Ущерб от действий экс-главы Татфондбанка превысил 35 млрд рублей

13 июля 2017

1375

Ущерб от действий экс-главы Татфондбанка превысил 35 млрд рублей

Ущерб от действий экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина по оценке СК составляет 35,5 млрд рублей.

Об этом «Интерфаксу» сообщил следователь  Управления Следственного комитета по Татарстану Игорь Мухин.

Он подчеркнул, что в отношении бывшего топ-менеджера финансовой организации и неустановленных лиц на данный момент возбуждено семь уголовных дел. Мухин отметил, что следствию уже удалось установить, через какие фирмы-однодневки отмывались деньги – компании зарегистрированы в офшорах (на Кипре, в Белизе, Швейцарии, Люксембурге и Британских Виргинских островах). Кроме того, установлено, что к управлению этими активами имели непосредственное отношение супруга и несовершеннолетняя дочь Мусина.

Как ранее писала «Преступная Россия», 11 апреля Татфондбакнк был признан банкротом. Позднее следствие вскрыло финансовые махинации, проводимые руководством «лопнувщей» финансовой организации. Мусин был помещен согласно решению суда в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).  На фоне скандала премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков ушел в отставку.