Деньги ваши - офшоры наши

17 сентября 2020

2603

Деньги ваши - офшоры наши

Как иронизируют авторы статьи вышедшей 14 сентября 2020г. на сайте АЖУР The Facts "непонятно, каким медом намазана Белгородская область, но оба бизнесмена с широкими возможностями - Станиславу Чемезову такие возможности предоставил папа, генеральный директор госкорпорации "Ростех" , генерал-полковник Сергей Чемезов, а у Андрея Скоча эти возможности появились еще тогда, когда его связывали с "авторитетными пацанами" - полюбили Белгородскую губернию вместе с ее бессменным губернатором - "динозавром" Евгением Савченко.

И именно в это регионе "вызрела" возможная «афера», в результате которой 131 млн. долларов ушел за кордон, вернее, даже не ушел, а упорхнул: так гениально была провернута операция по выводу " лимонов".

Забегая вперед, отметим, что и Чемезов-младший, как и бывший законотворец Скоч, неоднократно были замечены в пылкой любви к офшорам. Более того, г-н Скоч даже угодил в скандальное панамское досье вместе со своими 8-ю офшорными "гаванями". И именно одна из этих "гаваней" принимала активное участие в судебных баталиях на Белгородчине.

Любопытно и то, что уходу этой, прямо скажем, немаленькой суммы за кордон, поспособствовал Арбитражный суд Белгородской области: такое решение принял федеральный судья Юрий Дробышев.

Очевидно и другое: вывести эти "тугрики" за границу г-ну Скочу, помог Чемезов-младший. И, по всей видимости. не просто за красивые глаза.

Но почему же история с уводом 131 млн. долларов за рубеж, как и то, что налоги при этом никто никому не платил, все получилось шито -крыто, не взволновала наши доблестные правоохранительные органы? И куда, на какие цели могли пойти эти миллионы? На благотворительность, семейные расходы или же попросту в общак? Г-н Скоч навряд ли забыл свою бурную ,разгульную молодость и товарищей с наколками.

Речь пойдет о компании в Белгородской губернии у где у Чемезова-младшего работала компания "Стройбизнесконсалтинг".

Вот эта компания предположительно и могла принять самое активное в возможном выводе денег.

Что любопытно? Еще в конце сентября 2019 года "Стройбизнесконсалтинг" решил свернуть свою деятельность: " Мавр сделал свое дело? Мавр может уйти". Тогда же Станислав Чемезов вышел из состава учредителей "Стройбизнесконсалтинга".

Офшор судится с Белгородской областью

Итак, на календаре апрель 2018 года. По новостным каналам проходит, казалось бы, ничем не примечательная новость: "Офшор в суде требует с ООО "Стройбизнесконсалтинг" более 130 млн. долларов долга по договору займа". Об этом, в частности, сообщал Интерфакс.

И далее - детали. 24 апреля Арбитражный суд Белгородской области принял к производству иск Terra Frei Holdings Limited (Британские Виргинские острова) к ООО "Стройбизнесконсалтинг" (Белгородская область) о взыскании задолженности и процентов на общую сумму 131 млн. долларов , как следовало из картотеки арбитражных дел.

Согласно материалам дела, сумму иска составляют $119 млн. 542 тыс. долга по договору займа от 22 ноября 2013 года и $11 млн. 624,8 тыс. - процентов за пользование займом.

Офшор также намерен взыскать сумму процентов за пользование заемными средствами по ставке Libor+2% годовых за период с даты вынесения решения суда по дату фактического возврата суммы займа.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Стройбизнесконсалтинг" было зарегистрировано в 2009 г. в Белгородской области. Основной вид деятельности - область права и бухгалтерского учета.

56,82% доли в уставном капитале компании принадлежало Александру Мирошниченко, 43,18% - Станиславу Чемезову.

Чемезов-младший должен выплатить 131 млн. долларов

И уже через год Арбитражный суд в Белгородской области вынес решение о взыскании с ООО "Стройбизнесконсалтинг" более 131 млн. долларов по иску британской компании Terra Frei Holdings Limited

Судебное решение касается договора займа на 120 млн. долларов. Проценты по долгу составляют 11,6 млн. долларов.

Новости по теме: «Коломойский будет преследовать тебя всю жизнь»: Перед голосованием за «антиколомойский закон» нардепов запугивали

По всей видимости, не зря судебный процесс шел почти год: разобраться в той каше, которую заварил Андрей Скоч, дабы увести более 131 млн. долларов, было сложно, поскольку в деле участвовали сразу 3 британских конторы.

Как следовало из материалов дела, межу компанией " Ховингтон Энтерпрайзес Лимитед" ( HOVINGTON ENTERPRISES LIMITED, далее- займодавец) и компанией "Олдрич Трейдинг Лимитед" ( OLDRICH TRADING LIMITED, далее -заемщик) 22 ноября 2013 года был заключен договор в размере 130 млн. долларов, по условиям которого заемщик обязался погашать  заем  26 равными платежами в соответствии с графиком платежей. Срок возврата - 1 декабря 2018 года.

Отметим, что компанию - офшор " Ховингтон Энтерпрайзес Лимитед" связывали с депутатом и миллиардером Андреем Скочем. И именно это компания засветилась в панамском досье в 2016 году.

Но заемщик плохо исполнял свои обещания. Или, скорее, делал вид...

И позже, на основании договора уступки займа от 26 июня 2017 года и договора уступки прав поручительства от 6 июля 2017 года, первоначальный займодавец - компания "Ховингтон Энтерпрайзес Лимитед" уступила в пользу компании "Терра Фрей Холдинг Лимитед"( в дальнейшем - истец) все права кредитора по договору займа от 22 ноября 2013 года, заключенного между компанией "Ховингтон Энтерпрайзерс Лимитед" и компанией "Олдрич Трейдинг Лимитед". И договору поручительства, заключенного между " "Ховингтон Энтерпрайзерс Лимитед" и ООО "Стройбизнесконсалтинг".

Откуда вдруг взялась компания "Терра Фрей Холдинг Лимитед" из Лондона?

По всей видимости, в той схеме, которую сообща раскручивали Станислав Чемезов и Андрей Скоч, именно этой компании предназначалась основная роль по предполагаемому выводу денег. И с этой ролью британская компания отлично справилась!

Удивление, само собой, вызывает и сам очень "гладкий" судебный процесс, который  шел безо всякого шума и пыли...

Стороны вели себя тихо-мирно, соглашались со всеми доводами.

Какое же было принято решение?

Исковые требования компании "Терра Фрей Холдинг Лимитед" были удовлетворены полностью; судья Ю. Дробышев постановил взыскать ООО "Стройбизнесконсалтинг" 131 165 727, 30 долларов по договору займа от 22 ноября 2013 года, обязательства по которому обеспечены поручительством.

Деньги тихой сапой пошли за кордон... Но который по счету - из восьми - офшор господина Скоча?

Кирпичный заводик Станислава Чемезова

Не в обиду генералу Чемезову будет сказано, но старший его сын, Станислав Сергеевич Чемезов, явно не унаследовал железную хватку своего родителя, поскольку его бизнес дела иду ни шатко-ни валко. И иной раз и вообще из рук вон плохо!

Вспомним хотя бы история проекта "Эврика". Этот проект первоначально начал толкать в жизнь "Ростех" ( в то время - Ростехнологии"). В рамках проекта предполагалось протянуть волоконно-оптические сети от границ Финляндии до границ Казахстана с последующим заходом к границам КНР. Получался своего рода мост длиной 5 тыс. км.

Проект оценили в 550 млн. долларов.

Но как оказалось, долями в предприятии, которое и должно было вместе с ГК "Ростех" реализовать проект, владели офшорные компании, аффилированные со Станиславом Чемезовым. В бизнес-плане проекта в качестве оператора должна была выступить такая контора, как "Связьдоринвест". Четверть этой компании принадлежала ГК "Ростех". И якобы еще 25% владел инвестфонд FGN Capital. Оставшуюся часть компании "Связьдоринвест" контролировал офшор Xfors Ltd: он был зарегистрирован на острове Кипр.

Но кто же владелец? И тут можно опять листать "панамское досье": оказывается, бенефициаром " Эврики" должен был стать офшор Earliglow Ltd., зарегистрированный на Британских Виргинских островах.

Совладельцами этого офшора были Станислав Чемезов и полная "тезка" дочери бывшего заместителя генерального директора ГК "Ростех" Алексея Алешина - Ольга Алешина. Именно эта офшорная компания через другую контору - Bale Holdings - владела 50% офшора Paragoliz Overseas (остров Кипр). Этот офшор был акционером компании "Связьдоринвест".

Но в итоге до волоконно- оптических сетей дело так и не дошло: проект "Эврика" дал дуба.

Еще Чемезов-младший намеревался запустить в Белгородской области сразу несколько предприятий: аффилированные с Чемезовым-младшим компания "Интербизнесгрупп" и АО "Стандартцемент" совместно с ООО "Красная гвардия" планировали построить в Белгородской области ряд предприятий по выпуску строительных материалов - цемента. Общая стоимость проекта - более 43 млрд. рублей.

Но строительство цементного завода в Красногвардейском районе региона было анонсировано еще более 10 лет назад: тогда предприятие собиралась строить уже ликвидированный "Оборонцемент", который тоже был связан с "Интербизнесгрупп" Станислава Чемезова.

Общая мощность производств должна была составлять 9 млн .тонн цемента в год." Оборонцемент" сумел подписать соглашение о поставке оборудования с FLSmidth (Дания) и арендовать 100 га земли. Но потом все застопорилось...

И еще Чемезов-младший начал строить завод по производству керамического кирпича.

В августе 2017 года кирпичный завод был запущен. На его пуск приезжал Сергей Чемезов.

"Авторитет"  Скотч

А, что же Скоч? Даже если бегло пройтись по многогранной его биографии то видно,  что его трудовая биография началась в 1995 году, когда он получил место заместителя председателя правления Народного банка России.

В 1999 г. стал заместителем гендиректора АО "Лебединский горно-обогатительный комбинат". И в том же году впервые был избран депутатом Государственной думы третьего созыва по Новооскольскому одномандатному избирательному округу

Белгородской области.

Отец десятерых детей, из которых - 5 - близнецы от первого брака.

Совладелец ЗАО "Газметалл".

Совладелец компании " Металлоинвест" (30%, с 1999 года владелец - Владимир Скоч, отец Андрея Скоча).

В 2016 г. был опубликовал список парламентариев, фамилии которых засветились в панамском досье. Среди них оказался депутат Государственной думы (на тот момент) Андрей Скоч. Об этом писал Forbes.

Что нашли у господина Скоча?

Недвижимость: 2 дома, квартира, 3 100 кв.м.земель

Транспорт: Mercedes-Benz S500

Офшоры:

Cerdale Trading Limited, БВО (5 августа 2010 - 30 апреля 2016);

DST USA II Limited, БВО (2 июля 2011 - 30 апреля 2016);

Greenan Holdings Limited, БВО (4 января 2013 - 31 октября 2015);

Hovigton Enterprises Limited, БВО (20 июля 2011 - 30 апреля 2016);

USM Capital Group Limited, БВО (14 февраля 2012 - 31 октября 2015);

USM Finance Limited, БВО (7 сентября 2011 - 30 апреля 2016);

USM Telecom Holdings Limited, БВО (21 сентября 2011 - 30 апреля 2016);

USM Monaco Ltd., БВО (2 мая 2013 - 31 октября 2014)

В панамском досье отец депутата Владимир Скоч указан совладельцем 8 компаний, зарегистрированных на Британских Виргниских островах (вместе с Алишером Усмановым).

По данным базы, четыре компании приостановили свою деятельность 30 апреля 2016 года: это случилось через месяц после того, как стало известно об утечке из Mossack Fonseca.

Судя по пометке "transferred out", они были перерегистрированы.

Как утверждал "Новый взгляд", имя Скоча часто связывают с "Солнцевской" ОПГ.

Более того, ходили неподтвержденные слухи, что он якобы имел гражданство Израиля

Говорят, Администрация президента РФ серьезно взялась за криминальных авторитетов. Так, на задержание бандитов Захария Калашова в декабре 2015 году были брошены вторая служба УСБ ФСБ, ГУУР, ГСУ по г. Москве с оперативным сопровождением 60 сотрудников СОБР. Об  этом сообщал "Интерфакс".
Шакро задержали по делу о перестрелке в кафе Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. В результате перестрелки погибли 2 человека.

Так для чего именно понадобилось выводить из России более $131 млн.?

Если лично г-ну Скочу, то это сомнительно. Для него такая сумма капля в море по сравнению с оборотами его бизнеса.

Между тем, вспоминается, что слишком часто стало светится название Ростех которую возглавляет Сергей Чемезов, и различные зарубежные компании.  Ответ напрашивается сам собой. Оно и понятно. Как говорится "по Сеньке и шапка".