–2013 годах в размере 850 тыс. BTC (порядка $500 млн по тогдашнему курсу). 

ФБР подозревает, что Винник создал такие условия работы биржи, которые позволяли обналичивать доходы от финансовых потоков мирового наркотрафика и других теневых сфер экономики.

После задержания Винника аналитики из группы расследования WizSecurity (WizSec) заявили, что ранее им удалось установить причастность россиянина к хищению средств Mt.Gox.

Наша справка

WizSec: Независимая неофициальная группа расследования, базирующаяся в Японии. WizSec — команда из аналитиков блокчейна и бывших клиентов MtGox, уже несколько лет расследующих закрытие биржи. Ранее агентство уже предоставляло информацию правоохранительным органам.

Американские спецслужбы требуют экстрадиции предполагаемого хакера в США. Там ему грозит срок не менее 20 лет лишения свободы, а также штраф в размере $12 млн. На саму биржу наложен штраф в размере $110 млн. Кроме того, сотрудники BTC-e обвинялись в нарушении законодательства о противодействии отмыванию средств — KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering).

В настоящее время Винник находится в СИЗО города Салоники, ожидая решения Совета судей в Греции. Источник «Преступной России» сообщил, что его либо экстрадируют в Штаты быстро, либо этот процесс затянется надолго. По данным источника, сам Винник, храня молчание, отказывается идти на какое-либо сотрудничество с правоохранительными органами. Ранее он полностью отверг предъявленные ему обвинения.

ФБР и BTC-e

За день до появления информации о задержании Винника сайт BTC-e оказался недоступен. В официальном твиттере биржи появилась информация о «технических работах» на ресурсе. Тремя днями позднее - 28 июля - домен биржи BTC-e был конфискован шестью органами правопорядка США, включая Секретную службу Министерства финансов США.

31 июля на форуме Bitcoin Forum сотрудник BTC-e сообщил, что серверы биржи, где хранились базы данных и кошельки, были изъяты оперативниками ФБР. Под арестом американской спецслужбы оказалась часть средств биржи. Кроме того, сотрудник BTC-e анонсировал выпуск обновления, в котором будут освещены «варианты по восстановлению работы сервиса», а также «процедура получения средств, в случае если сервис не будет запущен». Представитель биржи обозначил сроки возврата денег: по его словам, если работа сервиса не будет восстановлена до конца августа, то с 1 сентября биржа начнет возвращать пользователям деньги. Сообщение заканчивается лаконично: «Средства будут возвращены всем!». 

Отдельным пунктом представитель биржи отметил, что Александр Винник никогда не имел никаких отношений с BTC-e. Сооснователь ZRCoin Андрей Никоноров в интервью «Коммерсанту» также опроверг версию американских спецслужб о том, что Винник был создателем биржи. Он видит в деле против русскоязычной биржи политические мотивы, а именно стремление ФБР избавляться от всех финансовых потоков, которые оно не может контролировать. 

Схожую точку зрения в разговоре с корреспондентом «Преступной России» выразил главный редактор информационного портала «Блокчейн и биткоин в России» Сергей Добрышкин. Эксперт рассказал, что BTC-e — одна из самых старых бирж, которая появилась на заре возникновения биткоинов. Ее основателями считаются два выходца из Сколково — Александр и Алексей (их фамилии неизвестны). BTC-e является самой крупной русскоязычной биржей криптовалюты. По данным сервиса Bitcoinity, за последний месяц через BTC-e прошло 3,73 процента от общемирового объема транзакциий, что составляет 177 тыс. биткоинов — это примерно $444 млн, или 26,5 млрд рублей.

Наша справка

Биткойн — это первая в мире децентрализованная цифровая валюта, а также всемирная платежная система, через которую можно проводить операции с данной валютой. Главное ее отличие от традиционных платежных систем в том, что система Биткойн не имеет никакого управляющего и процессингового центра — все операции происходят исключительно в сети равноправных клиентов.

Сергей Добрышкин выразил большие сомнения относительно обвинения Винника в хищении средств биржи Mt.Gox. Эксперт напомнил, что на тот момент на рынке криптовалюты вообще существовало мало биткоинов, поэтому они могли оказаться на другой бирже совершенно законным путем и без участия Винника. Добрышкин также считает, что задержанный может быть не основателем BTC-e, а простым администратором. При этом не стоит исключать, что, даже занимая такую рядовую должность, он мог проворачивать глобальные финансовые операции.

Авторы сообщества DeCenter провели собственное расследование ситуации и пришли к выводу, что если Винник и имеет отношение к BTC-e, то опосредованное. По информации журналистов, управляющей компанией биржи является лондонская фирма «ALWAYS EFFICIENT LLP». На данный момент ее руководителем является некий Александр Бурьянов. Расследователи установили, что на его имя зарегистрирован домен btc-e.org. Из этого авторы DeCenter предполагают, что Бурьянов может быть одним из основателей BTC-e. 

Двое из ларца 

Однако миллионам простых пользователей нет дела до этих нюансов: вернуть деньги, вложенные в биржу, — вот насущный вопрос, который их интересует. Редакция «Преступной России», изучая ситуацию с BTC-e, получила на это утвердительный ответ. Так, один из игроков на условиях анонимности рассказал нам свою историю того, как ему удалось вернуть средства с уже закрытой биржи. 

31 мая техподдержка BTC-E сообщила, что теперь появилась возможность верификации на бирже, что, в свою очередь, предоставляло возможность вводить денежные средства с меньшей комиссией, но верификация при этом осуществлялась через xBTCe. Кроме схожего названия, биржи BTC-e и xBTCe имели одинаковые курсы для всех криптовалют. Любой более-менее опытный игрок скажет с уверенностью — это признак того, что сайты связаны: двух одинаковых курсов криптовалют на разных биржах не бывает. Различием между биржами было соблюдение тех самых требований KYC/AML: на бирже xBTCe была обязательная регистрация и полное раскрытие информации об участнике, в то время как для работы на оригинальной BTC-e было достаточно адреса электронной почты. 

Вероятной причиной для создания второй площадки могли стать дурные предчувствия: возможно, основатели BTC-e узнали о готовящемся ударе со стороны американских спецслужб и решили подготовить запасной ресурс. 

Как оказалось, после полноценной регистрации на xBTCe участник биржи смог получить доступ к своему кошельку на BTC-e.

25 июля, после прекращения работы биржи BTC-e торги остановились и на xBTCe. 26 июля в Греции был задержан Винник, и у всех клиентов появилось опасение за свои деньги. 27 июля источник «Преступной России», заплатив бирже привычную комиссию в размере 3,5%, сумел перевести средства на свой электронный счет.

Стоит подчеркнуть, что «Преступной России» известно лишь об этом, единичном случае возврата вложенных в xBTCe денег.

Криптовалютный брокер

Из предоставленного источником инвойса мы узнали, что выводом средств с BTC-e занимается компания XP Solutions Limited, зарегистрированная в Новой Зеландии. Согласно информации из нескольких баз данных, владельцами этой компании являются двое — Дэвид Рэймонд Грант Кэмпбел и Денис Пеганов. И если первый совладелец выглядит скорее как подставная фигура (на него зарегистрирован ряд различных компаний), то второй является публичным лицом — гендиректором брокерской компании FXOpen. 

Примечательно, что FXOpen также занимается вводом и выводом криптовалют. Другая интересная деталь — образец инвойса, представленный в разделе пополнения счета на сайте FXOpen, полностью аналогичен документу, предоставленному нам источником. Получателем средств в обоих случаях является XP Solutions Limited. Кроме общего руководителя компании имеют одинаковый адрес  регистрации: Level 3, 187 Queen Street, Auckland Central, Auckland, 1010, New Zealand. 

Российское представительство компании FXOpen возглавляет Елена Исаева. Она являетсязампредом Экспертно-консультативного Совета при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. 

Чтобы получить комментарий относительно связи FXOpen и BTC-e, мы позвонили в офис FXOpen. Взявший трубку специалист заявил, что XP Solutions Limited является партнером брокера, однако объяснить общий адрес и общего руководителя  этих компаний не смог. 

Вне зависимости от того, какое отношение к бирже имел Александр Винник (или не имел вовсе), по крупнейшей русскоязычной бирже торговли криптовалютой был нанесен тяжелейший удар, после которого BTC-e вряд ли в скором времени восстановится до прежних объемов работы. Остается лишь надеяться, что все пользователи услуг сервиса сумеют вернуть свои деньги. 

Документы

 Судебное постановление по делу Александра Винника