Пасьянс под градусом. В чьи руки уходит спиртовая отрасль – расследование

14 декабря 2020

2202

Пасьянс под градусом. В чьи руки уходит спиртовая отрасль – расследование

.

На самом деле, передача заводов происходит по достаточно "серым" схемам в духе 90-х. Об этом как минимум свидетельствуют результаты конкурсов, в которых побеждают никому не известные компании, скупая госсобственность в интересах третьих лиц.

Контрафактное дело Любченко и Русалиной

На "серые" схемы приватизации спиртзаводов мы наткнулись случайно – ведя расследование о деятельности Людмилы Русалиной, собственницы алкогольного холдинга "Петрус". 10 марта 2020 года сотрудники ГФС провели обыски уже в Черкасской области на территории одного из структурных подразделений ее компании. В ходе обыска фискалы изъяли более 140 тысяч бутылок, принадлежащих ООО "ПЕТРУС-АЛКО". Но уже 25 марта ГФС отдали "паленку" обратно Русалиной из-за юридической ошибки, которую ГФС допустили при оформлении контрафакта.

Нас заинтересовало подобное решение. Мы решили выяснить, могла ли Русалина воспользоваться своими обширными связями для того, чтобы вернуть алкоголь, скажем так, без лишних хлопот. Наши источники указали, что решить проблему с алкоголем мог Алексей Любченко, ближайший друг Русалиной, который до этого работал на руководящих постах в государственной налоговой службе, а с 29 апреля - и вовсе возглавил ГФС.

Действительно, сравнивая биографии Любченко и Русалиной, мы нашли много пересечений. Русалина сформировала группу "Петрус" к концу 2002 года на территории Черкасской области (ключевые предприятия ООО "Свит ласощив" и ООО "ЗЛГЗ "ЗЛАТОГОР"). Примерно через год после формирования группы "Петрус" Любченко становиться председателем Государственной налоговой администрации в Черкасской области. По словам наших собеседников, в этот период их связи усиливаются, через Любченко Русалина решала свои вопросы по бизнесу на уровне областной Черкасской налоговой. Когда Любченко переходит на работу в Государственную налоговую администрацию Украины (сентябрь 2009 года - февраль 2012 года), Русалина в этот же период (декабрь 2010 года - декабрь 2012 года) становиться членом правления совета Всеукраинской общественной организации "Ассоциация налогоплательщиков Украины". Параллельно Русалина становится советником министра иностранных дел Украины, а с февраля 2015 года – почетным консулом Республики Сьерра-Леоне. К слову, советником главы МИД Русалина была при четырех министрах – Константине Грищенко, Леониде Кожаре, Андрее Дещице и Павле Климкине.

Усиливает свое влияние Русалина и в системе новой власти. Так, на собрании учредителей компаний, которые она пытается забрать у своего партнера, Русалину сопровождает депутат от "Слуги народа" Николай Стефанчук, брат первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Кроме этого, Русалина пытается завязать тесные отношения с президентом Владимиром Зеленским, инициируя создание Антирейдерского центра при ОП.

Параллельно, мы выяснили, что Русалина сотрудничает с криминалитетом. Об этом "Вестям" рассказал ее бизнес-партнер Николай Петренко.

"Со мной встречался представитель криминалитета. Грузин, приятель мужа Русалиной. Он вел переговоры от их имени, сказал, что "крышует" бизнес Русалиной. Выяснял мои планы. Через три дня после этой встречи банда Русалиной и ее мужа попытались провернуть рейдерский захват 30% нашей компании "Петрус Инвест Буд" через подконтрольного нотариуса", - заявил Петренко.

Мы уже писали, что гражданский муж Русалиной имеет несколько паспортов с данными Николая Клименко и Артура Дзюбы и Крюковс Александре (третий паспорт - литовский). Клименко-Дзюбу связывают с грузинской мафией и неким Темури Сванидзе, которого СБУ задержала в 2016 году по подозрению в терроризме. К слову, Сванидзе - это также не настоящая фамилия. По данным правоохранителей, в Грузии его знают, как Чехани Автандила Сергеевича.

Особую роль в бизнес-партнерстве Русалиной и Сванидзе занимает контрафактный спирт, который нужно производить либо на государственных заводах, либо на своих, купленных у государства. По сути, дело остается за малым – купить эти спиртзаводы. Причем сделать это надо аккуратно, не вызывая беспокойства конкурентов и партнера Николая Петренко, которому до сих пор принадлежит 50% холдинга "Петрус". Но учитывая связи Русалиной с Любченко, "Слугой народа" и Офисом президента – задача вполне посильная.

Изучая схемы приватизации спиртзаводов, мы вскрыли масштабную аферу передела госсобственности, о которой мы расскажем ниже.

Заводы расходятся, как горячие пирожки, фирмам-пустышкам

Стартовые цены спиртзаводов, по которым ФГИУ выставлял объекты на продажу, выглядят, мягко говоря, весьма приземленно. В большинстве приватизационных аукционов заводы уходили с молотка по цене в несколько раз превышающей начальную стоимость. Это почти каждый раз позволяет Фонду госимущества и "Укрспирту" акцентировать внимание на исключительно успешном результате продажи объектов, придавая процессу победоносных реляций в официальных заявлениях.

Если посмотреть на результаты уже состоявшихся аукционов, то за исключением покупки Немировского завода, остальные объекты прикупили сомнительные компании-ноунеймы.

В аукционе продажи Бершадского спиртзавода (Винницкая область) участвовал только один претендент - ООО "Аква Солар Инвест". Компания была зарегистрирована в Одессе менее года назад с уставным капиталом в 100 тыс. гривен. Это не помешало ей купить завод за 19,8 млн гривен, несмотря на предоставленный ею нулевой баланс. Основной вид деятельности нового собственника спиртзавода - покупка и продажа собственного недвижимого имущества, то есть слишком далекий от спиртоварения.

Победителем торгов при продаже Артемовского спиртзавода в Харьковской области стала компания "АЛЬТЕРНАТІВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС СОЛАР", предложившая за завод 50 млн гривен. По странному стечению обстоятельств компания-победитель неожиданно отказалась подписывать протокол о результате аукциона, и победителем становится конкурент (второй участник аукциона) ООО "Борки солар" с предложением в 30,3 млн гривен, то есть на 20 млн гривен меньше.

Не менее интересны детали продажи двух объектов во Львовской области – Суходольского и Лопатинского спиртзаводов.

Суходольский спиртзавод прикупило некое ООО "Финанс-Сервис плюс", основным видом деятельности которого записаны "консультации по вопросам коммерческой деятельности". Но и это поддается сомнению. Ведь 29 ноября 2020 года, за день до проведения торгов, компания-победитель внезапно меняет учредителя и директора компании. Им стала некая Оксана Остренюк. И такая "мелочь" вовсе не смутила организаторов торгов.

Кстати, лицо с аналогичными фамилией, именем и отчеством указывалось как контактное при распродаже активов "Банка Форум". В 2019 году компания "Финанс-Сервис плюс" не осуществляла деятельность, также не был сформирован ее уставный капитал в размере 13,8 тыс. гривен. По-видимому, накануне торгов компания-пустышка была перепродана, а свой юридический адрес изменила уже после торгов - 10 ноября 2020 года. Но это не помешало ей стать победителем торгов.

Лопатинский спиртзавод купила киевская компания "Офис инвестиций", которая была зарегистрирована менее года назад с уставным капиталом 10 тыс. гривен. Основной вид деятельности компании: деятельность агентств по взысканию платежей и бюро кредитных историй. Директором и учредителем компании значится Виталий Толок.

В декабре 2019 года, одновременно с регистрацией компании "Офис инвестиций", также было зарегистрировано еще несколько компаний, где Виталий Толок в одних компаниях указан как директор, в других – как учредитель. Кроме того, в феврале 2020 года он становится учредителем и руководителем компании "Озон Инвестмент", которой ранее руководил и был бенефициаром немец Томас Бретшнейдер со своей супругой Натальей - гражданкой РФ.

Подобную схему провернули и с Козловским спиртзаводом Тернопольской области. Объект между собой разыграли две компании – ООО "Транс-Н" и ООО "Бизнес-инициативы". "Транс-Н" отказался от ожидания решения комитета, отдав победу конкуренту. Впрочем, в этот раз проигравший обещал за завод на целых 888 гривен меньше победителя. Интересно другое, "Транс-Н" занимается грузоперевозками на автотранспорте, а ООО "Бизнес-инициативы" – консультациями в сфере информатизации и оказанием бухгалтерских услуг. Вся эта "игра в поддавки" с победителями была сделана с позволения организаторов торгов для того, чтобы отвлечь внимание от покупателя спиртзавода. Это новосозданная компании (зарегистрирована в феврале 2020 года), имеющая по состоянию на 1 октября текущего года нулевой баланс и не сформированный на эту дату размер уставного капитала аж в целых 500 гривен.

2 декабря 2020 года был продан Залозецкий спиртзавод за 80 млн гривен. Победителем торгов стала компания с уставным капиталом в 200 гривен и нулевым балансом – ООО "Глермонт трейд". Бенефициарным собственником компании до 16 ноября 2020 года был Сахнюк Александр Николаевич, который связан со 191 компанией. То есть он регистрирует компании для продажи, а возможно, и для участия таких компаний в схемах с НДС.

А за полмесяца до аукциона собственником и директором компании становится Шлапак Наталия Викторовна. Как выяснили "Вести", в 2017 году Шлапак Наталия после учебы начинает свою карьеру главным государственным инспектором отдела сопровождения судебных споров по плановым проверкам юридического управления в Офисе крупных плательщиков налогов ГФС Киевской области. И вот бывший налоговик Шлапак Наталия, которая не задекларировала в своей декларации за 2019 год ни активов, ни сбережений, становится собственником спиртзавода!

Победителем торгов при продаже Довжанского спиртзавода в Хмельницкой области определено ООО "СКН "Сучасна комерцийна нерухомисть", которое предложило за завод 61 млн гривен.

Компания "СКН "Сучасна комерцийна нерухомисть" получила такое название 23 сентября 2020 года, а ранее она называлась ООО "Зализобуд груп" и была зарегистрирована 6 февраля 2020 года. Также 23 сентября 2020 года новым учредителем компании становится Березовенко Дмитрий Сергеевич. Уступила ему корпоративные права Хецуриани Вергилия Юрьевна, которая уже учредила новую с таким же названием, как и компания, которую она продала - ООО "Зализобуд груп".

Покупатель спиртзавода – компания "СКН "Сучасна комерцийна нерухомисть" с нулевым балансом и уставным капиталом 50 тысяч гривен (увеличен с 23 сентября 2020 года, до этого был 1 тысяча гривен).

"Вести" выяснили, что компании, которые покупают   Лопатинский, Залозецкий, Суходольский, Козловский, Довжанский спиртзаводы, подконтрольны Волкову Андрею – бывшему главе правления Альфа-Банка и Нацкомфинуслуг, который совместно с инвесторами из ЕС и США создал фонд "Инвестохиллс Хелиантус" для скупки лакомых украинских активов.

Соседний завод Русалиной продали в полцены

Впрочем, расследуя приватизацию вышеназванных заводов, мы не смогли выйти ни на Русалину, ни на более-менее статусного игрока, способного заплатить миллионы гривен. Фирмы Русалиной нам удалось "поймать" в приватизации Лужанского спиртзавода, который находится по соседству с адресом, где ранее была зарегистрирована компания "водочной королевы" - "Златогор" Лужанский ликероводочный завод". Рядом с приватизированным заводом до сих пор находится производственная площадка, где Русалина производила алкогольную продукцию.

В 2013 году юридическое лицо "Златогор" Лужанского ЛВЗ прекратило существование в связи с доначислением налогов и возбуждением уголовного дела по статье 212 часть 3 в отношении должностных лиц этой компании. Дело завели против директоров компании, возглавлявших ее в разные времена - Михаила Пранципала и Ирины Лесковой. Все имущество этого завода, в том числе и земельный участок, были переоформлены на другое предприятие Русалиной - Золотоношский ЛВЗ "Златогор" (Черкасская область).

Очень подозрительно, что Лужанский спиртзавод, который бок о бок находится с производственной площадкой водочной бизнесвумен Русалиной, продали по одной из самых низких цен, так еще и стартовая цена предприятия была уменьшена с изначальных 17 млн гривен до весьма скромных 8,6 млн гривен. Уж слишком "жирный дисконт" получился, особенно на фоне продажи других спиртзаводов. 

Криминал, "паленка" и слепота ФГИУ

Как мы видим из вышеперечисленных приватизационных кейсов спиртзаводов, с процессом продажи объектов ГП "Укрспирт", мягко говоря, не все в порядке.

При этом сомнительные аукционы спокойно проходят с молчаливого одобрения ФГИУ, где фигурируют и сомнительные компании-ноунеймы с подозрительной финансовой историей и непрозрачной структурой собственников.

Такие схемы позволяют сравнительно за бесценок скупать государственные спиртзаводы при молчаливом согласии главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. Далее новые владельцы смогут сменить реального собственника и будут работать уже в интересах конкретных игроков. Как легальных, так и в пользу криминалитета, который уже давно нацелен на усиление своих позиций на рынке спирта. Причем, по нашей информации, речь идет о вполне конкретных преступных группировках.

С другой стороны, ГФС во главе с Алексеем Любченко занимает весьма пассивную позицию в борьбе с контрафактным алкоголем, который просто-таки наводнил отечественный рынок. При этом, как мы писали ранее, фискалы и полиция уже ловили компании, связанные с той же Людмилой Русалиной, на хранении и реализации "левого" алкоголя.

Бездействие ГФС, "слепота" главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко и попустительство главы Минфина Сергея Марченко в конечном итоге приведет к тому, что приватизация и "демонополизация" спиртовой отрасли окончательно загонит производство и реализацию винно-водочной продукции в Украине в тень, где условия будет диктовать криминал.