В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом 15 млрд. К организации причастно экс-руководство ГФС
В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом 15 млрд. К организации причастно экс-руководство ГФС
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным спецслужбы, центр функционировал с 2019 года. За это время организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. Преступная схема позволяла государственным и коммунальным предприятиям уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Организаторами схемы являются должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Злоумышленники давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Благодаря уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГФС преступники уклонялись от уплаты налогов.
В ходе обысков по данному делу правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.
Новости по теме: В Киеве бывший полицейский с подельником вымогали миллион гривен
В СБУ также отметили, что этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Александр Машкевич и развращение малолетних Суд признал законным изъятие шести миллиардов полковника ФСБ Черкалина Слуги, активисты, бомбы. Как Русалина отбирает бизнес у своего партнера Прикинувшийся силовиком уголовник ограбил российскую пенсионерку Колесникова заявила об угрозах физической расправы со стороны силовиков Российского ученого арестовали в рамках дела о госизмене в пользу Китая В ВАКС заявили о вмешательстве Мартыненко в работу судей, а также связали с этим взрыв во дворе суда В Швейцарии суд оставил в силе арест Мартыненко по делу об отмывании денег Бывший коп пытался за миллион долларов купить должность начальника полиции Ровенской области Коррумпированный «кислород» губернатора ГолубеваВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом