Расследование: как на Одесской таможне пользуются схемой «переворотов», занижают стоимость товаров и бюджетные платежи

26 ноября 2020

2618

Расследование: как на Одесской таможне пользуются схемой «переворотов», занижают стоимость товаров и бюджетные платежи

Уникальность этих фирм в том, что все компетентные органы делают вид, что не видят их перевороты: ни таможня, ни СБУ, ни даже вездесущий департамент по борьбе с контрабандой. Все о них знают, но вынуждены закрывать глаза на деятельность.

«», — рассказал Плинский. 

Он публикует документацию по поставкам двух фирм — «Нател» и «Туба Буд», которые развернули на Одесской таможне активную деятельность. По ним можно сложить представление о размахе деятельности неприкосновенных компаний. При этом важно помнить, что количество подобных ООО исчисляется десятками.

ООО «Нател»: большинство деклараций было оформлено с пересортом, недостоверным декларированием наименования, торговых марок, веса товара, добавлением в грузовую таможенную декларацию (ГТД) несуществующих в загрузке товаров с низким уровнем налоговой нагрузки для уменьшения отчислений в госбюджет. На 27 октября 2020 года официально в казну было уплачено $8140 долларов, хотя нужно было заплатить $20 160. Страна не получает солидную разницу.

ООО «Нател» вовсю эксплуатирует схему с подменой товаров. Официально оформляет ввоз в Украину товаров подмены — декоративные изделия из пластика, бумага, одежда/обувь и пр. А фактически поставляет что подороже. 

Также работает и ООО «Туба Буд». Минимальный недобор бюджетных платежей по одной только декларации у нее составляет $8,5 тыс, а средний достигает $15 тыс. 

Если все обобщить, то, по информации Евгения Плинского, за один октябрь-2020 деятельность ООО «Нател» и ООО «Туба Буд», оформивших 47 таможенных деклараций, нанесла украинскому бюджету ущерб на общую сумму $500 тыс. 

Но это лишь самые яркие примеры, и схемы лишь двух компаний в преступной группе. А всего компаний 120. Есть фирмы помельче. Общий недобор по всей группе достигает $2 млн.

«», — рассказал Плинский.
 
Старожилы Одесской таможни могут помнить Бабича по его связи с Тарасом Козаком — знаменитым заместителем начальника таможенной службы времен президентства Виктора Ющенко. 

«», — подчеркнул журналист.

При этом у Максима Бабича нет полноценного официального бизнеса и своих собственных грузов. Он не является официальным импортером каких-то товаров и подписывает контрактов с торговыми сетями. Он всего лишь предоставляет «крышу», под которой работают другие поставщики.

«», — подчеркнул Евгений Плинский.

По данным расследователя, одним из клиентов, которых Бабич обслуживает в Одессе, является Орест Фирланюк:

«», — заметил Плинский.

Самое интересное в этой истории — это имя покровителя организаторов преступных схем на Одесской таможне. Журналисту оно неизвестно. Хотя он знает, что загадочному организатору покровительствует председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов. Говорит, что он лично вызывал своего кума, руководителя внутренней безопасности СБУ, Андрея Наумова и требовал не трогать компании Максима Бабича. А тот спускал задачу на начальника 4 управления СБУ Артема Капелюху, и тот лично несет ответственность за неприкосновенность избранных фирм.