Банк «Евразийский» разграблен олигархом Машкевичем: следствие

03 ноября 2020

2436

Банк «Евразийский» разграблен олигархом Машкевичем: следствие

Как рассказывает корреспондент «Документы и Факты«, свои грозные претензии Центробанк Рф (ЦБ) высказал к банку «Евразийский».

Может быть, что финансовое учреждение снова приняла участие в незаконном обналичивании средств и их так называемый транзит, иными словами перекачивание в другие места. Как подчеркивают спецы, этого рода операции типичны для банков, имеющ?? отношение к Казахстану.

Сущность в том, что до этого одноименным альянсом из Казахстана («Евразийский») управлял некто Жомарт Ертаев. Он как будто стал популярным, как знатный обнальщик и имел уголовное настоящее. Если верить блогеру с портала «МЗК1«.

Казахстанский «Еврозийский» как раз и является основным выгодоприобретателем российского тёзки. При всем этом его основным владельцем вместе с 2-мя другими участникам и является, имея в активе 33,33 процента акций израильский бизнесмен Александр Машкевич.

Мал «золотник» да дорог?

Банк «Евразийский» – небольшой по российским банковским меркам. В валютных рейтингах по разным показателям он занимает не выше места во 2-ой сотке в банковской сфере.

Например, его активы чуток превосходят 3 миллиардов рублей. Последние 4 года банк работает лишь «в минус». К началу этого года потери  «Евразийского» составили фактически 300 миллионов рублей. А незапятнанная прибыль упала без малого на 300 процентов. Это официальная информация с сайта «Банки.ру«. Конечно же, это наводит на определенные мысли.

Обычно, непосредственно через мелкие денежные учреждения и проводятся разного рода теневые операции вроде обнала средств. В силу  этого, проверка, которую замыслил ЦБ, имеет под собой определенную почву.

В 2017 году в банке (в одном из подразделений) произошло пожар. Сгорели все хранившиеся там средства. Зявлялось, что это был умышленный поджог со стороны управляющего отделения.

И, как утверждали некоторые, сделано это было с целью скрыть недостачу. Как будто из банка исчезли 6 миллионов долларов. По последней мере, об этом шел разговор в эфире 1-го из местных телевизионных каналов, которое было выложено на «Ютьюб».

Концов в связи с пропажей большой суммы так найдено и не было. В качестве гипотезы говорили мысли, что все было сделано как будто в интересах высшего управления.

Например, большая резонанс поднялась в свое время из-за публикации на казахстанском портале LS  cлов на данный момент уже бывшего начальника банковского департамента банковских карт Татьяны Бурнакиной.

Она рассказала, что  в банке преуспевает внутреннее мошенничество со стороны самых высших управляющих вплоть до снятия средств со счетов клиентов и перевода их на счета свои.

Никаких определенных имен названо не было. Но г-жа Бурнакина обмолвилась, что и процитировал вышеназванный сайт LS: «Можно приобрести всё, похитить всё и недопустить за всё это наказания».

Наверное, эти слова всецело можно отнести в значительной степени и к владельцам банка. А в числе их, напомним, считается и бизнесмен из Израиля Александр Машкевич. Лично он не единожды попадал в передряги со громким привкусом.

Африканская «дружба»

Бизнесмен Александр Машкевич – фигура достаточно скрытная, как и большая часть людей его круга. «Светиться» снова не любит. Но кое-что всплывает. Как заявляется, как не прячь, а шила в мешке не утаишь.

Эта история выплыла приблизительно 2 года назад. Дело касалось далекой Африки, а, точнее, африканской республики Конго. Там произошел очередной захват гос власти.

В силу этого, Запад окончил совершенно финансировать правительство республики.  Обыденное в похожих ситуациях явление, когда правительство оказывается в изоляции от остального мира.

И тут выясняется, что солидарность с странами Запада проявили не все. Само правительство Конго, может быть, в пику, решило сделать достоянием гласности переговоры. Которые провело с российским кредитно-финансовое учреждением ВТБ.

Эти переговоры касались привлечения в Конго 1 миллиардов долларов как будто для выделения денег «стратегических проектов». На 1-ый взгляд, все было уместно, в связи с тем, что ВТБ и сам находился  под «буржуйскими» санкционными мерами.

Вкладывать было запланировано, поначалу, горно-рудные объекты, которые разрабатывала крупнейшая на континенте горнопромышленная группа Gесаmines. А тут – самое интересное. Вместе с ВТБ в партнеры к Gесаmines навязалась компания Eurasian Resources Group (ERG), владеющ?? целым набором активов в Республике Казахстан.

Согласно имеющихся сведений чуть позже, до этого ВТБ и ERG подписали «меморандум о взаимопонимании». Подпись со стороны последней в тексте документа сделал глава Совета управляющих Александр Машкевич.

Ведь он оказался одним из основных акционеров ERG. Получается, что бизнесмен «тихой сапой» пришел на помощь режиму государства-изгоя! Впрочем, в партнеры к себе Машкевич взял другую примечательную (главным образом, в нелицеприятных историях) фигуру – российского олигарха Мусу Бажаева.

Тот давно уже влез в африканские дела, чаще всего авантюрного характера.  Это африканское «сафари» бизнесменов кропотливо расписала газета «Версия«.

Утехи «яхтсмена» Машкевича

Ну какой предприниматель не любит яхты – более дорогие и комфортабельные. Например, судно под красивым заглавием» Саварона». Машкевич очень любил проехаться на этой корабле. И не только проехаться.

Пару годов назад он был «застукан» милицией за утехами, которые морально устойчивых людей не особо красят. Вместе с группой казахстанских и киргизских бизнесменов, он, по домыслам, попал в тесной (возможно, во всех смыслах) компании с несовершенными девушками «с пониженной социальной ответственностью».

В официальном порядке вся компания собралась, чтобы отметить день рождения турецкого городского деятеля. Ататюрка. Итоговое число гостей перевалило за 20 человек. Видно, отметили с размахом. Как подчеркивал блогер на»Ньюсру» как будто за проведенное с девушками время каждому из мужской части компании пришлось «отвалить» от 3 до 10 000 долларов.

В скандальной ситуации была и дочь бизнесмена, которая обвинялась в коррупционных преступных действиях в организации Машкевича ENRC. Дело касалось её работе в Африке (как ясно, одной из вотчин папы) и Казахстане. Но тогда все обошлось.

rusrepublic.com