Уголовный преступник Сергей Тигипко продолжает отмывать деньги мафии
06 октября 2020
758
Уголовный преступник Сергей Тигипко продолжает отмывать деньги мафии
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
Читайте также: Именем Украины: как скандальные судьи-подонки возвращаются на должности
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
ЦИК удалил опрос в Twitter, где более 90% участников высказались против многодневного голосования Мусорный "триллер"губернатора Сипягина? Китай выступил против внешнего вмешательства в дела Беларуси Оппозиционер Цепкало: Уже осенью у Беларуси будет другой руководитель Путин попросил олигарха Потанина «убрать за собой» после аварии в Норильске Зачем Шодиев с партнерами начали убивать своих сотрудников? Следы хакерской атаки на университетскую клинику в Германии ведут в Россию У производителя БАДов «Эвалар» всплыл крестный отец Тихановская обратилась к белорусам: Мы должны довести до конца наш план В Сумах от разных партий баллотируются три члена одной семьиВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
