НКЦБФР обнаружила в Украине группу мошенников, обворовывающих европейцев под видом предоставлению финансовых услуг
НКЦБФР обнаружила в Украине группу мошенников, обворовывающих европейцев под видом предоставлению финансовых услуг
.
Причем, не только украинцам, но и жителям Европейского союза.
Цель группы — незаконное завладение средствами, сообщила НКЦБФР.
Суть схемы предельно проста: лица представляются, как известные и успешные международные форекс-брокеры по торговле акциями и другими финансовыми инструментами. Уверяя, что имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию, а их офисы располагаются в таких важных финансовых мегаполисах как Лондон, Токио, Нью-Йорк.
Данное ОПГ прибегает к помощи людей со знанием иностранных языков, которых находят на украинских интернет ресурсах по поиску работы. В дальнейшем их обучают психологическим аспектам, и объясняют, как убеждать потенциальных клиентов/жертв инвестировать как можно больше средств в их якобы «успешные компании».
Мошенники прикрываются «виртуальным имиджем», и рассказывают о сотрудничестве с мировыми компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами.
НКЦБФР уже обратилась к Комиссии по финансовому надзору Польши с просьбой предоставить информацию по обращениям/жалобам ее граждан, которые могли быть обманутыми данной преступной группировкой, и в целом о деятельности таких компаний на территории ЕС. Обращения готовятся и к финансовым регуляторам других стран Евросоюза, чьи граждане также могли быть обмануты.
Большой процент гарантированной доходности. Основным признаком мошенников являются предложение сверхприбылей, которые в разы превышают среднюю процентную ставку банков по депозитам.
Отсутствие соответствующих разрешений и лицензий. Как правило, проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий на осуществление деятельности, связанной с предоставлением финансовых услуг, управлением активами или другими услугами на рынках капитала в стране, где она привлекает деньги. Иногда человеку предъявляют «лицензии» иностранных сомнительных организаций или экзотических стран.
Агрессивный маркетинг. Как правило, рекламные кампании реализуется в сети интернет. Масштабные, яркие, многообещающие, они обычно основывается исключительно на эмоциональных мотивах, а не рациональных доводах.
Отсутствие физического офиса, где проект предлагает услуги. Наличие исключительно онлайн коммуникации.
Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций. Контактные юридические лица и бенефициары, как правило, являются резидентами таких стран как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату, стран с оффшорными зонами, льготными таможенными или регистрационными условиями.
Отсутствует аккредитация инвестора. Как правило, отсутствие какой-либо проверки финансового состояния инвестора, его кредитной истории. Проекты не интересуются финансовыми возможностями инвестора, его ресурсами, готовы работать даже с малообеспеченными клиентами, предлагая им ссуды на кабальных условиях.
Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров.
Отсутствие подписанных документов. По украинскому законодательству, заключения финансовых договоров требует персонификации подписантов, личной подписи бумаг, наличия таких физически подписанных обеими сторонами сделки документов в нескольких экземплярах или подписанных с помощью электронной цифровой подписи.
Настоятельные предложение привлекать друзей.
Сокрытие права собственности.
Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Летевший с Навальным блогер опубликовал видео из самолета «Серые кардиналы» Катерины Босов Ефремов получил в СИЗО первую посылку и «с удовольствием съел» кашу Следствие уже в скором времени может предъявить обвинение в мошенничестве директору СЗАО «СКВО» Анне Касьяненко Суд обязал Офис генпрокурора начать расследование отмывания денег Петром Порошенко Армения показала видео уничтожения азербайджанского вертолета В Киеве угнали машину Офиса генпрокурора Бывший коп пытался за миллион долларов купить должность начальника полиции Ровенской области Андрей Орлов - контрабанда угля с ДНР и отмывания денег через «Европромбанк» У одесского прокурора Олега Болгара нашли многомиллионное состояние и паспорт ЕСВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом