Банкир Хотин всех "вертел", как хотел?

14 октября 2020

637

Банкир Хотин всех "вертел", как хотел?

Сумма хищений из ранее принадлежащего Алексею Хотину банка "Югра", лишенного лицензии в конце июля 2017 г., может быть гораздо больше. Расследование дела продолжается, и сумма вырастет до 184 млрд руб.

Помимо этого, АСВ в Арбитражном суде требует с Алексея Хотина и других топ-менеджеров банка "Югра" 207 млрд руб.

Их АСВ, скорее всего, никогда не увидит. А выпуск Алексея Хотина из-под домашнего ареста, можно считать "плевком" в сторону главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Алексей Хотин, бывший президент банка Алексей Нефедов и председатель правления Дмитрий Шиляев, были задержаны весной прошлого года. Следствие просило продлить им домашний арест на три месяца.

По-видимому, в суде разыграли какой-то фарс. Судья Поспелова, увидела в документе следствия требования, которые попадают под категорию запрета на выход из квартиры с 22.00 до 6.00, а не домашнего ареста. Так и планировалось?

Старший следователь по особо важным делам, председатель СКР генерал-майор юстиции Сергей Чернышов требовал одно, а в документе, предоставленном судье, было другое? В результате Хотину разрешили все, кроме ночных вылазок и посещения общественных мест 

Возможно, что Алексей Хотин "откупился" своими активами, которые перешли в нужные руки. Это наверное, и была истинная цель "наезда" на банк "Югра" в 2017 г. Но бывший банкир долго сопротивлялся. И почти два года ему это удавалось.

В числе основных претендентов на крупные ликвидные активы Алексея Хотина называли "Альфа-банк", "Роснефть" и "Россельхозбанк".

Но почему-то в этом списке не фигурировал государственный "Газпромбанк", которому и могли отойти активы нефтедобывающих компаний, работающих в ХМАО.

Хотин откупился нефтью?

Алексей Хотин, является акционером российской нефтедобывающей компании Exillon Energy, которая через несколько своих подразделений ведет добычу нефти в ХМАО.

В этом году на эти структуры сильное давление оказали налоговики.

Компании "Несунефть", были предъявлены многомиллионные претензии от ФНС.

"Юкатекс-Югра" попала под пресс прокуратуры из-за невыплаты зарплаты. А "Каюм-нефть" оказалась под угрозой банкротства.

Была организована массовая атака, по всем направлениям на активы Алексея Хотина?

Ничего удивительного в этом нет, так как активы приносят прибыль – качают нефть, а заодно и денежки в карманы Алексея Хотина.

Компания "Несунефть" увеличила свою выручку по сравнению с 2017 г. в 10 (!) раз – с 3 млрд. руб. до 32 млрд руб. АО "Каюм-нефть" в 2019 г. получила выручку 9,5 млрд руб.

В учредителях компании – кипрский офшор "Экшнбрук Лимитед", который кроме "Каюм нефти" является совладельцем 6-ти нефтяных компаний. В том числе, и "Юкатекс-Югра", которая в прошлом году получила выручку 1,1 млрд руб.

На примере этой компании можно понять, каким образом Алексей Хотин, мог передать свои активы.Доли офшоров находятся в залоге у "Газпромбанка" с апреля 2017 г. до 2026 г.

В залог они были переданы за три месяца до отзыва лицензии у банка "Югра".

Можно ли назвать это случайностью или операция против "Югры" была тщательно спланирована?

В мае, были выявлены связи, между компаниями ООО " Компания полярное сияние", принадлежащей кипрской "Трисоннери Эссетс Лимитед", и холдингом "Русь-ойл", в результате чего в офшоры могли утечь миллиарды рублей.

ООО "Компания полярное сияние" получило выручку в прошлом году – 5,7 млрд руб. Доля владеющего ей офшора с юля 2016 г. находится под обременением Сбербанка.

А через год у "Югры" отобрали лицензию.

Нет сомнений, что Алексей Хотин выводил миллиарды рублей из своего банка.

Но это ли стало причиной отзыва у него лицензии?

Может быть, кто-то положил глаз на нефтяной бизнес Алексея Хотина?

Этим человеком, мог быть глава "Роснефти" Игорь Сечин. Такому "тяжеловесу" ничего не стоило организовать хорошо продуманную "спецоперацию" с участием государственных банков по "отжиму" активов Алексея Хотина.

Как Хотин спасал свои активы?

После отзыва лицензии у банка "Югра" грянул громкий скандал. Впервые в дела Эльвиры Набиуллиной вмешалась Генеральная прокуратура. Она потребовала отменить введение временной администрации в банке и выплаты компенсации вкладчикам.

К конфликту подключились некоторые депутаты Госдумы, которые попросили объяснений от главы ЦБ.

Поговаривают, что за конфликтом ЦБ и Генпрокуратуры могли стоять Борис Грызлов и Николай Патрушев, которые были покровителями Алексея Хотина и его отца Юрия Хотина. Естественно, что доказательств этому не нашли. Такие люди после себя следов не оставляют.

Однако Набиуллина, не дрогнула и отбила все атаки. Хотин в судах пытался оспорить отзыв лицензии, но проиграл во всех инстанциях. В сентябре 2018 г. банк "Югра" признали банкротом. И началась борьба за его активы.

В том году на Эльвиру Набиуллину, были вылиты ушаты грязи. Якобы она сжигала документы ЦБ, и бежала с золотым запасом России в США. Видимо, он мог уместиться в ридикюле у главы ЦБ.

Досталось и зампреду главы ЦБ Василию Поздышеву, местом постоянного жительства которого оказалась Франция.

Другой зампред Александр Торшин, стал чуть ли не членом Тамбовской ОПГ.

За этой информационной атакой на ЦБ мог стоять Алексей Хотин?

Дмитрий Патрушев, друг Хотину или враг?

Злые языки судачат, что в спасении активов Алексея Хотина, принял участие его хороший знакомый Дмитрий Патрушев, который на то время возглавлял "Россельхозбанк". Якобы, чтобы спастись от недружественных кредиторов, Алексей Хотин, мог заложить в банк активы по смешной цене.

Если и потребуют официально возврата кредитов, то можно обанкротить получившие их фирмы, а потом вернуть себе активы из "Россельхозбанка". С таким раскладом Алексей Хотин, наверное, сильно просчитался. В результате, "Россельхозбанк", мог просто забрать все себе, а Хотину помогли с выходом из-под домашнего ареста. Хочешь беги, хочешь жди наказания 

Еще до отзыва лицензии у Банка "Югра" в июне 2017 г. Алексей Хотин, продал "Горбушкин двор" владельцу "Фармстнадарта" Виктору Харитонину.

Зчем бы это крупному подрядчику Минздрава РФ связываться с недвижимостью?

Возможно уже тогда, Алексей Хотин предвидел развитие событий и пытался отдать актив нужным людям взамен на свою неприкосновенность.

Экспертов смущала сумма сделки. Харитонин готов был, заплатить за актив $500 млн. при стоимости $100-150 млн.

С чего, бы это такая благотворительность? Разницу могли "попилить" между участниками сделки и Россельхозбанком", в залоге которого по кредитам находился "Горбушкин двор".

Хотин раздает недвижимость?

Семье Хотиных, принадлежит компания "Комплексные инвестиции", которая по итогам 2016 г. заняла 8-е место в списке "Короли российской недвижимости". Основными ее кредиторами были "Россельхозбанк", Сбербанк и ВТБ.

"Комплексные инвестиции", как и все компании Алексея Хотина, плотно завязаны на офшоры. Ее владельцем является белизская "Файркрест Холдингс Инк". Она учредитель еще двух действующих организаций – ООО "РТК Ресурс" и ООО "Эсей Девелопмент".

В "РТК Ресурс" 2-го октября сменился генеральным директором. Вместо управляющей компании "Файркрест Холдингс Инк" руководить фирмой стал никому неизвестный Шайдулло Бекбутаев. Возможно, подставное лицо.

ООО "Эсэй Девелопмент" 8-го октября возглавил Бекзод Ахмеджанов.

Может ли это быть, обычным совпадением перед тем, как суд должен был принять решение о продлении Хотину домашний арест?

Кроме "Комплексных инвестиций" остальные две "дочки" офшора работают в минус, что может быть свидетельством вывода из них денежных средств. Убыток ООО РТК Ресурс"" в 2019 г. составил 14 млн руб., ООО "Эсей Девелопмент" – 115 млн руб.

Этими деньгами могли заплатить за освобождение Алексея Хотина.

Бизнесмен постепенно лишается созданной им империи во главе которой стоял банк "Югра".

Благодаря ему, Хотин мог брать кредиты для покупки новых активов, закрывая дыры деньгами кредиторов. Обычная пирамида, которая рано или поздно рушится.

Передача своих активов вряд ли спасет Алексея Хотина от уголовной ответственности.

Предъявляемая сумма в 23 млрд руб. в ходе расследования будет только расти. И ни на кого другого ее не перепишешь.

Один выход у Алексея Хотина – бежать!