Председатель совета директоров «Юг-нефть» уличен в незаконных банковских операциях, включая обнал

20 июля 2017

2936

Председатель совета директоров «Юг-нефть» уличен в незаконных банковских операциях, включая обнал

Чеченский предприниматель Асланбек Ахметханов, известный в области спорта и торговли нефтью, заключен под домашний арест. Он подозревается в создании нелегальной структуры по оказанию банковских услуг, включая обналичивание. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, Ахметханов был задержан утром 14 июля. Бизнесмену предъявили обвинения по ч. 2 ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность»). Суд заключил предпринимателя под домашний арест, приняв во внимание наличие у него девяти детей и нескольких хронических заболеваний. По данным «Коммерсанта», фигурантами дела являются бизнесмены Евгений Спирин, Денис Филиппов, Алексей Дрожжин и еще ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, все фигуранты были членами ОПГ «обнальщиков», действующей с 25 октября 2016 года. В мошеннической схеме использовался ряд фирм-однодневок, среди которых упоминались ООО «Денмакс Инвестмент» и ООО «Проектно-монтажная компания «Стройвент». Все незаконные услуги осуществлялись в офисе на ул. Арбат, 54/2.

По подсчетам правоохранителей, за свои услуги предполагаемые мошенники брали 5,5%. Согласно предварительным данным, членами ОПГ было обналичено более 160 млн рублей. 

Адвокаты Ахметханова комментариев пока не давали. Известно, что предприниматель не признал своей вины и был поверхностно знаком лишь с одним из фигурантов — Денисом Филипповым, который предоставлял нефтяной компании Ахметханова наличные средства. Их происхождением чеченский предприниматель не интересовался.

Как сообщают источники издания, в распоряжении правоохранителей имеются телефонные переговоры участников схемы, в которых они обсуждают незаконный бизнес. Следователи не исключают, что сумма ущерба от незаконной деятельности фигурантов может вырасти.

Компании Ахметханова финансируют ряд спортивных соревнований по вольной борьбе. В мае прошлого года он стал фигурантом скандала в ходе юношеского чемпионата. Сын предпринимателя, проиграв в поединке, набросился на соперника, что вызвало массовую драку на трибунах. Тогда охранник Ахметханова выскочил на помост и достал пистолет Стечкина. 

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили пообещал провести собственное расследование, обещая виновным пожизненную дисквалификацию. Однако никто не был наказан, так как было установлено, что пистолет был небоевым.