Новые данные по делу о самом крупном рейдерстве

30 ноября 2020

1135

Новые данные по делу о самом крупном рейдерстве

.

На себя злоумышленники перевели все 100% доли в уставных капиталах коммерческих структур, которые владели этими объектами. По данным Главного управления по расследованию особо важных дел СК, сделали это восемь человек вместе с некими неустановленными лицами.

Место убийства Минеева

О некоторых из них в Следственном комитете упоминали и ранее. Это бывший зять Бориса Березовского и известный предприниматель в сфере IT-технологий Георгий Шуппе, бизнесмен Михаил Некрич, который сейчас живёт за границей, и бывший сотрудник охраны Минеева Дмитрий Куриленко. Кроме того, в СК упомнали и о других приближённых Минеева — управляющих финансами Сергея Тарасова и Бориса Караматова, а также предполагаемый убийца Омар Сулейманова.

Место убийства Минеева

Теперь в деле появился и московский адвокат Сергей Боголюбский. Его и раньше подозревали в участии в схеме по переоформлению активов Минеева на рейдеров, но ходатайство следствия об аресте юриста Басманный районный суд Москвы рассмотрел только в конце октября 2020 года. По решению судьи Артура Карпова он заключен в СИЗО до 22 декабря.

В Следственном комитете уверены — именно Боголюбский нашёл и приобрёл коммерческие предприятия в центральноамериканском Белизе и по фиктивным документам оформил на них недвижимость Минеева. Бенефициаром компаний стал знакомый юриста — Осовский. Именно он переписал в Великобритании все предприятия на Шуппе.

Могила Александра Минеева

В отмывании имущества следствие подозревает ещё трёх человек. Это адвокаты Камиль Казиев и Игорь Лесовский, а также бывшую управляющую офшорными фирмами Минеева Юлию Егорову. Сейчас она тоже находится в розыске.

Сейчас расследованием нового уголовного дело занимается старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции Роман Нестеров. Именно он вёл дело о коррупции бывшего министра экономразвития Алексея Улюкаева.

Следствие считает, что злоумышленники решили организовать рейдерский захват имущества ещё в 2013 году. Тогда Минеев уже отошёл от торговли в России и переехал в Лондон. Там он начал бракоразводный процесс, а в Москве и Санкт-Петербурге у него осталось много недвижимости. Общая их стоимость могла достигать $1 млрд, а сумма платежей за аренду каждый месяц, возможно, составляли несколько сотен тысяч долларов.

Среди группы злоумышленников был и Вадим Веденин — адвокат жены Минеева. Они попытались переписать имущество на других лиц, но сам предприниматель узнал об этом от своих юристов. В итоге, он начал активно судиться, требуя в арбитражный судах признать сделки недействительными. Делал он это от имени Егоровой. Кроме того, Минеев намеревался обратиться в правоохранительные органы. Следователи полагают, что Егорову в итоге перекупили. Ей заплатили 15 млн руб., а самого предпринимателя в январе 2014-го убили.

О попытке групп аферистов, среди которых был и адвокат его жены Вадим Веденин, переписать его имущество на других Александру Минееву стало известно от своих юристов. Он инициировал подачу исков о признании сделок недействительными в арбитражные суды от имени своей помощницы по офшорам Юлии Егоровой, а также собирался обратиться в правоохранительные органы. В результате, как считают в СКР, госпожу Егорову просто перекупили, заплатив ей порядка 15 млн руб., а самого Александра Минеева застрелили. Расследовать хищение активов следователи начали в 2018 году, а закончили несколько месяцев назад. В СКР не исключают, что по другим эпизодам дела ещё могут появиться новые фигуранты.