Порошенко заявил о получении 22,5 млн грн дивидендов от компании-фигуранта уголовного дела

02 ноября 2020

2586

Порошенко заявил о получении 22,5 млн грн дивидендов от компании-фигуранта уголовного дела

Это закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд, в котором Порошенко является контролером (бенефициарным собственником). В его сферу деятельности входит покупка/продажа недвижимости, управление финансовыми рынками и предоставление разного рода финуслуг.

ПАО «ЗНКІФ «Прайм Ессет Кепітал» является фигурантом уголовного производства, которое расследуется следователями Госбюро расследований по возможному уклонению от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов. Речь идет об операции купли-продажи завода «Кузня на Рибальському», который раньше принадлежал Порошенко. 

Служебные лица ПАО «ЗНКІФ «Прайм Ессет Кепітал» и еще одной компании (ПАО «ЗНКІФ «ВІК») подозреваются в том, что в ноябре 2018 года внесли заведомо ложные сведения в регистрационные документы и документы налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям. По признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса.
 

. 

 dubinsky.pro