Украинец, владеющий международными судоходными фирмами, скрывается от судебной системы США

07 октября 2020

456

Украинец, владеющий международными судоходными фирмами, скрывается от судебной системы США

Об этом редакция 368.media   узнала из судебных разбирательств по искам кредиторов обанкротившейся компании Industrial Carriers Inc (ICI).

Швейцарский торговец углем Flame SA и сингапурский судоходный оператор Glory Wealth Shipping после долгих судебных баталий смогли доказать, что офшоры Vista Shipping и Palmira Group были альтернативой ICI и несли ответственность долги на сумму 67,4 млн долларов. Единственный бенефициарный акционер Vista, Виктор Баранский, владел 18% ICI, а его отец Сергей — 33%.

Компании обвиняют в том, что они построены на активах, которые исчезли из ICI во время ее краха в 2008 году. Мы уже подробно разбирали сам механизм вывода денег из компании-банкрота и дальнейшее развитие бизнес-группы Баранских. Для краткости напомним, что Баранский и его отец оздали сеть юридических лиц, чтобы избежать кредиторов и «воспользоваться странствующим характером морских активов»; ICI перекачивала средства в Vistaнакануне своего банкротства в Греции; ICI и Vista использовали компании по конвертации наличных для маскировки платежей от ICI к Vista, и что Vista и более крупная группа Виктора Баранского Palmira продолжают использовать финансовые переводы, чтобы избежать кредиторов.

Почему же Баранского разыскивают американские суды? Есть позитивные примеры взыскания денег с аферистов. В 2014 году греческая Greece’s Eurotankers  подала в суд на Vista Shipping. Последняя выплатила истцам 900 тыс. долларов в качестве компенсации неудавшуюся сделку по покупке танкера Nord (переименованного в Sierra, 1998). Это случилось после того, как Greece’s Eurotankers  потребовало от властей Мальты арестовать судно.

Sierra

В марте 2014 года Nord был переименован в Atlantik (ныне Sierra), и его собственность перешла от тогдашнего владельца Prime Star Holding Inc. к другой компании Top Service Corp. Eurotankers утверждает, что это была попытка вымогать у нее согласованную компенсацию. Atlantik внесен в базу данных Equasis министерства транспорта Франции и управляется одесской MTKM, бенефициарным владельцем которой является исполнительный директор Vista Баранский. MKTM также управляет Cape Viewer, арестованным в США.

В октябре того же года окружной судья Федерального суда США в Норфолке (штат Вирджиния) Роберт Думар принял иск на 8,3 млн долларов от фрахтователя гонконгского трейдера Noble Group после того, как оно внесло денежные средства за покупку арестованного суда.

Noble был единственным участником аукциона на судно. Оно было арестовано в рамках иска Flame и Glory Wealth Shipping  в судебном разбирательстве по неоплаченным судебным решениям на сумму более 67,4 млн долларов против Industrial Carriers Inc.  Думар определил, что группа Vista является альтернативой ICI из-за мошеннических переводов активов.

Судебные записи показывают, что Freight Bulk, дочерняя компания Vista, предприняла последнюю попытку задержать продажу, предложив разместить облигацию примерно по цене продажи. Однако Думар отказался предоставить компании более нескольких часов, чтобы вложить деньги, назвав эти усилия «последней уловкой» с целью «задержать и обмануть суд». Также судья арестовал счет аффилированного лица Vista в швейцарском банке.

После подобных действий Виктор Баранский больше в суде не появлялся. Его адвокаты порекомендовали его избегать заседаний по делу об арестованном балкере. В связи с этим судья Думар обратился в офис прокурора США Даны Боэнте с просьбой рассмотреть возможность предъявления обвинения в неуважении к делу адвоката Сергея Качуры,, который представлял Баранского и его компанию. Судья написал, что Качура признал в суде, что посоветовал Баранскому «бежать из страны в середине процесса и во время дачи показаний». Позже выяснилось, что судовладелец и его юрист выехали из США прямо в перерыве между перекрестным допросом. Интересно, что адвокатское бюро Качуры в в Браунсвилле, штат Техас фактически было фейковым. Когда журналисты по номеру телефона, указанному в протоколе суда для офиса, им ответил автосалон в Мэриленде.

Думар постановил, что Vista Shipping и группа Palmira были связаны мошенничеством с ICI, которая контролировалась отцом Баранского Сергеем, и рухнула в 2008 году. Обнаружив, что дочерняя компания Vista Freight Bulk несет ответственность за неоплаченные судебные решения против ICI, он приказал продать их судно Cape Viewer, который компания Noble Chartering купила за 8,3 млн долларов. Было вынесено судебное решение, согласно которому Flame SA должна была получить 5,17 млн долларов из выручки, Glory Wealth — 1,59 млн долларов, а еще 1,54 млн долларов пошли на оплату расходов по удержанию  судна у берегов Вирджинии.

Flame также подала в суд на Vista Shipping and Freight Bulk, контролируемую Виктором Баранским, на 21 млн долларов по обвинению в том, что они фирмы были построены на средствах, которые исчезли из ICI. Flame добивается взыскания судебного решения по делу ICI от 2010 года.

Фирмы Баранского подали протест, но в 2015 году судьи апелляционной комиссии США выразили решительный скептицизм в отношении протеста дочерней компании Vista Shipping по поводу поражения в зале суда в 2014 году. Один из членов Апелляционного суда четвертого округа в Ричмонде (штат Вирджиния) судья Харви Уилкинсон, зашел так далеко, что заявил, что решение в пользу апелляции Freight Bulk будет означать, что суд «будет способствовать и поощрять изощренную схему мошенничества с перевозками».

Главный вопрос для этого суда заключается в том, собираемся ли мы поощрять стороны к признанию судебных решений или будем поощрять изощренные международные игры в пустышки и мошеннические перевозки, чтобы избежать судебных решений.Харви Уилкинсон

Уилкинсон сказал, что «доказательства абсолютно неопровержимы», что Vista и Баранский были получателями мошеннических транспортных средств. Судья Памела Харрис считает, что довод Freight Bulk о том, что суды США не могут преследовать одну компанию для обеспечения исполнения иностранного судебного решения против другой, окажется непрактичным и повлияет на право судей США арестовывать суда при передаче активов между дочерними компаниями.

Таким образом, судебная система США четко определила конечных бенефициаров коррупционной схемы и вопрос об их привлечении к ответственности ложится на украинские власти.